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title: "Solicitud de Levantamiento del Secreto Bancario en la Investigación Penal"
url: https://modelo.pe/solicitud-de-levantamiento-del-secreto-bancario-en-la-investigacion-penal/
canonical: https://modelo.pe/solicitud-de-levantamiento-del-secreto-bancario-en-la-investigacion-penal/
area: "Derecho Penal"
category: "Penal"
jurisdiction: PE
language: es-PE
publisher: Modelo.pe
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license: CC-BY-4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
date_published: 2026-04-14
date_modified: 2026-06-11

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# Solicitud de Levantamiento del Secreto Bancario en la Investigación Penal

**Fuente:** [Modelo.pe](https://modelo.pe). Repositorio gratuito de formatos legales peruanos.
**URL canónica:** https://modelo.pe/solicitud-de-levantamiento-del-secreto-bancario-en-la-investigacion-penal/
**Área:** Derecho Penal (Penal)
**Jurisdicción:** Perú | **Idioma:** es-PE
**Última revisión:** 2026-06-11
**Licencia:** [CC-BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Uso libre con atribución.

## Aviso utilitario

Modelo.pe es un repositorio de formatos legales gratuitos. **No brindamos asesoría legal** y los modelos no son revisados por especialistas. Cada caso tiene particularidades; verifica con un abogado colegiado antes de presentar cualquier documento.

## Descripción

Requerimiento al juez de investigación preparatoria para que disponga el levantamiento del secreto bancario del investigado y la remisión de información financiera por las entidades del sistema, por su utilidad para el esclarecimiento del delito, conforme al Art. 235 del NCPP.

## Contenido del modelo

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SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO

SUMILLA: Solicita levantamiento del secreto bancario (Art. 235 NCPP).

SEÑOR JUEZ DEL [NUMERO] JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE [DISTRITO_JUDICIAL]

[NOMBRE_SOLICITANTE / EL FISCAL / EL ACTOR CIVIL], en el proceso N° [NUMERO_EXPEDIENTE] seguido por el delito de [DELITO], con domicilio procesal en [DOMICILIO_PROCESAL], ante usted digo:

I. PETITORIO
Solicito se disponga el LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO de [NOMBRE_INVESTIGADO], identificado con DNI [DNI_INVESTIGADO], y se oficie a [ENTIDADES_FINANCIERAS] para la remisión de la información detallada, conforme al Art. 235 del NCPP.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO
1. En la investigación por [DELITO] resulta necesario conocer los movimientos y operaciones financieras del investigado.
2. La información requerida comprende: [DETALLE_INFORMACION: estados de cuenta, transferencias, productos financieros del período [PERIODO]].
3. Existe relación directa entre dicha información y el esclarecimiento de los hechos: [FUNDAMENTOS_DE_UTILIDAD].

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
El Art. 235 del NCPP faculta al juez, a pedido del fiscal, a ordenar el levantamiento del secreto bancario cuando sea necesario y pertinente para el esclarecimiento del caso, debiendo las entidades remitir la información en el plazo que se fije.

IV. MEDIOS PROBATORIOS
a) Disposición fiscal que sustenta la necesidad de la medida.
b) [INDICIOS_DE_FLUJOS_PATRIMONIALES].

POR TANTO:
Pido se disponga el levantamiento del secreto bancario y se oficie a las entidades.

[CIUDAD], [FECHA_DOCUMENTO]

____________________________
[NOMBRE_SOLICITANTE]

____________________________
[NOMBRE_ABOGADO]
Abogado - CAL [NUMERO_COLEGIATURA]
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**Cómo citar:** Modelo.pe. Solicitud de Levantamiento del Secreto Bancario en la Investigación Penal. Disponible en https://modelo.pe/solicitud-de-levantamiento-del-secreto-bancario-en-la-investigacion-penal/. Licencia CC-BY-4.0.