Acta de Junta General de Aprobación de Plan de Opciones sobre Acciones (Stock Options) para Trabajadores

ACTA DE JUNTA GENERAL DE APROBACIÓN DE PLAN DE OPCIONES SOBRE ACCIONES (STOCK OPTIONS) PARA TRABAJADORES

En la ciudad de [CIUDAD], siendo las [HORA] horas del [DIA] de [MES] de [ANIO], se reunieron en [LUGAR_DE_LA_REUNION] los accionistas de [RAZON_SOCIAL_DE_LA_EMPRESA], con RUC N° [RUC_DE_LA_EMPRESA], inscrita en la Partida Electrónica N° [PARTIDA_REGISTRAL] del Registro de Personas Jurídicas de [CIUDAD_REGISTRO], en Junta General de Accionistas, previa convocatoria efectuada conforme al estatuto social y al artículo 116 de la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, con la finalidad de tratar la siguiente agenda:

AGENDA
1. Aprobación del Plan de Opciones sobre Acciones (Stock Option Plan) para trabajadores.
2. Autorización al Directorio o Gerencia General para su implementación.

ASISTENCIA Y QUÓRUM
Se deja constancia de la asistencia de los accionistas titulares de [NUMERO_DE_ACCIONES_ASISTENTES] acciones, equivalentes al [PORCENTAJE_DE_QUORUM]% del capital social suscrito, verificándose el quórum requerido por el artículo 125 de la Ley General de Sociedades y el estatuto social.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Actuó como Presidente de la Junta [NOMBRE_DEL_PRESIDENTE_DE_JUNTA] y como Secretario [NOMBRE_DEL_SECRETARIO], quienes verificaron el quórum y dieron inicio a la sesión.

PRIMER PUNTO.- APROBACIÓN DEL PLAN DE OPCIONES SOBRE ACCIONES
Sometido a debate, se acordó por [UNANIMIDAD_O_MAYORIA] aprobar el Plan de Opciones sobre Acciones dirigido a los trabajadores de la sociedad, conforme al detalle del Anexo 1, reservándose para dicho fin hasta [NUMERO_MAXIMO_ACCIONES_RESERVADAS] acciones de nueva emisión o de tesorería, representativas de hasta el [PORCENTAJE_MAXIMO_DEL_CAPITAL]% del capital social, al amparo de los artículos 82 y 103 de la Ley General de Sociedades sobre creación y emisión de acciones.

Las principales condiciones del Plan son:
(a) Período de adquisición (vesting): [PERIODO_DE_VESTING], con un período de carencia inicial (cliff) de [PERIODO_DE_CLIFF].
(b) Precio de ejercicio (strike price): S/ [PRECIO_DE_EJERCICIO] por acción.
(c) Plazo de ejercicio de la opción: [PLAZO_DE_EJERCICIO] desde el cumplimiento del vesting.
(d) Condición de permanencia: el trabajador deberá mantener vínculo laboral vigente con la sociedad durante el período de vesting, salvo las excepciones de good leaver / bad leaver detalladas en el Anexo 1.

SEGUNDO PUNTO.- AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO O GERENCIA GENERAL
Se acordó por [UNANIMIDAD_O_MAYORIA] autorizar al Directorio o, en su defecto, a la Gerencia General de la sociedad, para: (i) suscribir los contratos individuales de opción con los trabajadores beneficiarios; (ii) ejecutar el aumento de capital correspondiente al momento del ejercicio de las opciones, conforme al artículo 103 de la Ley General de Sociedades; y (iii) realizar todos los actos necesarios para la implementación, administración y eventual modificación del Plan.

CIERRE DE LA SESIÓN
No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las [HORA_DE_CIERRE] horas del mismo día, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.


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[NOMBRE_DEL_PRESIDENTE_DE_JUNTA]                [NOMBRE_DEL_SECRETARIO]
Presidente de Junta                                        Secretario de Junta