Solicitud de Levantamiento de Secreto Bancario

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO

SEÑOR JUEZ DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE [CIUDAD]:

[NOMBRE_FISCAL], Fiscal [PROVINCIAL / SUPERIOR] de la [FISCALÍA], en la Investigación Preparatoria N.° [N°_CARPETA], seguida contra [NOMBRE_INVESTIGADO] por el delito de [DELITO], al amparo del Art. 235 del NCPP (D.Leg. 957) y el Art. 143 de la Ley General del Sistema Financiero (Ley 26702), a Ud. digo:

I. PETITORIO
Solicito autorización judicial para el LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO y la obtención de INFORMACIÓN FINANCIERA de las cuentas bancarias del investigado [NOMBRE_INVESTIGADO], identificado con DNI/RUC N.° [DNI_RUC], en las entidades del sistema financiero que se indican.

II. FUNDAMENTOS
1. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN
Se investiga al imputado [NOMBRE_INVESTIGADO] por el presunto delito de [DELITO: lavado de activos / corrupción de funcionarios / defraudación tributaria / etc.] en agravio de [AGRAVIADO / ESTADO], con un perjuicio estimado de S/ [MONTO].

2. NECESIDAD DE LA MEDIDA
Para el esclarecimiento de los hechos investigados, resulta indispensable obtener información sobre los movimientos financieros del investigado en el período [FECHA_INICIO] al [FECHA_FIN], toda vez que existen indicios razonables de que [EXPLICAR POR QUÉ SE NECESITA LA INFORMACIÓN BANCARIA].

3. PROPORCIONALIDAD
La medida solicitada es proporcional a la gravedad del delito investigado (pena privativa de libertad de [N°] a [N°] años), habida cuenta de que otros medios de investigación no han sido suficientes para obtener la información necesaria.

III. INFORMACIÓN SOLICITADA
Se solicita a las siguientes entidades financieras:
1. [BANCO 1]: cuentas de ahorro, corriente, CTS, tarjetas de crédito a nombre de [NOMBRE_INVESTIGADO] con DNI/RUC [N°], período [FECHA_INICIO] al [FECHA_FIN].
2. [BANCO 2]: ídem.
3. [BANCO 3 / TODAS LAS ENTIDADES DEL SISTEMA]: ídem.

Información requerida:
a) Titularidad de cuentas abiertas y cerradas en el período.
b) Saldos y movimientos de todas las cuentas.
c) Operaciones de depósito, retiro, transferencias y pagos.
d) Beneficiarios y ordenantes de transferencias.

IV. FUNDAMENTO LEGAL
- Art. 235 NCPP: levantamiento del secreto bancario como diligencia especial de investigación.
- Art. 143 Ley 26702: secreto bancario y excepciones.
- Art. IV inc. 3 NCPP: principio de proporcionalidad.

POR LO EXPUESTO: Solicito autorizar el levantamiento del secreto bancario en los términos solicitados, con la reserva correspondiente.

[CIUDAD], [FECHA]

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[NOMBRE_FISCAL]
[FISCALÍA]