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title: "Denuncia Penal por Estafa con Falsas Inversiones en Forex y Trading"
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canonical: https://modelo.pe/denuncia-penal-por-estafa-con-falsas-inversiones-en-forex-y-trading/
area: "Derecho Penal"
category: "Penal"
jurisdiction: PE
language: es-PE
publisher: Modelo.pe
publisher_url: https://modelo.pe
license: CC-BY-4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
date_published: 2026-04-14
date_modified: 2026-07-19
legal_citations:
  - "Art. 196 del Código Penal"
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# Denuncia Penal por Estafa con Falsas Inversiones en Forex y Trading

**Fuente:** [Modelo.pe](https://modelo.pe). Repositorio gratuito de formatos legales peruanos.
**URL canónica:** https://modelo.pe/denuncia-penal-por-estafa-con-falsas-inversiones-en-forex-y-trading/
**Área:** Derecho Penal (Penal)
**Jurisdicción:** Perú | **Idioma:** es-PE
**Última revisión:** 2026-07-19
**Licencia:** [CC-BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Uso libre con atribución.

## Aviso utilitario

Modelo.pe es un repositorio de formatos legales gratuitos. **No brindamos asesoría legal** y los modelos no son revisados por especialistas. Cada caso tiene particularidades; verifica con un abogado colegiado antes de presentar cualquier documento.

## Descripción

Denuncia penal por estafa (Art. 196 del Código Penal) contra plataformas y brokers de Forex y trading que ofrecen inversiones administradas con falsas ganancias y bloquean el retiro, sin autorización de la SMV (D. Leg. 861), con petitorio de investigación.

## Base legal citada

- Art. 196 del Código Penal

## Contenido del modelo

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DENUNCIA PENAL POR ESTAFA - FALSAS INVERSIONES EN FOREX Y TRADING

Lima, [FECHA]

Señor(a) Fiscal Provincial Penal de Turno
(Ministerio Público) / Comisaría PNP de [DISTRITO]
Presente.-

De mi consideración:

Yo, [NOMBRE_DENUNCIANTE], identificado(a) con DNI N.° [NUMERO_DNI], con domicilio en [DOMICILIO] y correo [CORREO], formulo DENUNCIA PENAL por el delito de ESTAFA, previsto en el artículo 196 del Código Penal, contra [NOMBRE_DE_LA_PLATAFORMA_O_BROKER_Y_SUS_REPRESENTANTES], conforme expongo:

PRIMERO.- HECHOS. A partir del [FECHA_DE_INICIO], por medio de [MEDIO: redes sociales, WhatsApp, Telegram o página web], el denunciado, presentándose como [ALIAS_O_NOMBRE_USADO], me ofreció invertir en Forex, CFD y trading con la promesa de rentabilidades garantizadas de [PORCENTAJE_OFRECIDO] y un trading administrado por sus expertos. Confiando en ello, deposité un total de [MONTO_DEFRAUDADO] en las cuentas o billeteras [NUMEROS_DE_CUENTA_O_WALLET] entre el [FECHA_INICIO] y el [FECHA_FIN].

SEGUNDO.- La plataforma mostraba supuestas ganancias en un panel virtual, pero al solicitar el retiro se me exigieron nuevos pagos por impuestos, comisiones o liberación de fondos, y finalmente se bloqueó mi cuenta y el acceso al dinero. El denunciado dejó de responder.

TERCERO.- TIPICIDAD Y AGRAVANTE REGULATORIO. Los hechos configuran ESTAFA (artículo 196 del Código Penal): mediante engaño y la simulación de una plataforma de inversión rentable se me indujo a error para obtener un provecho ilícito. Cabe precisar que la captación de fondos del público para inversión está reservada a entidades autorizadas y supervisadas; los operadores de Forex y CFD que ofrecen trading administrado sin autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) actúan al margen de la Ley del Mercado de Valores (Decreto Legislativo N.° 861), lo que refuerza el carácter fraudulento de la oferta.

CUARTO.- MEDIOS PROBATORIOS. Ofrezco: (i) las conversaciones y publicaciones del denunciado; (ii) las constancias de mis depósitos y transferencias N.° [NUMEROS_DE_OPERACION]; (iii) las capturas del panel de la plataforma y de la exigencia de pagos para el retiro; y (iv) los datos de las cuentas o billeteras de destino.

QUINTO.- PETITORIO. Solicito: (i) admitir la denuncia y disponer las diligencias preliminares; (ii) recabar la información de las cuentas y billeteras de destino; y (iii) formalizar la investigación y ejercer la acción penal, con la reparación civil por [MONTO_DEFRAUDADO].

POR TANTO:
Solicito admitir la presente denuncia y proceder conforme a ley.

Atentamente,


_______________________________
[NOMBRE_DENUNCIANTE]
DNI N.° [NUMERO_DNI]
Teléfono: [TELEFONO]  Correo: [CORREO]
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**Cómo citar:** Modelo.pe. Denuncia Penal por Estafa con Falsas Inversiones en Forex y Trading. Disponible en https://modelo.pe/denuncia-penal-por-estafa-con-falsas-inversiones-en-forex-y-trading/. Licencia CC-BY-4.0.