Denuncia Penal por Estafa con Falsas Inversiones en Forex y Trading
Denuncia penal por estafa (Art. 196 del Código Penal) contra plataformas y brokers de Forex y trading que ofrecen inversiones administradas con falsas ganancias y bloquean el retiro, sin autorización de la SMV (D. Leg. 861), con petitorio de investigación.
Actualizado al 19 de julio de 2026 · Legislación peruana vigente · Licencia CC-BY-4.0
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DENUNCIA PENAL POR ESTAFA - FALSAS INVERSIONES EN FOREX Y TRADING Lima, [FECHA] Señor(a) Fiscal Provincial Penal de Turno (Ministerio Público) / Comisaría PNP de [DISTRITO] Presente.- De mi consideración: Yo, [NOMBRE_DENUNCIANTE], identificado(a) con DNI N.° [NUMERO_DNI], con domicilio en [DOMICILIO] y correo [CORREO], formulo DENUNCIA PENAL por el delito de ESTAFA, previsto en el artículo 196 del Código Penal, contra [NOMBRE_DE_LA_PLATAFORMA_O_BROKER_Y_SUS_REPRESENTANTES], conforme expongo: PRIMERO.- HECHOS. A partir del [FECHA_DE_INICIO], por medio de [MEDIO: redes sociales, WhatsApp, Telegram o página web], el denunciado, presentándose como [ALIAS_O_NOMBRE_USADO], me ofreció invertir en Forex, CFD y trading con la promesa de rentabilidades garantizadas de [PORCENTAJE_OFRECIDO] y un trading administrado por sus expertos. Confiando en ello, deposité un total de [MONTO_DEFRAUDADO] en las cuentas o billeteras [NUMEROS_DE_CUENTA_O_WALLET] entre el [FECHA_INICIO] y el [FECHA_FIN]. SEGUNDO.- La plataforma mostraba supuestas ganancias en un panel virtual, pero al solicitar el retiro se me exigieron nuevos pagos por impuestos, comisiones o liberación de fondos, y finalmente se bloqueó mi cuenta y el acceso al dinero. El denunciado dejó de responder. TERCERO.- TIPICIDAD Y AGRAVANTE REGULATORIO. Los hechos configuran ESTAFA (artículo 196 del Código Penal): mediante engaño y la simulación de una plataforma de inversión rentable se me indujo a error para obtener un provecho ilícito. Cabe precisar que la captación de fondos del público para inversión está reservada a entidades autorizadas y supervisadas; los operadores de Forex y CFD que ofrecen trading administrado sin autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) actúan al margen de la Ley del Mercado de Valores (Decreto Legislativo N.° 861), lo que refuerza el carácter fraudulento de la oferta. CUARTO.- MEDIOS PROBATORIOS. Ofrezco: (i) las conversaciones y publicaciones del denunciado; (ii) las constancias de mis depósitos y transferencias N.° [NUMEROS_DE_OPERACION]; (iii) las capturas del panel de la plataforma y de la exigencia de pagos para el retiro; y (iv) los datos de las cuentas o billeteras de destino. QUINTO.- PETITORIO. Solicito: (i) admitir la denuncia y disponer las diligencias preliminares; (ii) recabar la información de las cuentas y billeteras de destino; y (iii) formalizar la investigación y ejercer la acción penal, con la reparación civil por [MONTO_DEFRAUDADO]. POR TANTO: Solicito admitir la presente denuncia y proceder conforme a ley. Atentamente, _______________________________ [NOMBRE_DENUNCIANTE] DNI N.° [NUMERO_DNI] Teléfono: [TELEFONO] Correo: [CORREO]
Cuándo usar este modelo
Usa esta denuncia cuando un broker o plataforma de Forex, CFD o trading te ofreció rentabilidades garantizadas y un trading administrado, mostró ganancias falsas en un panel y luego bloqueó tu cuenta o te exigió pagar más para retirar. La conducta encaja en la estafa del artículo 196 del Código Penal. Además, captar fondos del público para inversión sin autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores infringe la Ley del Mercado de Valores (Decreto Legislativo N.° 861), lo que refuerza el fraude. Es distinto del caso de criptomonedas: aquí se ofrece un trading administrado con retiros bloqueados.
Qué datos necesitas
- Tus datos y el nombre de la plataforma, broker o promotor.
- Las cuentas o billeteras donde depositaste y los montos.
- Los números de operación y las fechas de tus depósitos.
- Las capturas del panel de ganancias y de la exigencia de pagos para retirar.
Paso a paso
- Reúne los chats, las publicidades y todas las constancias de tus depósitos.
- Captura el panel con las supuestas ganancias y los mensajes que te piden pagar para retirar.
- Presenta la denuncia ante la Fiscalía de Turno o la comisaría de tu distrito.
- Solicita que se recaben los titulares de las cuentas y billeteras de destino.
- Pide la investigación y la reparación civil por el total defraudado.
Errores comunes
- Seguir depositando para liberar fondos; esos pagos son parte del fraude.
- No guardar las constancias de los depósitos ni los números de operación.
- Creer que por operar en el extranjero no se puede denunciar en Perú.
- No mencionar la falta de autorización de la SMV, que agrava la conducta.
Preguntas frecuentes
¿Es delito aunque yo haya aceptado invertir? Sí; la aceptación se obtuvo mediante engaño, que es el núcleo de la estafa.
¿Qué aporta citar la Ley del Mercado de Valores? Acredita que el operador no estaba autorizado por la SMV para captar tu dinero, reforzando el carácter ilícito.
¿Puedo recuperar lo depositado? La reparación civil se fija en el proceso; por eso debes documentar cada depósito y su destino.
Cómo presentar denuncia penal por estafa con falsas inversiones en forex y trading: paso a paso
- Reúne las pruebas del hecho delictivo. Junta documentos, fotografías, capturas de pantalla, testigos, informes médicos o periciales que acrediten la comisión del delito y la identidad del imputado.
- Identifica el tipo penal aplicable. Verifica en el Código Penal el artículo que tipifica el delito (estafa: Art. 196 CP; robo: Art. 188 CP; lesiones: Art. 121 CP). Eso determina la pena y el juzgado competente.
- Elige dónde presentar la denuncia. Puedes acudir a la Fiscalía Provincial Penal o a la Comisaría PNP del lugar del delito. Para querellas por delitos de acción privada (injuria, difamación) presentas directamente al Juzgado Penal Unipersonal.
- Adapta el modelo a tu caso. Descarga el formato Word, completa los campos entre corchetes con hechos cronológicos, fechas exactas, nombres de los involucrados y medios probatorios que anexarás.
- Presenta con todos los anexos. Entrega el escrito original más copias (una por cada imputado) junto con los anexos numerados. Guarda el cargo de recepción con sello y fecha.
Preguntas frecuentes sobre el modelo de denuncia penal por estafa con falsas inversiones en forex y trading
¿El modelo de denuncia penal por estafa con falsas inversiones en forex y trading es gratis?
Sí. Todos los formatos de Modelo.pe son 100% gratuitos, sin registro, sin login y con descarga ilimitada en Word (.docx). Puedes encontrar este y otros modelos en https://modelo.pe/denuncia-penal-por-estafa-con-falsas-inversiones-en-forex-y-trading/. Licencia CC-BY-4.0 con atribución.
¿Puedo presentar este modelo de denuncia penal por estafa con falsas inversiones en forex y trading sin revisar?
No es recomendable. Es un formato referencial: cada caso tiene particularidades (fechas, montos, hechos, anexos) que requieren adaptación. Modelo.pe no brinda asesoría legal; verifica con un abogado antes de presentar cualquier documento.
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