Acta de Junta General de Cambio de Régimen de Sociedad Anónima a Cerrada

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ACTA DE JUNTA GENERAL DE CAMBIO DE RÉGIMEN A SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

En [LUGAR], a los [FECHA], se reunió la Junta General de [RAZON_SOCIAL], con RUC N° [RUC_SOCIEDAD], en su domicilio social, con la asistencia de accionistas que representan el [PORCENTAJE_QUORUM]% del capital social.

Preside [NOMBRE_PRESIDENTE] y actúa como secretario [NOMBRE_SECRETARIO].

I. QUÓRUM
La junta se instaló con el quórum calificado exigido para la modificación de estatuto, conforme a la Ley General de Sociedades, Ley 26887.

II. ORDEN DEL DÍA
1. Adaptación de la sociedad al régimen de sociedad anónima cerrada.
2. Modificación del estatuto y de la denominación social.

III. ACUERDOS
Primero.- Aprobar la adaptación de la sociedad al régimen de la sociedad anónima cerrada, dejando constancia de que el número de accionistas no excede el máximo previsto en la Ley 26887 para este tipo societario.

Segundo.- Modificar la denominación social, que en adelante será [NUEVA_DENOMINACION] S.A.C.

Tercero.- Incorporar al estatuto las cláusulas propias de la sociedad anónima cerrada, en particular el derecho de adquisición preferente en la transferencia de acciones y el régimen de sesiones no presenciales.

Cuarto.- Dejar constancia de que la sociedad podrá prescindir de directorio, atribuyendo sus funciones a [ORGANO_SUSTITUTO], si así lo decide la junta.

Quinto.- Facultar a [NOMBRE_APODERADO_INSCRIPCION], con DNI N° [DNI_APODERADO], para suscribir la escritura pública y gestionar la inscripción registral.

No habiendo más asuntos, se levantó la sesión.

_______________________________
[NOMBRE_PRESIDENTE]
Presidente

_______________________________
[NOMBRE_SECRETARIO]
Secretario

¿Qué es y para qué sirve?

Es el acta de junta general que aprueba adaptar una sociedad anónima ordinaria al régimen de sociedad anónima cerrada. Sirve cuando la sociedad tiene pocos accionistas y quiere aprovechar reglas más simples, como el derecho de adquisición preferente y la posibilidad de prescindir de directorio.

¿Quién lo presenta y cuándo?

Lo adopta la junta general de una S.A. cuando decide operar bajo el régimen de la S.A.C., normalmente por tener un número reducido de accionistas y buscar mayor agilidad en su gobierno.

Base legal

Se ampara en la Ley General de Sociedades, Ley 26887, que regula la sociedad anónima cerrada, su número máximo de accionistas, el derecho de adquisición preferente y la posibilidad de prescindir de directorio. La adaptación implica modificación de estatuto.

¿Qué datos necesitas?

• Razón social y RUC de la sociedad
• Nueva denominación con S.A.C.
• Número de accionistas de la sociedad
• Cláusulas a incorporar al estatuto
• Órgano que asumirá funciones sin directorio
• Nombres de presidente y secretario
• Apoderado facultado para la inscripción

¿Cómo presentarlo paso a paso?

1. Verifica que el número de accionistas permita la S.A.C.
2. Convoca la junta con la adaptación en el orden del día.
3. Instala la junta con el quórum calificado.
4. Aprueba la adaptación y la nueva denominación.
5. Incorpora las cláusulas propias de la S.A.C.
6. Faculta a un apoderado para la inscripción.
7. Eleva a escritura pública e inscribe en Registros Públicos.

Errores comunes

• Adaptarse a S.A.C. superando el número máximo de accionistas.
• Olvidar cambiar la denominación a la sigla S.A.C.
• No incorporar el derecho de adquisición preferente.
• No inscribir la modificación en Registros Públicos.

¿Cuál es el número máximo de accionistas de una S.A.C.?

La ley fija un tope máximo de accionistas para la sociedad anónima cerrada; superarlo impide mantener este régimen.

¿La S.A.C. debe tener directorio?

No necesariamente. La ley permite que la S.A.C. prescinda de directorio y atribuya sus funciones a otro órgano.

¿Debo cambiar la denominación?

Sí. La sociedad debe agregar la indicación S.A.C. a su denominación para reflejar el nuevo régimen.

¿Es lo mismo que una transformación?

No.