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title: "Denuncia por Lavado de Activos"
url: https://modelo.pe/m/denuncia-por-lavado-de-activos/
canonical: https://modelo.pe/m/denuncia-por-lavado-de-activos/
area: Derecho Penal
category: Penal
jurisdiction: PE
language: es-PE
publisher: Modelo.pe
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license: CC-BY-4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
date_published: 2026-04-14
date_modified: 2026-04-22
legal_citations:
  - "D.Leg. 1106"
  - "D.Leg. 1249"
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# Denuncia por Lavado de Activos

**Fuente:** [Modelo.pe](https://modelo.pe) — Repositorio gratuito de formatos legales peruanos
**URL canónica:** https://modelo.pe/m/denuncia-por-lavado-de-activos/
**Área:** Derecho Penal (Penal)
**Jurisdicción:** Perú | **Idioma:** es-PE
**Última revisión:** 2026-04-22
**Licencia:** [CC-BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — uso libre con atribución

## Aviso utilitario

Modelo.pe es un repositorio de formatos legales gratuitos. **No brindamos asesoría legal** y los modelos no son revisados por especialistas. Cada caso tiene particularidades; verifica con un abogado colegiado antes de presentar cualquier documento.

## Descripción

Denuncia penal por el delito de lavado de activos. D.Leg. 1106 (modificado por D.Leg. 1249).

## Base legal citada

- D.Leg. 1106
- D.Leg. 1249

## Contenido del modelo

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DENUNCIA PENAL POR LAVADO DE ACTIVOS

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL ESPECIALIZADO EN LAVADO DE ACTIVOS Y PÉRDIDA DE DOMINIO DE [CIUDAD]:

[NOMBRE_DENUNCIANTE], identificado con DNI N.° [DNI], con domicilio en [DOMICILIO], a Ud. atentamente digo:

I. DATOS DEL DENUNCIADO
Nombre: [NOMBRE_DENUNCIADO]
DNI/RUC: [DNI_RUC]
Domicilio: [DOMICILIO_DENUNCIADO]
Actividad aparente: [ACTIVIDAD_ECONÓMICA]

II. FUNDAMENTO DE LA DENUNCIA
Formulo DENUNCIA PENAL por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en las modalidades de conversión y transferencia (Art. 1°), ocultamiento y tenencia (Art. 2°), y/o transporte y traslado (Art. 3°), conforme al D.Leg. 1106, contra [NOMBRE_DENUNCIADO].

III. HECHOS
1. El denunciado ha venido realizando operaciones económicas y financieras que no guardan relación con sus ingresos lícitos declarados ni con su actividad económica aparente, tales como:

a) OPERACIONES INMOBILIARIAS: [FECHA] - Adquisición del inmueble ubicado en [DIRECCIÓN] por S/ [MONTO], sin que se tenga conocimiento de fuente de financiamiento legítima.
b) MOVIMIENTOS BANCARIOS INUSUALES: [FECHA] - Depósitos fragmentados (structuring) en cuentas bancarias por montos de S/ [MONTO] en el Banco [NOMBRE_BANCO], que en conjunto suman S/ [TOTAL].
c) EMPRESAS FACHADA: Constitución de empresas [NOMBRES_EMPRESAS] que aparentemente no realizan actividad económica real pero declaran ingresos elevados.
d) [OTRAS OPERACIONES SOSPECHOSAS].

2. Las operaciones descritas indicarían que el denunciado estaría convirtiendo, transfiriendo o encubriendo ganancias ilícitas provenientes de [actividad delictiva precedente: tráfico de drogas, corrupción, minería ilegal, etc.].

IV. TIPIFICACIÓN
- Art. 1 D.Leg. 1106: actos de conversión y transferencia de dinero o bienes de origen ilícito.
- Art. 2 D.Leg. 1106: actos de ocultamiento y tenencia.
- Art. 10 D.Leg. 1106: autonomía del delito de lavado de activos (no requiere sentencia previa sobre el delito fuente).

V. MEDIOS PROBATORIOS
1. [Documentos de transferencias bancarias / estados de cuenta] (Anexo 1-A).
2. [Documentos de compraventa de inmuebles] (Anexo 1-B).
3. [Declaraciones juradas o registros tributarios] (Anexo 1-C).
4. [Información registral de empresas] (Anexo 1-D).
5. [Otros documentos o indicios].

VI. PETITORIO
Solicito:
1. Abrir investigación preliminar contra el denunciado.
2. Requerir a SUNAT, SMV, SBS y SUNARP la información financiera y registral del denunciado.
3. solicitar al juez la intervención de comúnicaciones y el congelamiento de cuentas bancarias si fuera procedente.

[CIUDAD], [FECHA]

_________________________
[NOMBRE_DENUNCIANTE]
DNI: [DNI]
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**Cómo citar:** Modelo.pe — Denuncia por Lavado de Activos. Disponible en https://modelo.pe/m/denuncia-por-lavado-de-activos/. Licencia CC-BY-4.0.