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title: "Denuncia Penal por Estafa con Falsa Plataforma de Inversión en Criptomonedas"
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canonical: https://modelo.pe/denuncia-penal-por-estafa-con-falsa-plataforma-de-inversion-en-criptomonedas/
area: "Derecho Penal"
category: "Penal"
jurisdiction: PE
language: es-PE
publisher: Modelo.pe
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license: CC-BY-4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
date_published: 2026-04-14
date_modified: 2026-07-18
legal_citations:
  - "Ley 30096"
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# Denuncia Penal por Estafa con Falsa Plataforma de Inversión en Criptomonedas

**Fuente:** [Modelo.pe](https://modelo.pe). Repositorio gratuito de formatos legales peruanos.
**URL canónica:** https://modelo.pe/denuncia-penal-por-estafa-con-falsa-plataforma-de-inversion-en-criptomonedas/
**Área:** Derecho Penal (Penal)
**Jurisdicción:** Perú | **Idioma:** es-PE
**Última revisión:** 2026-07-18
**Licencia:** [CC-BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Uso libre con atribución.

## Aviso utilitario

Modelo.pe es un repositorio de formatos legales gratuitos. **No brindamos asesoría legal** y los modelos no son revisados por especialistas. Cada caso tiene particularidades; verifica con un abogado colegiado antes de presentar cualquier documento.

## Descripción

Denuncia penal por estafa agravada y fraude informático cometidos mediante un falso exchange o plataforma de trading de criptomonedas que muestra ganancias irreales y luego bloquea el retiro. Sustentada en el artículo 196-A del Código Penal y el artículo 8 de la Ley 30096.

## Base legal citada

- Ley 30096

## Contenido del modelo

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DENUNCIA PENAL POR ESTAFA AGRAVADA Y FRAUDE INFORMÁTICO (FALSA PLATAFORMA DE INVERSIÓN EN CRIPTOMONEDAS)

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE [DISTRITO_FISCAL]

Yo, [NOMBRE], con DNI N° [DNI], domiciliado(a) en [DIRECCION], con domicilio procesal en [DOMICILIO_PROCESAL], ante usted digo:

I. PETITORIO
Interpongo DENUNCIA PENAL por ESTAFA AGRAVADA, prevista en el artículo 196-A del Código Penal, en concurso con el FRAUDE INFORMÁTICO del artículo 8 de la Ley N° 30096, contra los operadores de la plataforma [NOMBRE_PLATAFORMA] y los que resulten responsables, en mi agravio.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO
1. A través de publicidad en redes sociales fui contactado(a) por el denunciado, quien me ofreció invertir en criptomonedas mediante la plataforma [NOMBRE_PLATAFORMA] (sitio web [WEB]), prometiendo rentabilidades irreales.
2. Aperturé una cuenta y, siguiendo sus instrucciones, deposité fondos convertidos a criptoactivos hacia las billeteras [WALLET], por un total de S/ [MONTO].
3. El panel de la plataforma mostraba ganancias crecientes y ficticias con el fin de inducirme a depositar más capital.
4. Al solicitar el retiro de mis fondos, se me exigió el pago de falsos impuestos y comisiones; luego mi cuenta fue bloqueada y desapareció todo contacto con el denunciado.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
El artículo 196-A del Código Penal sanciona la estafa con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años cuando se comete con el concurso de dos o más personas, sobre una pluralidad de agraviados o utilizando medios informáticos. El artículo 8 de la Ley N° 30096 reprime a quien, mediante manipulación informática, procura un provecho ilícito en perjuicio de tercero.

IV. MEDIOS PROBATORIOS
- Capturas del panel de la plataforma y de las supuestas ganancias.
- Comprobantes de los depósitos y direcciones de las billeteras [WALLET].
- Publicidad y conversaciones con el denunciado.

V. PEDIDOS ACCESORIOS
Solicito oficiar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-SBS) para el análisis de las operaciones sospechosas y a las empresas de intercambio para el rastreo de las transacciones.

VI. ANEXOS
1-A. Copia de mi DNI. 1-B. Capturas y comprobantes de depósito.

POR TANTO:
Solicito admitir la denuncia e iniciar las diligencias preliminares.

[CIUDAD], [FECHA]

_______________________
[NOMBRE]
DNI N° [DNI]
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**Cómo citar:** Modelo.pe. Denuncia Penal por Estafa con Falsa Plataforma de Inversión en Criptomonedas. Disponible en https://modelo.pe/denuncia-penal-por-estafa-con-falsa-plataforma-de-inversion-en-criptomonedas/. Licencia CC-BY-4.0.