Acta de Junta General de Fijación de Dietas de los Directores

ACTA DE JUNTA GENERAL DE FIJACIÓN DE DIETAS DEL DIRECTORIO

En la ciudad de [CIUDAD], distrito de [DISTRITO], siendo las [HORA] horas del día [DIA] de [MES] de [ANIO], se reunió la Junta General de Accionistas de la sociedad [DENOMINACION] S.A.C., con RUC N° [RUC], inscrita en la Partida N° [PARTIDA] de la Zona Registral de [ZONA_REGISTRAL].

PRIMERO: QUÓRUM E INSTALACIÓN
Con la asistencia de accionistas que representan el [PORCENTAJE_ASISTENCIA]% del capital social suscrito con derecho a voto, se declaró instalada la junta. Presidió [NOMBRE_PRESIDENTE] y actuó como secretario [NOMBRE_SECRETARIO].

SEGUNDO: AGENDA
1. Fijación de la retribución (dieta) de los miembros del directorio.
2. Determinación de la forma y oportunidad de pago.

TERCERO: FUNDAMENTO
Se expuso que, conforme al artículo 166 de la Ley General de Sociedades N° 26887, el cargo de director es retribuido y, si el estatuto no fija el monto de la retribución, corresponde a la junta general determinarlo. Asimismo, cuando la retribución consista en una participación en las utilidades, solo puede detraerse de las utilidades líquidas y luego de cubrir la reserva legal.

CUARTO: ACUERDO SOBRE LA DIETA
La junta acordó por [MAYORIA_O_UNANIMIDAD] fijar la retribución de los directores en los siguientes términos:
1. Dieta por sesión: S/ [MONTO_DIETA_SESION] por cada sesión de directorio efectivamente asistida.
2. Tope mensual: hasta [NUMERO_SESIONES] sesiones remuneradas por mes.
3. Retribución adicional para el presidente del directorio: S/ [MONTO_PRESIDENTE] por sesión, de corresponder.
4. [PARTICIPACION_UTILIDADES: de aprobarse, participación de [PORCENTAJE_UTILIDADES]% de las utilidades líquidas, con el límite del artículo 166].

QUINTO: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO
Las dietas se pagarán dentro de los [DIAS_PAGO] días siguientes al cierre de cada mes, previa constancia de asistencia registrada en las actas de directorio, con la retención de los tributos que correspondan.

SEXTO: VIGENCIA
El presente régimen de dietas regirá a partir del [FECHA_VIGENCIA] y se mantendrá hasta que la junta general acuerde su modificación.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión, firmando los asistentes.

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[NOMBRE_PRESIDENTE]                    [NOMBRE_SECRETARIO]
Presidente de la Junta                 Secretario
DNI N° [DNI_PRESIDENTE]                DNI N° [DNI_SECRETARIO]