Acta de Junta General de Aprobación de Reparto de Dividendos en Acciones Liberadas (Scrip Dividend)

ACTA DE JUNTA GENERAL DE APROBACIÓN DE REPARTO DE DIVIDENDOS EN ACCIONES LIBERADAS (SCRIP DIVIDEND)

En la ciudad de [CIUDAD], a los [DÍA] días del mes de [MES] del [AÑO], siendo las [HORA] horas, se reunieron en [DIRECCIÓN DEL LUGAR DE REUNIÓN] los accionistas de la sociedad [RAZÓN SOCIAL], con RUC N° [RUC], inscrita en la Partida Electrónica N° [PARTIDA] del Registro de Personas Jurídicas de [OFICINA REGISTRAL], en Junta General de Accionistas convocada conforme al estatuto social y a los artículos 230 y 233 de la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887.

ASISTENTES:
- [NOMBRE ACCIONISTA 1], DNI N° [DNI 1], titular de [NÚMERO] acciones.
- [NOMBRE ACCIONISTA 2], DNI N° [DNI 2], titular de [NÚMERO] acciones.

Verificado el quórum reglamentario, se instala la sesión y se somete a los accionistas la siguiente agenda:
Primero: Aprobación de los estados financieros del ejercicio [AÑO].
Segundo: Aprobación del reparto de dividendos en acciones liberadas (scrip dividend).
Tercero: Aumento de capital social por capitalización de utilidades destinadas al reparto.

ACUERDOS:

PRIMERO.- Los accionistas ACUERDAN, por unanimidad, aprobar los estados financieros del ejercicio [AÑO], que arrojan una utilidad distribuible de S/ [MONTO DE UTILIDAD] ([MONTO EN LETRAS] SOLES), conforme al balance auditado que se adjunta como Anexo [NÚMERO].

SEGUNDO.- Los accionistas ACUERDAN distribuir la totalidad o parte de la utilidad señalada mediante el reparto de dividendos en acciones liberadas (scrip dividend), consistente en la entrega directa a cada accionista de nuevas acciones liberadas de pago en proporción a su participación accionaria, conforme a los artículos 230 y 233 de la Ley General de Sociedades.

TERCERO.- Se deja constancia que el presente mecanismo es distinto de la capitalización de utilidades tradicional, pues mientras esta última solo incrementa el capital social de la sociedad sin entregar nuevas acciones a título de dividendo, el scrip dividend implica la entrega efectiva de acciones liberadas a cada accionista como forma de pago del dividendo acordado, en lugar de efectivo.

CUARTO.- En consecuencia, se ACUERDA aumentar el capital social de la sociedad de S/ [CAPITAL ANTERIOR] a S/ [CAPITAL NUEVO], mediante la capitalización de la suma de S/ [MONTO CAPITALIZADO], correspondiente a la utilidad destinada al reparto de dividendos en acciones liberadas, emitiéndose [NÚMERO] nuevas acciones de un valor nominal de S/ [VALOR NOMINAL] cada una.

QUINTO.- Las nuevas acciones liberadas se distribuirán entre los accionistas en proporción a su participación en el capital social a la fecha de la presente Junta, según el siguiente detalle: [NOMBRE ACCIONISTA 1]: [NÚMERO] acciones; [NOMBRE ACCIONISTA 2]: [NÚMERO] acciones.

SEXTO.- Se ACUERDA modificar el artículo [NÚMERO] del estatuto social referido al capital social, facultando al Gerente General, [NOMBRE DEL GERENTE], DNI N° [DNI GERENTE], para elevar a escritura pública el presente acuerdo e inscribirlo ante los Registros Públicos.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las [HORA DE CIERRE] horas, suscribiendo los presentes en señal de conformidad.

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[NOMBRE ACCIONISTA 1]
DNI N° [DNI 1]

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[NOMBRE ACCIONISTA 2]
DNI N° [DNI 2]