Acta de Junta General de Aprobación de Política de Retención de Utilidades

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE APROBACIÓN DE POLÍTICA DE RETENCIÓN DE UTILIDADES

En la ciudad de [CIUDAD], siendo las [HORA] horas del día [DIA] de [MES] de [AÑO], se reunieron en [LUGAR_DE_LA_JUNTA], los accionistas de [NOMBRE_DE_LA_EMPRESA], con RUC N.° [NUMERO_DE_RUC], en Junta General [TIPO_DE_JUNTA], previa convocatoria efectuada conforme a ley y al Estatuto Social, a fin de tratar la siguiente agenda:

AGENDA:
Único punto: Aprobación de la política de retención de utilidades del ejercicio [AÑO_DEL_EJERCICIO].

I. QUÓRUM

Se deja constancia que concurrieron a la presente Junta los accionistas titulares de [NUMERO_DE_ACCIONES_CONCURRENTES] acciones, representativas del [PORCENTAJE]% del capital social suscrito y pagado de la sociedad, verificándose la existencia del quórum exigido por el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades, Ley N.° 26887, para la instalación válida de la Junta.

II. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA

Actuó como Presidente de la Junta [NOMBRE_DEL_PRESIDENTE], y como Secretario [NOMBRE_DEL_SECRETARIO], quienes fueron designados conforme al Estatuto Social.

III. DESARROLLO Y ACUERDOS

Puesto a debate el único punto de agenda, el Presidente informó a los accionistas que, conforme a los estados financieros correspondientes al ejercicio [AÑO_DEL_EJERCICIO], la sociedad obtuvo una utilidad neta ascendente a S/ [MONTO_DE_LA_UTILIDAD], habiéndose evaluado la conveniencia de no distribuir dividendos en el presente ejercicio, destinando dichos recursos al fortalecimiento patrimonial y al financiamiento de las operaciones e inversiones de la sociedad.

Sometido el asunto a votación, la Junta General adoptó, por [TIPO_DE_VOTACION], el siguiente acuerdo:

ACUERDO ÚNICO: Aprobar la política de retención de utilidades del ejercicio [AÑO_DEL_EJERCICIO], en virtud de la cual la sociedad no efectuará reparto de dividendos respecto de la utilidad neta obtenida en dicho ejercicio, destinando la totalidad de dicho resultado a reservas facultativas y/o a la reinversión en las actividades de la empresa, conforme al siguiente detalle:

- Utilidad neta del ejercicio: S/ [MONTO_DE_LA_UTILIDAD]
- Monto destinado a reserva facultativa: S/ [MONTO_DESTINADO_A_RESERVA]
- Monto destinado a reinversión operativa: S/ [MONTO_DESTINADO_A_REINVERSION]
- Monto distribuido como dividendo: S/ 0.00

Este acuerdo se adopta en ejercicio de la facultad discrecional que la Ley General de Sociedades reconoce a la Junta General de Accionistas para resolver sobre la aplicación de las utilidades del ejercicio, no generando derecho alguno de los accionistas a exigir el reparto de dividendos respecto del monto retenido.

IV. CIERRE

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las [HORA_DE_CIERRE] horas del mismo día, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.

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[NOMBRE_DEL_PRESIDENTE]
Presidente de la Junta

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[NOMBRE_DEL_SECRETARIO]
Secretario de la Junta

Aviso: este es un formato referencial de uso general. Verifique lo dispuesto en el Estatuto Social sobre aplicación de utilidades y consulte con un abogado antes de utilizarlo.