Acta de Junta General de Accionistas (Sesión Ordinaria)

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ACTA DE JUNTA GENERAL [ORDINARIA / EXTRAORDINARIA] DE ACCIONISTAS
[RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA]
RUC N.° [RUC]

En la ciudad de [CIUDAD], siendo las [HORA] horas del día [DÍA] de [MES] de [AÑO], en el domicilio social ubicado en [DIRECCIÓN], se reunieron en Junta General [Ordinaria / Extraordinaria] los accionistas de [RAZÓN_SOCIAL], conforme a la convocatoria efectuada el [FECHA_CONVOCATORIA] por el Directorio / Gerente General.

I. LISTA DE ASISTENTES Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

N.°  | Accionista             | N.° Acciones | % Capital
-----|------------------------|--------------|----------
1    | [NOMBRE_ACCIONISTA_1]  | [NÚMERO]     | [%]
2    | [NOMBRE_ACCIONISTA_2]  | [NÚMERO]     | [%]
3    | [NOMBRE_ACCIONISTA_3]  | [NÚMERO]     | [%]
     | TOTAL                  | [TOTAL]      | [%]

[QUÓRUM SUFICIENTE: Se verificó la concurrencia del [%] del capital social con derecho a voto, lo que representa quórum suficiente para sesionar válidamente conforme al artículo 125° de la LGS.]

Actuó como Presidente de la Junta: [NOMBRE_PRESIDENTE]
Actuó como Secretario: [NOMBRE_SECRETARIO]

II. AGENDA

Los temas a tratar son los siguientes:
1. [TEMA_1: Aprobación de memoria anual, estados financieros y distribución de útilidades (Junta Ordinaria)].
2. [TEMA_2: Elección / ratificación del Directorio y Gerencia].
3. [TEMA_3: Aumento / reducción de capital social].
4. [TEMA_4: Modificación de estatutos].
5. [TEMA_5: Otros temas según agenda].

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN

3.1 PRIMER PUNTO: [TEMA_1]
    [NOMBRE_GERENTE] presentó [LA MEMORIA ANUAL / EL INFORME FINANCIERO] correspondiente al ejercicio [AÑO], el cual arrojó [UTILIDAD / PÉRDIDA] de S/ [MONTO].

    Luego del debate, se sometió a votación, obteniéndose el siguiente resultado:
    - A favor    : [NÚMERO] acciones ([%])
    - En contra  : [NÚMERO] acciones ([%])
    - Abstenciones: [NÚMERO] acciones ([%])

    ACUERDO: Se aprueba [DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO] por mayoría [absoluta / calificada].

3.2 SEGUNDO PUNTO: [TEMA_2]
    [DESARROLLO SIMILAR AL ANTERIOR]
    ACUERDO: [DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO].

3.3 TERCER PUNTO: [TEMA_3]
    [DESARROLLO]
    ACUERDO: [DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO].

IV. CIERRE

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las [HORA_FIN] horas del mismo día, firmando la presente acta en señal de conformidad.

_________________________         _________________________
   PRESIDENTE DE LA JUNTA              SECRETARIO
 [NOMBRE_PRESIDENTE]               [NOMBRE_SECRETARIO]
 DNI: [DNI_PRESIDENTE]              DNI: [DNI_SECRETARIO]

----------------------------------------------------------------------
Base legal: Arts. 111° al 136° de la Ley General de Sociedades (Ley 26887).

El acta de junta general de accionistas en sesión ordinaria es el documento que deja constancia escrita de los acuerdos adoptados por los socios en la reunión anual obligatoria de la sociedad anónima. La junta es el órgano supremo de la sociedad, y su acta es la prueba formal de lo decidido, indispensable para inscribir acuerdos en SUNARP y para sustentar la gestión ante la SUNAT, bancos y terceros.

Para qué sirve y cuándo usarla

La sesión ordinaria se realiza obligatoriamente una vez al año, dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio. En ella se aprueban la gestión social y los estados financieros, se resuelve sobre la aplicación de utilidades y, cuando corresponde, se elige a los directores y se designa o ratifica a los auditores. Usa este modelo para documentar precisamente esa reunión anual.

Base legal vigente 2026

Se rige por la Ley General de Sociedades, Ley N.º 26887. El artículo 114 establece las materias propias de la junta obligatoria anual. El artículo 116 regula la convocatoria con la anticipación de diez días para la junta obligatoria. Los artículos 125 y 126 fijan el quórum simple y calificado, y el artículo 134 manda llevar el acta en el libro de actas legalizado. Para la SAC, el artículo 245 permite convocar por esquela con cargo, correo electrónico u otro medio con constancia de recepción.

Cómo rellenarla bien

• Encabezado. Indica denominación de la sociedad, lugar, fecha y hora de inicio.
• Quórum. Detalla los accionistas presentes o representados y el porcentaje de capital que reúnen, para acreditar el quórum válido.
• Agenda. Transcribe el orden del día tal como fue convocado.
• Acuerdos. Redacta cada acuerdo con el resultado de la votación (votos a favor, en contra y abstenciones).
• Cierre y firmas. Consigna la hora de cierre y las firmas del presidente, del secretario y de los accionistas que la ley o el estatuto exijan.

Errores comunes

• No verificar que la convocatoria respetó el plazo y los medios previstos, lo que puede anular la junta.
• Aprobar utilidades sin contar con estados financieros previamente puestos a disposición de los socios.
• Omitir el detalle de la votación, lo que dificulta la calificación registral.
• Usar junta universal sin dejar constancia de que estaba el 100 por ciento del capital y todos aceptaron sesionar.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no realizo la junta obligatoria anual?

La sociedad incumple la Ley N.º 26887, queda expuesta a impugnaciones de socios y puede tener problemas para aprobar resultados, distribuir dividendos o renovar el directorio.

¿Puedo realizar la junta sin convocatoria formal?

Sí, mediante junta universal, válida solo si concurre la totalidad del capital social y todos aceptan por unanimidad celebrar la sesión y los puntos a tratar.

¿El acta debe firmarse el mismo día?

Lo ideal es firmarla en la sesión. Si se aprueba y firma después, debe dejarse constancia del mecanismo de aprobación previsto en el estatuto o la ley.