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title: "Denuncia Penal por Estafa mediante Falsa Casa de Cambio de Moneda Extranjera"
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canonical: https://modelo.pe/denuncia-penal-por-estafa-mediante-falsa-casa-de-cambio-de-moneda-extranjera/
area: "Derecho Penal"
category: "Penal"
jurisdiction: PE
language: es-PE
publisher: Modelo.pe
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license: CC-BY-4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
date_published: 2026-04-14
date_modified: 2026-08-06
legal_citations:
  - "artículo 196 del Código Penal"
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# Denuncia Penal por Estafa mediante Falsa Casa de Cambio de Moneda Extranjera

**Fuente:** [Modelo.pe](https://modelo.pe). Repositorio gratuito de formatos legales peruanos.
**URL canónica:** https://modelo.pe/denuncia-penal-por-estafa-mediante-falsa-casa-de-cambio-de-moneda-extranjera/
**Área:** Derecho Penal (Penal)
**Jurisdicción:** Perú | **Idioma:** es-PE
**Última revisión:** 2026-08-06
**Licencia:** [CC-BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Uso libre con atribución.

## Aviso utilitario

Modelo.pe es un repositorio de formatos legales gratuitos. **No brindamos asesoría legal** y los modelos no son revisados por especialistas. Cada caso tiene particularidades; verifica con un abogado colegiado antes de presentar cualquier documento.

## Descripción

Denuncia penal por estafa cometida por un cambista informal o falsa casa de cambio que entrega billetes falsos o de menor valor, conforme al artículo 196 del Código Penal.

## Base legal citada

- artículo 196 del Código Penal

## Contenido del modelo

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DENUNCIA PENAL POR ESTAFA MEDIANTE FALSA CASA DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE [DISTRITO FISCAL]

[NOMBRE COMPLETO DEL DENUNCIANTE], identificado con DNI N.° [NÚMERO DE DNI], con domicilio en [DIRECCIÓN DEL DENUNCIANTE], señalando domicilio procesal en [DOMICILIO PROCESAL O CASILLA ELECTRÓNICA], ante usted respetuosamente digo:

I. PETITORIO
Que, formulo denuncia penal contra [NOMBRE DEL DENUNCIADO O "QUIEN RESULTE RESPONSABLE"], por la presunta comisión del delito de estafa, previsto en el artículo 196 del Código Penal, cometido mediante la modalidad de cambio fraudulento de moneda extranjera, solicitando se disponga el inicio de las diligencias preliminares correspondientes.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO
El día [FECHA DE LOS HECHOS], aproximadamente a las [HORA APROXIMADA], acudí al establecimiento de cambio de moneda ubicado en [DIRECCIÓN DEL LOCAL O PUNTO DE CAMBIO], con la finalidad de realizar el cambio de [MONTO Y MONEDA A CAMBIAR, POR EJEMPLO DÓLARES AMERICANOS] por soles. En dicha operación, el denunciado, mediante [DESCRIPCIÓN DE LA MANIOBRA ENGAÑOSA, POR EJEMPLO CONTEO RÁPIDO DE BILLETES, DISTRACCIÓN O ENTREGA DE BILLETES FALSOS O DE MENOR DENOMINACIÓN], me hizo entrega de [DESCRIPCIÓN DEL MONTO O BILLETES ENTREGADOS], que al verificar posteriormente resultó ser [MENOR AL PACTADO / FALSO / ADULTERADO], ocasionándome un perjuicio económico de [MONTO DEL PERJUICIO EN SOLES]. El hecho fue advertido inmediatamente después de retirarme del lugar, cuando [DESCRIPCIÓN DE CÓMO SE ADVIRTIÓ EL ENGAÑO].

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
El artículo 196 del Código Penal sanciona a quien, mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, induce o mantiene en error a la víctima para obtener provecho patrimonial indebido en perjuicio de esta o de un tercero. En el presente caso, la maniobra fraudulenta consistió en la entrega de billetes falsos o de menor valor al cerrar la operación de cambio de moneda extranjera, modalidad propia de cambistas informales que aprovechan la rapidez de la transacción para inducir a error a la víctima, supuesto distinto de otras modalidades de estafa como las vinculadas a inversiones, alquileres o compraventas por internet.

IV. MEDIOS PROBATORIOS
1. [BILLETES FALSOS O DE MENOR DENOMINACIÓN RECIBIDOS, DE CONSERVARLOS]
2. [FOTOGRAFÍAS O VIDEOS DEL MOMENTO DE LA OPERACIÓN, DE EXISTIR]
3. [DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE PERSONAS PRESENTES]
4. [CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE LOS BILLETES POR ENTIDAD FINANCIERA]

V. ANEXOS
1-A. Copia de mi documento de identidad.
1-B. [EVIDENCIA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS]

POR TANTO:
Solicito a usted, señor Fiscal, admitir la presente denuncia, disponer el inicio de las diligencias preliminares y, de ser el caso, formalizar la investigación preparatoria contra el denunciado por el delito de estafa.

[CIUDAD], [DÍA] de [MES] de [AÑO]

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[NOMBRE COMPLETO DEL DENUNCIANTE]
DNI N.° [NÚMERO DE DNI]
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**Cómo citar:** Modelo.pe. Denuncia Penal por Estafa mediante Falsa Casa de Cambio de Moneda Extranjera. Disponible en https://modelo.pe/denuncia-penal-por-estafa-mediante-falsa-casa-de-cambio-de-moneda-extranjera/. Licencia CC-BY-4.0.