Acta de Junta General de Capitalización de Préstamo de Accionista (Debt to Equity Swap)

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CAPITALIZACIÓN DE PRÉSTAMO DE ACCIONISTA

En la ciudad de [CIUDAD], siendo las [HORA] horas del día [FECHA], se reunieron en [LUGAR_DE_LA_REUNIÓN], los accionistas de [RAZÓN_SOCIAL_DE_LA_SOCIEDAD], con RUC N.° [RUC], a fin de celebrar Junta General de Accionistas, previa convocatoria efectuada conforme al estatuto social y a la Ley General de Sociedades, Ley N.° 26887.

I. QUÓRUM

Se deja constancia de la asistencia de los siguientes accionistas: [NOMBRE_ACCIONISTA_1], titular de [NÚMERO_DE_ACCIONES_1] acciones; [NOMBRE_ACCIONISTA_2], titular de [NÚMERO_DE_ACCIONES_2] acciones; [OTROS_ACCIONISTAS_ASISTENTES]; que representan en conjunto el [PORCENTAJE_DE_QUÓRUM]% del capital social, cumpliéndose el quórum exigido por el estatuto y la ley para la válida instalación de la Junta.

II. PRESIDENCIA Y AGENDA

Actuó como presidente de la Junta [NOMBRE_DEL_PRESIDENTE_DE_JUNTA] y como secretario [NOMBRE_DEL_SECRETARIO_DE_JUNTA], quienes dieron lectura a la siguiente agenda: Único punto: Aumento de capital social de LA SOCIEDAD mediante la capitalización del crédito que mantiene con el accionista [NOMBRE_DEL_ACCIONISTA_ACREEDOR].

III. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS

Se informó a la Junta que LA SOCIEDAD mantiene una deuda pendiente de pago a favor del accionista [NOMBRE_DEL_ACCIONISTA_ACREEDOR], por concepto de [ORIGEN_DEL_CRÉDITO], por la suma de S/ [MONTO_DEL_CRÉDITO_A_CAPITALIZAR], según consta en [DOCUMENTO_QUE_ACREDITA_EL_CRÉDITO] y en el informe de sustento elaborado por [GERENCIA_GENERAL_O_CONTADOR], que certifica la existencia, liquidez y exigibilidad del crédito materia de capitalización.

IV. ACUERDO

Sometido el punto a votación, la Junta General de Accionistas ACORDÓ, por [UNANIMIDAD_O_MAYORÍA] de los accionistas asistentes:

a) Aprobar el aumento del capital social de LA SOCIEDAD por la suma de S/ [MONTO_DEL_AUMENTO_DE_CAPITAL], mediante la capitalización del crédito que ostenta el accionista [NOMBRE_DEL_ACCIONISTA_ACREEDOR] frente a la sociedad, conforme a las disposiciones de la Ley General de Sociedades, Ley N.° 26887, sobre aumento de capital social y capitalización de créditos.

b) Emitir [NÚMERO_DE_ACCIONES_A_EMITIR] nuevas acciones [CLASE_DE_ACCIONES], con un valor nominal de S/ [VALOR_NOMINAL_POR_ACCIÓN] cada una, las cuales serán íntegramente suscritas y pagadas por el accionista [NOMBRE_DEL_ACCIONISTA_ACREEDOR] mediante la capitalización del crédito antes descrito.

c) Reconocer el derecho de suscripción preferente de los demás accionistas respecto de las nuevas acciones emitidas, conforme al estatuto social y a la ley, dejándose constancia de que [LOS_DEMÁS_ACCIONISTAS_RENUNCIAN_O_NO_EJERCEN] dicho derecho.

d) Modificar el artículo correspondiente del estatuto social referido al capital social, a fin de reflejar el nuevo monto de capital social y el número total de acciones representativas del mismo.

e) Facultar al Gerente General o a [NOMBRE_DEL_APODERADO] para formalizar el presente acuerdo mediante escritura pública e inscribirlo ante los Registros Públicos.

V. CIERRE

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las [HORA_DE_CIERRE] horas del mismo día, suscribiendo la presente acta los asistentes en señal de conformidad.

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[NOMBRE_DEL_PRESIDENTE_DE_JUNTA]                    [NOMBRE_DEL_SECRETARIO_DE_JUNTA]
Presidente de Junta                                         Secretario de Junta

Aviso: este es un formato referencial de uso general. Antes de formalizar este acuerdo mediante escritura pública, verifique con un abogado societario el cumplimiento de los requisitos de quórum, informe de valorización del crédito y demás formalidades exigidas por la Ley General de Sociedades y por el estatuto social de su empresa.