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title: "Denuncia Penal por Delito de Fraude Informático (Phishing y Suplantación Bancaria)"
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area: "Digital y Tecnología"
category: "Digital"
jurisdiction: PE
language: es-PE
publisher: Modelo.pe
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license: CC-BY-4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
date_published: 2026-04-14
date_modified: 2026-07-18
legal_citations:
  - "Ley 30096"
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# Denuncia Penal por Delito de Fraude Informático (Phishing y Suplantación Bancaria)

**Fuente:** [Modelo.pe](https://modelo.pe). Repositorio gratuito de formatos legales peruanos.
**URL canónica:** https://modelo.pe/denuncia-penal-por-delito-de-fraude-informatico-phishing-y-suplantacion-bancaria/
**Área:** Digital y Tecnología (Digital)
**Jurisdicción:** Perú | **Idioma:** es-PE
**Última revisión:** 2026-07-18
**Licencia:** [CC-BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Uso libre con atribución.

## Aviso utilitario

Modelo.pe es un repositorio de formatos legales gratuitos. **No brindamos asesoría legal** y los modelos no son revisados por especialistas. Cada caso tiene particularidades; verifica con un abogado colegiado antes de presentar cualquier documento.

## Descripción

Denuncia penal ante la DIVINDAT de la PNP y el Ministerio Público por fraude informático mediante phishing y suplantación de la banca, que sustrae dinero de cuentas, tipificado y sancionado con 3 a 8 años por el Art. 8 de la Ley 30096.

## Base legal citada

- Ley 30096

## Contenido del modelo

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DENUNCIA PENAL POR DELITO DE FRAUDE INFORMÁTICO

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE [DISTRITO] / SEÑOR JEFE DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTA TECNOLOGÍA (DIVINDAT) — PNP

Yo, [NOMBRE_DENUNCIANTE], identificado(a) con DNI N.° [DNI], con domicilio real en [DIRECCION], correo [CORREO] y teléfono [TELEFONO], ante usted respetuosamente me presento y formulo DENUNCIA PENAL contra los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito de FRAUDE INFORMÁTICO, en agravio de mi patrimonio.

PRIMERO.- HECHOS. El día [FECHA_HECHOS], recibí [un correo / un mensaje de texto / una llamada / un enlace] que suplantaba a mi entidad bancaria [NOMBRE_BANCO], dirigiéndome a una página web falsa idéntica a la del banco, donde por engaño ingresé mis credenciales y/o clave. Acto seguido, de mi cuenta N.° [NUMERO_CUENTA] se realizaron [operaciones / transferencias] no autorizadas por un total de S/ [MONTO], con destino a [CUENTA_DESTINO], según el detalle que adjunto.

SEGUNDO.- TIPIFICACIÓN. Los hechos configuran el delito de fraude informático previsto en el artículo 8 de la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos, modificada por la Ley N.° 30171, que sanciona a quien, a través de las tecnologías de la información o de la comunicación, procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión o clonación de datos informáticos, o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

TERCERO.- DILIGENCIAS SOLICITADAS. Solicito se disponga: (i) recibir mi declaración; (ii) oficiar al banco para el bloqueo de las cuentas de destino y la remisión de los registros de las operaciones e IP; (iii) requerir a las empresas de telecomunicaciones la información del origen de los mensajes; (iv) realizar el peritaje informático correspondiente; (v) identificar y ubicar a los responsables.

CUARTO.- MEDIOS PROBATORIOS. Adjunto: (i) capturas de los mensajes y del enlace fraudulento; (ii) estado de cuenta y constancia de las operaciones no reconocidas; (iii) reclamo presentado ante el banco; (iv) copia de mi DNI.

POR TANTO: Solicito admitir la denuncia, iniciar las diligencias preliminares y ejercer la acción penal contra los responsables.

[CIUDAD], [FECHA]

____________________________
[NOMBRE_DENUNCIANTE]
DNI N.° [DNI]
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**Cómo citar:** Modelo.pe. Denuncia Penal por Delito de Fraude Informático (Phishing y Suplantación Bancaria). Disponible en https://modelo.pe/denuncia-penal-por-delito-de-fraude-informatico-phishing-y-suplantacion-bancaria/. Licencia CC-BY-4.0.