Denuncia Penal por Apropiación Ilícita de Aportes Retenidos al Trabajador

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DENUNCIA PENAL POR APROPIACIÓN ILÍCITA DE APORTES RETENIDOS AL TRABAJADOR

[LUGAR], [FECHA]

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE [DISTRITO_FISCAL]

[NOMBRE_DENUNCIANTE], identificado con DNI N° [DNI_DENUNCIANTE], con domicilio real en [DOMICILIO_DENUNCIANTE] y domicilio procesal en [DOMICILIO_PROCESAL], ante usted digo:

Que interpongo DENUNCIA PENAL por el delito de APROPIACIÓN ILÍCITA contra [NOMBRE_DENUNCIADO], representante del empleador [NOMBRE_EMPLEADOR], por lo siguiente:

I. HECHOS
1. Presté servicios para el empleador [NOMBRE_EMPLEADOR] desde [FECHA_INGRESO], percibiendo una remuneración de [MONTO_REMUNERACION].
2. Durante el periodo [PERIODO_RETENCION], el empleador retuvo de mis remuneraciones los aportes correspondientes a [TIPO_APORTE] por la suma de [MONTO_RETENIDO].
3. Pese a haberlos descontado, el empleador no los entregó a la entidad correspondiente, apropiándose de dichos montos retenidos.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Quien retiene sumas por encargo o mandato y no las entrega a su destinatario, apropiándose de ellas, incurre en el delito de apropiación ilícita previsto en el Código Penal. Rige el Nuevo Código Procesal Penal (D.Leg. 957).

III. MEDIOS PROBATORIOS
1. Boletas de pago que acreditan los descuentos.
2. Constancia de la entidad sobre la falta de abono de los aportes.
3. Contrato de trabajo o documentación laboral.

IV. PETITORIO
Solicito admitir la denuncia, disponer diligencias preliminares y formalizar investigación contra el denunciado.

POR TANTO:
Sírvase usted admitir la denuncia conforme a ley.

_______________________________
[NOMBRE_DENUNCIANTE]
DNI N° [DNI_DENUNCIANTE]

¿Qué es y para qué sirve?

Es la denuncia del trabajador contra el empleador que descuenta de su remuneración aportes o retenciones y, en lugar de entregarlos a la entidad correspondiente, se los apropia. Sirve para perseguir penalmente esa retención indebida de dinero ajeno.

¿Quién lo presenta y cuándo?

La presenta el trabajador afectado, cuando comprueba que el empleador le descontó los aportes pero no los depositó en la entidad receptora.

Base legal

La apropiación ilícita está tipificada en el Código Penal peruano. La investigación se sujeta al Nuevo Código Procesal Penal (D.Leg. 957).

¿Qué datos necesitas?

• Nombre y DNI del trabajador denunciante
• Datos del empleador y su representante
• Periodo y tipo de aporte retenido
• Monto descontado
• Boletas que acreditan el descuento
• Constancia de no abono de la entidad
• Domicilio procesal

¿Cómo presentarlo paso a paso?

1. Reúne las boletas de pago que muestran los descuentos.
2. Solicita a la entidad la constancia de que los aportes no fueron abonados.
3. Identifica al representante del empleador.
4. Cuantifica el monto retenido y no entregado.
5. Redacta la denuncia con la secuencia de hechos.
6. Firma y preséntala en la fiscalía penal.
7. Haz seguimiento a la carpeta fiscal.

Errores comunes

• Confundir la falta de pago del aporte con un simple incumplimiento laboral sin retención.
• No acreditar que el descuento sí se realizó en la boleta.
• No obtener la constancia de la entidad sobre el no abono.
• Denunciar a la empresa sin identificar al representante responsable.

¿Qué diferencia hay con un reclamo laboral?

Aquí el empleador sí retuvo el dinero del trabajador y se lo apropió, en lugar de simplemente incumplir un pago propio.

¿Sirve para descuentos de AFP u otros?

Aplica a los montos efectivamente retenidos de la remuneración que debían entregarse a un tercero.

¿Puedo también reclamar en la vía laboral?

Sí, la denuncia penal es independiente de las acciones ante la autoridad de trabajo.

¿Dónde se presenta?

Ante la fiscalía penal de turno del lugar donde se ejecutó la relación laboral.