---
title: "Declaración Jurada de Origen de Fondos por Venta de Criptomonedas"
url: https://modelo.pe/declaracion-jurada-de-origen-de-fondos-por-venta-de-criptomonedas/
canonical: https://modelo.pe/declaracion-jurada-de-origen-de-fondos-por-venta-de-criptomonedas/
area: "Derecho Tributario"
category: "Tributario"
jurisdiction: PE
language: es-PE
publisher: Modelo.pe
publisher_url: https://modelo.pe
license: CC-BY-4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
date_published: 2026-04-14
date_modified: 2026-07-08
legal_citations:
  - "Ley N° 27693"
  - "Decreto Legislativo N° 1106"
---

# Declaración Jurada de Origen de Fondos por Venta de Criptomonedas

**Fuente:** [Modelo.pe](https://modelo.pe). Repositorio gratuito de formatos legales peruanos.
**URL canónica:** https://modelo.pe/declaracion-jurada-de-origen-de-fondos-por-venta-de-criptomonedas/
**Área:** Derecho Tributario (Tributario)
**Jurisdicción:** Perú | **Idioma:** es-PE
**Última revisión:** 2026-07-08
**Licencia:** [CC-BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Uso libre con atribución.

## Aviso utilitario

Modelo.pe es un repositorio de formatos legales gratuitos. **No brindamos asesoría legal** y los modelos no son revisados por especialistas. Cada caso tiene particularidades; verifica con un abogado colegiado antes de presentar cualquier documento.

## Descripción

Declaración jurada de origen de fondos por venta de criptomonedas para sustentar transferencias ante el banco, conforme a la Ley N° 27693 (UIF-Perú) y al Decreto Legislativo N° 1106 de lucha contra el lavado de activos.

## Base legal citada

- Ley N° 27693
- Decreto Legislativo N° 1106

## Contenido del modelo

```
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, [NOMBRE_DECLARANTE], identificado(a) con Documento Nacional de Identidad N° [DNI], de nacionalidad [NACIONALIDAD], con domicilio en [DIRECCION], por el presente documento y con carácter de DECLARACIÓN JURADA, manifiesto lo siguiente:

PRIMERO.- OBJETO
Declaro que los fondos por el monto de S/ [MONTO] (o su equivalente en [MONEDA]), abonados o por abonar en la cuenta N° [NUMERO_CUENTA] del [NOMBRE_BANCO], provienen de la venta de criptoactivos de mi legítima titularidad.

SEGUNDO.- DETALLE DE LA OPERACIÓN
Los fondos se originan en la enajenación de [CANTIDAD] unidades del criptoactivo [NOMBRE_CRIPTOMONEDA], realizada a través de la plataforma o exchange [PLATAFORMA], con fecha [FECHA_OPERACION] y número de operación [NUMERO_OPERACION].

TERCERO.- ORIGEN LÍCITO
Declaro que los criptoactivos fueron adquiridos con recursos propios de origen lícito, provenientes de [ORIGEN_RECURSOS], y que no proceden, directa ni indirectamente, de actividades ilícitas ni de delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

CUARTO.- MARCO NORMATIVO
Efectúo la presente declaración en el marco de las normas de prevención del lavado de activos, en particular la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), y el Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados, así como las disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aplicables al sistema financiero.

QUINTO.- AUTORIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD
Autorizo al [NOMBRE_BANCO] a verificar la información proporcionada y a requerir la documentación de sustento que estime pertinente. Asimismo, declaro conocer que, de conformidad con el artículo 411 del Código Penal, la falsedad en la presente declaración me hace responsable penalmente por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo.

En señal de conformidad, suscribo la presente en [CIUDAD], el [FECHA].

_______________________________
[NOMBRE_DECLARANTE]
DNI N° [DNI]
```

---

**Cómo citar:** Modelo.pe. Declaración Jurada de Origen de Fondos por Venta de Criptomonedas. Disponible en https://modelo.pe/declaracion-jurada-de-origen-de-fondos-por-venta-de-criptomonedas/. Licencia CC-BY-4.0.