Acta de Constitución de Sociedad Anónima por Oferta a Terceros

ACTA DE ASAMBLEA DE SUSCRIPTORES EN LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA POR OFERTA A TERCEROS

En [CIUDAD], siendo las [HORA] horas del [DIA] de [MES] de [ANIO], en el local ubicado en [DIRECCION_ASAMBLEA], se reunió la asamblea de suscriptores convocada por los fundadores para constituir la sociedad [RAZON_SOCIAL_PROYECTADA] S.A., en la modalidad de constitución por oferta a terceros.

PRIMERO. MARCO LEGAL
Conforme al artículo 56 de la Ley 26887, Ley General de Sociedades (LGS), la sociedad puede constituirse por oferta a terceros sobre la base del programa suscrito por los fundadores. Cuando la oferta tiene la condición legal de oferta pública se aplica la legislación especial de la materia. En el presente caso la oferta no constituye oferta pública, por lo que resultan aplicables los artículos 57 y 58 de la LGS.

SEGUNDO. FUNDADORES Y PROGRAMA
Los fundadores son [NOMBRE_FUNDADOR_1], con DNI [DNI_FUNDADOR_1], y [NOMBRE_FUNDADOR_2], con DNI [DNI_FUNDADOR_2]. Conforme al artículo 57 de la LGS, suscribieron el programa de constitución que contiene los datos de identificación de los fundadores, el proyecto de pacto social y estatuto, el plazo y las condiciones para la suscripción de las acciones, y la empresa bancaria o financiera donde los suscriptores depositan los aportes: [ENTIDAD_BANCARIA].

TERCERO. DEPÓSITO DEL PROGRAMA
Conforme al artículo 58 de la LGS, el programa fue suscrito por todos los fundadores con firmas legalizadas notarialmente y depositado en el Registro antes de su comunicación a terceros. Datos del depósito: [DATOS_DEPOSITO].

CUARTO. SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Dentro del plazo del programa, los terceros suscribieron las acciones y efectuaron los aportes en la entidad bancaria indicada. El resultado de la suscripción es el siguiente:
- [NOMBRE_SUSCRIPTOR_1], con DNI [DNI_SUSCRIPTOR_1]: [ACCIONES_SUSCRIPTOR_1] acciones, aporte de [APORTE_SUSCRIPTOR_1] soles.
- [NOMBRE_SUSCRIPTOR_2], con DNI [DNI_SUSCRIPTOR_2]: [ACCIONES_SUSCRIPTOR_2] acciones, aporte de [APORTE_SUSCRIPTOR_2] soles.
Capital suscrito total: [CAPITAL_SUSCRITO] soles, representado por [NUMERO_TOTAL_ACCIONES] acciones de valor nominal [VALOR_NOMINAL] soles cada una.

QUINTO. AGENDA DE LA ASAMBLEA
1. Verificar el resultado de la suscripción de acciones.
2. Aprobar el pacto social y el estatuto.
3. Designar a los miembros del directorio y al gerente general.
4. Aprobar los gastos de la constitución.

SEXTO. ACUERDOS
La asamblea, con el voto favorable de la mayoría exigida por la LGS, acuerda:
1. Dar por verificada la suscripción del capital y la realización de los aportes.
2. Aprobar el pacto social y el estatuto conforme al proyecto del programa, con las modificaciones aprobadas: [MODIFICACIONES].
3. Designar como directores a [NOMBRES_DIRECTORES] y como gerente general a [NOMBRE_GERENTE], con DNI [DNI_GERENTE].
4. Aprobar los gastos de constitución por [MONTO_GASTOS] soles a cargo de la sociedad.

SÉTIMO. FORMALIZACIÓN
Se faculta a [NOMBRE_APODERADO] para suscribir la escritura pública de constitución y gestionar la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de [OFICINA_REGISTRAL].

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las [HORA_CIERRE] horas, firmando los suscriptores y fundadores asistentes.

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[NOMBRE_FUNDADOR_1]
Fundador

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[NOMBRE_PRESIDENTE_ASAMBLEA]
Presidente de la asamblea

Nota: modelo referencial. La constitución por oferta a terceros exige programa depositado en el Registro, suscripción y asamblea. Verifica los plazos y el cumplimiento de los artículos 56 a 58 de la LGS con un abogado colegiado.