Acta de Directorio de Sociedad Anónima
Acta formal de sesión del directorio de una SA con acuerdos vinculantes. Art. 169 y 170 LGS (Ley 26887).
Actualizado al 22 de abril de 2026 · Legislación peruana vigente · Licencia CC-BY-4.0
ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO N.° [N°_SESIÓN]-[AÑO] En [CIUDAD], siendo las [HORA] horas del día [DÍA] de [MES] de [AÑO], se reunieron en el domicilio social de [RAZÓN_SOCIAL], ubicado en [DIRECCIÓN], los miembros del Directorio: ASISTENTES: - [NOMBRE_DIRECTOR_1], Presidente del Directorio. - [NOMBRE_DIRECTOR_2], Director. - [NOMBRE_DIRECTOR_3], Director. [Agregar más directores según corresponda] AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN: - [NOMBRE_DIRECTOR_AUSENTE]: [MOTIVO_AUSENCIA]. QUÓRUM: Verificada la asistencia, se constata la presencia de [N°] de [N°_TOTAL] directores, lo que constituye quórum suficiente para sesionar conforme al Art. 167 LGS y al Art. [N°] del Estatuto Social. PRESIDENCIA: Asumió la presidencia de la sesión el señor [NOMBRE_PRESIDENTE_DIRECTORIO], y actuó como Secretario el señor [NOMBRE_SECRETARIO]. AGENDA: 1. [PUNTO 1 DE LA AGENDA] 2. [PUNTO 2 DE LA AGENDA] 3. [PUNTO 3 DE LA AGENDA] 4. Varios. DESARROLLO DE LA SESIÓN: PUNTO 1: [TEMA DE LA AGENDA] El Presidente dio la palabra al señor [NOMBRE], quien expuso [RESUMEN DEL TEMA]. Luego de la deliberación correspondiente, el Directorio adoptó el siguiente ACUERDO: Por [unanimidad / mayoría de [N°] votos a favor y [N°] en contra / unanimidad con el voto en abstención de...], se acordó: [TRANSCRIBIR EL ACUERDO CON PRECISIÓN]. [Si hay votos en contra o abstenciones, indicar: El Director [NOMBRE] dejó constancia de su voto en contra / abstención, fundado en: [RAZONES].] PUNTO 2: [TEMA DE LA AGENDA] [DESARROLLAR IGUAL QUE EL PUNTO 1] ACUERDO: [TRANSCRIBIR EL ACUERDO]. PUNTO 3: DELEGACIÓN DE FACULTADES (si aplica) El Directorio acordó delegar en el Gerente General [NOMBRE] las siguientes facultades: [ENUMERAR FACULTADES DELEGADAS], conforme al Art. 174 LGS. VARIOS: [Transcribir cualquier comunicación o asunto adicional tratado]. CIERRE: No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente dio por concluida la sesión siendo las [HORA] horas, levantándose la presente acta que es leída, aprobada y firmada por todos los asistentes. ___________________________ ___________________________ [NOMBRE_PRESIDENTE] [NOMBRE_SECRETARIO] Presidente del Directorio Secretario ___________________________ ___________________________ [NOMBRE_DIRECTOR_2] [NOMBRE_DIRECTOR_3] Director Director
Sobre este modelo de acta de directorio de sociedad anónima
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