Declaración Jurada Notarial de Origen Lícito de Fondos o Bienes
Declaración jurada con firma legalizada notarial en la que el declarante afirma el origen lícito de los fondos o bienes empleados en una operación, exigida en trámites financieros o notariales. Ampara el D.Leg. 1049 y la Ley 27444.
Actualizado al 2 de julio de 2026 · Legislación peruana vigente · Licencia CC-BY-4.0
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DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS O BIENES [LUGAR], [FECHA] Yo, [NOMBRE_DECLARANTE], identificado(a) con Documento Nacional de Identidad N° [DNI_DECLARANTE], con domicilio en [DOMICILIO_DECLARANTE], en pleno ejercicio de mis derechos civiles y bajo juramento, DECLARO bajo responsabilidad lo siguiente: I. DEL ORIGEN 1. Que los fondos o bienes que empleo en la operación de [DESCRIPCION_OPERACION] provienen de [ORIGEN_DE_FONDOS], de carácter lícito. 2. Que dichos recursos no provienen ni están vinculados a actividades ilícitas, lavado de activos ni financiamiento de actividades ilegales. 3. Que el monto o bienes involucrados en la referida operación asciende a [MONTO_OPERACION]. II. DE LA FINALIDAD Esta declaración se emite para efectos de [FINALIDAD_TRAMITE] ante [ENTIDAD_DESTINATARIA]. III. FUNDAMENTO Y RESPONSABILIDAD Formulo la presente al amparo del principio de presunción de veracidad de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y de la Ley del Notariado, Decreto Legislativo N° 1049. Conozco que la falsedad de lo declarado genera responsabilidad civil y penal. En señal de conformidad, firmo la presente para su legalización notarial. _______________________________ [NOMBRE_DECLARANTE] DNI N° [DNI_DECLARANTE]
¿Qué es y para qué sirve?
Esta declaración jurada afirma que los fondos o bienes usados en una operación tienen origen lícito y no provienen de actividades ilegales. Con firma legalizada ante notario suele exigirse en compraventas, operaciones financieras o trámites notariales sujetos a controles de prevención de lavado de activos.
¿Quién lo presenta y cuándo?
La presenta la persona que participa en una operación económica cuando la entidad o el notario le pide sustentar la procedencia lícita de sus recursos. Se firma ante notario para dar fe de la identidad del declarante.
Base legal
Se ampara en la Ley del Notariado, Decreto Legislativo N° 1049, sobre legalización de firmas, y en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, respecto de la presunción de veracidad de las declaraciones.
¿Qué datos necesitas?
- Nombres y DNI del declarante
- Descripción de la operación
- Origen de los fondos o bienes
- Monto de la operación
- Finalidad del trámite
- Entidad destinataria
- Lugar y fecha
¿Cómo presentarlo paso a paso?
- Describe la operación y el origen de los fondos.
- Consigna el monto involucrado como campo variable.
- Imprime sin firmar.
- Acude a la notaría con tu DNI.
- Firma ante el notario para la legalización.
- Solicita la copia legalizada.
- Preséntala en el trámite u operación correspondiente.
Errores comunes
- Describir un origen vago o poco creíble de los fondos.
- Dejar el monto de la operación hardcodeado en el texto.
- Omitir la descripción de la operación.
- No indicar la entidad destinataria.
¿Por qué me piden el origen de mis fondos?
Por controles de prevención de lavado de activos que aplican entidades financieras y notarías en operaciones relevantes.
¿Debo adjuntar sustentos?
La declaración se basa en tu juramento, pero la entidad puede requerir documentos que respalden el origen del dinero.
¿El notario verifica el origen?
No. El notario legaliza tu firma; la veracidad del origen es tu responsabilidad.
¿Sirve para una compraventa?
Sí, es habitual como respaldo del origen lícito de los fondos empleados en la operación.
Preguntas frecuentes sobre el modelo de declaración jurada notarial de origen lícito de fondos o bienes
¿El modelo de declaración jurada notarial de origen lícito de fondos o bienes es gratis?
Sí. Todos los formatos de Modelo.pe son 100% gratuitos, sin registro, sin login y con descarga ilimitada en Word (.docx). Puedes encontrar este y otros modelos en https://modelo.pe/declaracion-jurada-notarial-de-origen-licito-de-fondos-o-bienes/. Licencia CC-BY-4.0 con atribución.
¿Puedo presentar este modelo de declaración jurada notarial de origen lícito de fondos o bienes sin revisar?
No es recomendable. Es un formato referencial: cada caso tiene particularidades (fechas, montos, hechos, anexos) que requieren adaptación. Modelo.pe no brinda asesoría legal; verifica con un abogado antes de presentar cualquier documento.
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