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title: "Acta de Directorio de Sociedad Anónima"
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canonical: https://modelo.pe/m/acta-de-directorio-de-sociedad-anonima/
area: Empresarial y Societario
category: Empresarial
jurisdiction: PE
language: es-PE
publisher: Modelo.pe
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license: CC-BY-4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
date_published: 2026-04-14
date_modified: 2026-04-22
legal_citations:
  - "Art. 169 y 170 LGS"
  - "Ley 26887"
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# Acta de Directorio de Sociedad Anónima

**Fuente:** [Modelo.pe](https://modelo.pe) — Repositorio gratuito de formatos legales peruanos
**URL canónica:** https://modelo.pe/m/acta-de-directorio-de-sociedad-anonima/
**Área:** Empresarial y Societario (Empresarial)
**Jurisdicción:** Perú | **Idioma:** es-PE
**Última revisión:** 2026-04-22
**Licencia:** [CC-BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — uso libre con atribución

## Aviso utilitario

Modelo.pe es un repositorio de formatos legales gratuitos. **No brindamos asesoría legal** y los modelos no son revisados por especialistas. Cada caso tiene particularidades; verifica con un abogado colegiado antes de presentar cualquier documento.

## Descripción

Acta formal de sesión del directorio de una SA con acuerdos vinculantes. Art. 169 y 170 LGS (Ley 26887).

## Base legal citada

- Art. 169 y 170 LGS
- Ley 26887

## Contenido del modelo

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ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO N.° [N°_SESIÓN]-[AÑO]

En [CIUDAD], siendo las [HORA] horas del día [DÍA] de [MES] de [AÑO], se reunieron en el domicilio social de [RAZÓN_SOCIAL], ubicado en [DIRECCIÓN], los miembros del Directorio:

ASISTENTES:
- [NOMBRE_DIRECTOR_1], Presidente del Directorio.
- [NOMBRE_DIRECTOR_2], Director.
- [NOMBRE_DIRECTOR_3], Director.
[Agregar más directores según corresponda]

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN:
- [NOMBRE_DIRECTOR_AUSENTE]: [MOTIVO_AUSENCIA].

QUÓRUM:
Verificada la asistencia, se constata la presencia de [N°] de [N°_TOTAL] directores, lo que constituye quórum suficiente para sesionar conforme al Art. 167 LGS y al Art. [N°] del Estatuto Social.

PRESIDENCIA:
Asumió la presidencia de la sesión el señor [NOMBRE_PRESIDENTE_DIRECTORIO], y actuó como Secretario el señor [NOMBRE_SECRETARIO].

AGENDA:
1. [PUNTO 1 DE LA AGENDA]
2. [PUNTO 2 DE LA AGENDA]
3. [PUNTO 3 DE LA AGENDA]
4. Varios.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PUNTO 1: [TEMA DE LA AGENDA]
El Presidente dio la palabra al señor [NOMBRE], quien expuso [RESUMEN DEL TEMA]. Luego de la deliberación correspondiente, el Directorio adoptó el siguiente ACUERDO:

Por [unanimidad / mayoría de [N°] votos a favor y [N°] en contra / unanimidad con el voto en abstención de...], se acordó: [TRANSCRIBIR EL ACUERDO CON PRECISIÓN].

[Si hay votos en contra o abstenciones, indicar: El Director [NOMBRE] dejó constancia de su voto en contra / abstención, fundado en: [RAZONES].]

PUNTO 2: [TEMA DE LA AGENDA]
[DESARROLLAR IGUAL QUE EL PUNTO 1]

ACUERDO: [TRANSCRIBIR EL ACUERDO].

PUNTO 3: DELEGACIÓN DE FACULTADES (si aplica)
El Directorio acordó delegar en el Gerente General [NOMBRE] las siguientes facultades: [ENUMERAR FACULTADES DELEGADAS], conforme al Art. 174 LGS.

VARIOS:
[Transcribir cualquier comunicación o asunto adicional tratado].

CIERRE:
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente dio por concluida la sesión siendo las [HORA] horas, levantándose la presente acta que es leída, aprobada y firmada por todos los asistentes.

___________________________         ___________________________
[NOMBRE_PRESIDENTE]                 [NOMBRE_SECRETARIO]
Presidente del Directorio           Secretario

___________________________         ___________________________
[NOMBRE_DIRECTOR_2]                 [NOMBRE_DIRECTOR_3]
Director                            Director
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**Cómo citar:** Modelo.pe — Acta de Directorio de Sociedad Anónima. Disponible en https://modelo.pe/m/acta-de-directorio-de-sociedad-anonima/. Licencia CC-BY-4.0.