Declaración Jurada Notarial de Identificación del Beneficiario Final de Persona Jurídica

DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL DE PERSONA JURÍDICA

En [CIUDAD], a los [FECHA DE LA DECLARACION], ante mí, [NOMBRE DEL NOTARIO], Notario Público del distrito de [DISTRITO NOTARIAL], comparece [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL], identificado con DNI N° [NUMERO DE DNI DEL REPRESENTANTE], en su calidad de representante legal de [NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA], identificada con RUC N° [RUC DE LA PERSONA JURIDICA], inscrita en la Partida Registral N° [NUMERO DE PARTIDA] del Registro de Personas Jurídicas de [OFICINA REGISTRAL], quien bajo juramento declara lo siguiente:

PRIMERO.- BASE LEGAL
La presente declaración se formula al amparo de la Ley N° 31013, Ley que crea el marco normativo aplicable a los beneficiarios finales, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2019-EF, que obligan a las personas jurídicas y entes jurídicos domiciliados en el país a identificar y declarar a su(s) beneficiario(s) final(es) ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

SEGUNDO.- IDENTIFICACIÓN DEL O LOS BENEFICIARIOS FINALES
El declarante identifica como beneficiario(s) final(es) de [NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA] a la(s) siguiente(s) persona(s) natural(es):
2.1. [NOMBRE DEL BENEFICIARIO FINAL 1], identificado con DNI/carné de extranjería/pasaporte N° [NUMERO DE DOCUMENTO], de nacionalidad [NACIONALIDAD], con domicilio en [DIRECCION], quien ejerce el control mediante [CRITERIO DE CONTROL: propiedad accionaria directa/indirecta del [PORCENTAJE]%, control efectivo, u otro].
2.2. [NOMBRE DEL BENEFICIARIO FINAL 2, DE HABERLO], identificado con documento N° [NUMERO DE DOCUMENTO], quien ejerce el control mediante [CRITERIO DE CONTROL].

TERCERO.- METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN
El declarante manifiesta haber aplicado los criterios establecidos en el artículo 4 de la Ley N° 31013 y su Reglamento, identificando al beneficiario final conforme al siguiente orden: (i) propiedad, directa o indirecta, de más del 10% del capital de la persona jurídica; (ii) control efectivo de la persona jurídica aun sin cumplir el porcentaje señalado; (iii) actuación en calidad de administrador o gerente general, cuando no se identifique a una persona natural bajo los criterios anteriores.

CUARTO.- VERACIDAD DE LA DECLARACIÓN
El declarante afirma bajo juramento que la información consignada es veraz y completa, siendo consciente de las responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse de una declaración falsa, conforme a la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

QUINTO.- FINALIDAD
La presente declaración jurada notarial se otorga con la finalidad de que [NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA] cumpla con su obligación de identificación y, de corresponder, de presentación de la declaración de beneficiario final ante la SUNAT, así como para su exhibición ante entidades financieras u otras que lo requieran conforme a la normativa de prevención de lavado de activos.

Leída la presente declaración, el compareciente la ratifica y firma en señal de conformidad ante el suscrito notario.

[CIUDAD], [FECHA DE LA DECLARACION]

_______________________
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
DNI N° [NUMERO DE DNI DEL REPRESENTANTE]

_______________________
[NOMBRE DEL NOTARIO]
Notario Público de [DISTRITO NOTARIAL]