Denuncia por Lavado de Activos

DENUNCIA PENAL POR LAVADO DE ACTIVOS

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL ESPECIALIZADO EN LAVADO DE ACTIVOS Y PÉRDIDA DE DOMINIO DE [CIUDAD]:

[NOMBRE_DENUNCIANTE], identificado con DNI N.° [DNI], con domicilio en [DOMICILIO], a Ud. atentamente digo:

I. DATOS DEL DENUNCIADO
Nombre: [NOMBRE_DENUNCIADO]
DNI/RUC: [DNI_RUC]
Domicilio: [DOMICILIO_DENUNCIADO]
Actividad aparente: [ACTIVIDAD_ECONÓMICA]

II. FUNDAMENTO DE LA DENUNCIA
Formulo DENUNCIA PENAL por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en las modalidades de conversión y transferencia (Art. 1°), ocultamiento y tenencia (Art. 2°), y/o transporte y traslado (Art. 3°), conforme al D.Leg. 1106, contra [NOMBRE_DENUNCIADO].

III. HECHOS
1. El denunciado ha venido realizando operaciones económicas y financieras que no guardan relación con sus ingresos lícitos declarados ni con su actividad económica aparente, tales como:

a) OPERACIONES INMOBILIARIAS: [FECHA] - Adquisición del inmueble ubicado en [DIRECCIÓN] por S/ [MONTO], sin que se tenga conocimiento de fuente de financiamiento legítima.
b) MOVIMIENTOS BANCARIOS INUSUALES: [FECHA] - Depósitos fragmentados (structuring) en cuentas bancarias por montos de S/ [MONTO] en el Banco [NOMBRE_BANCO], que en conjunto suman S/ [TOTAL].
c) EMPRESAS FACHADA: Constitución de empresas [NOMBRES_EMPRESAS] que aparentemente no realizan actividad económica real pero declaran ingresos elevados.
d) [OTRAS OPERACIONES SOSPECHOSAS].

2. Las operaciones descritas indicarían que el denunciado estaría convirtiendo, transfiriendo o encubriendo ganancias ilícitas provenientes de [actividad delictiva precedente: tráfico de drogas, corrupción, minería ilegal, etc.].

IV. TIPIFICACIÓN
- Art. 1 D.Leg. 1106: actos de conversión y transferencia de dinero o bienes de origen ilícito.
- Art. 2 D.Leg. 1106: actos de ocultamiento y tenencia.
- Art. 10 D.Leg. 1106: autonomía del delito de lavado de activos (no requiere sentencia previa sobre el delito fuente).

V. MEDIOS PROBATORIOS
1. [Documentos de transferencias bancarias / estados de cuenta] (Anexo 1-A).
2. [Documentos de compraventa de inmuebles] (Anexo 1-B).
3. [Declaraciones juradas o registros tributarios] (Anexo 1-C).
4. [Información registral de empresas] (Anexo 1-D).
5. [Otros documentos o indicios].

VI. PETITORIO
Solicito:
1. Abrir investigación preliminar contra el denunciado.
2. Requerir a SUNAT, SMV, SBS y SUNARP la información financiera y registral del denunciado.
3. solicitar al juez la intervención de comúnicaciones y el congelamiento de cuentas bancarias si fuera procedente.

[CIUDAD], [FECHA]

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[NOMBRE_DENUNCIANTE]
DNI: [DNI]