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Penal

Denuncia Penal por Estafa en Marketplace de Facebook

Modelo de denuncia penal por estafa en compras realizadas a través de Facebook Marketplace, cuando el vendedor recibe el pago y no entrega el producto, invocando el Art. 196 del Código Penal y la Ley 30096.

Actualizado al 6 de julio de 2026 · Legislación peruana vigente · Licencia CC-BY-4.0

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DENUNCIA PENAL POR ESTAFA EN COMPRAVENTA POR FACEBOOK MARKETPLACE

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE [DISTRITO_FISCAL]
(O COMISARÍA PNP DE [DISTRITO])

Yo, [NOMBRE_COMPLETO], identificado(a) con DNI N.° [DNI], domiciliado(a) en [DIRECCION], distrito de [DISTRITO], teléfono [TELEFONO], correo [CORREO], ante usted formulo DENUNCIA PENAL contra la persona que se identifica en la plataforma como [NOMBRE_PERFIL], usuario de la cuenta de Facebook [URL_PERFIL], y contra quienes resulten responsables, por los siguientes fundamentos:

I. HECHOS
PRIMERO. Que, con fecha [FECHA], mientras revisaba la plataforma Facebook Marketplace, encontré la publicación del producto [PRODUCTO] ofertado por el perfil [NOMBRE_PERFIL] al precio de S/ [MONTO].

SEGUNDO. Que, tras coordinar por Messenger la compra, la persona denunciada me exigió el pago anticipado como condición para el envío, señalando la cuenta N.° [NUMERO_CUENTA] del banco [BANCO] / el número de Yape [NUMERO_YAPE] a nombre de [NOMBRE_BENEFICIARIO].

TERCERO. Que, con fecha [FECHA_PAGO] realicé el pago de S/ [MONTO] según constancia de operación N.° [NUMERO_OPERACION]. Sin embargo, el producto nunca fue entregado ni enviado; la persona denunciada dejó de responder, eliminó la publicación y me bloqueó, configurándose el engaño con propósito de defraudar desde el inicio.

II. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
Los hechos configuran el delito de ESTAFA, previsto en el artículo 196 del Código Penal, por cuanto la persona denunciada obtuvo un provecho ilícito en perjuicio de mi patrimonio, valiéndose de engaño y aprovechando el pago anticipado. De haberse empleado suplantación o manipulación de datos, concurre además el fraude informático del artículo 8 de la Ley N.° 30096, modificada por la Ley N.° 30171.

III. MEDIOS PROBATORIOS
1. Capturas de la publicación en Facebook Marketplace y del perfil [URL_PERFIL].
2. Conversación completa por Messenger.
3. Constancia de pago N.° [NUMERO_OPERACION].
4. [OTROS_MEDIOS].

POR TANTO:
Solicito se admita la denuncia, se disponga la investigación preliminar, se oficie a Meta Platforms y a la entidad financiera para identificar al titular de la cuenta receptora y del perfil denunciado, y se determine la responsabilidad penal y la reparación civil.

[DISTRITO], [FECHA]

_______________________________
[NOMBRE_COMPLETO]
DNI N.° [DNI]

Cuándo usar este modelo

Usa esta denuncia cuando pagaste por un producto ofertado en Facebook Marketplace y el vendedor nunca lo entregó, eliminó la publicación y te bloqueó. Los hechos configuran el delito de estafa del artículo 196 del Código Penal y, cuando media suplantación o manipulación de datos, el fraude informático del artículo 8 de la Ley N.° 30096, modificada por la Ley N.° 30171. La denuncia permite oficiar a Meta y al banco para identificar al responsable.

Qué datos necesitas

  • Tus datos completos y de contacto.
  • Nombre del perfil y enlace (URL) de la cuenta del vendedor.
  • Descripción del producto y precio ofertado.
  • Cuenta, número de Yape o beneficiario al que pagaste.
  • Constancia de la operación y capturas de la conversación por Messenger.

Paso a paso

  1. Captura la publicación, el perfil y toda la conversación antes de que las borren.
  2. Guarda la constancia del pago y el número de operación.
  3. Completa la plantilla con la secuencia del engaño y el pago anticipado.
  4. Presenta la denuncia en la comisaría, Fiscalía o la DIVINDAT de la PNP.
  5. Solicita que se oficie a Meta y al banco para identificar al titular receptor.

Errores comunes

  • No guardar el enlace del perfil, que suele desaparecer tras la estafa.
  • Pagar por adelantado sin verificar reputación ni usar métodos con protección.
  • Perder la conversación de Messenger, que documenta el acuerdo y el engaño.
  • Denunciar sin el número de operación del pago, clave para rastrear el dinero.

Preguntas frecuentes

¿Facebook me devolverá el dinero? No; Facebook no es parte del pago entre particulares. La vía es la denuncia penal para identificar y sancionar al estafador y reclamar la reparación civil.

¿Puedo denunciar si no sé quién es el vendedor? Sí, la denuncia se dirige contra quien resulte responsable; la investigación oficiará a Meta y al banco para identificarlo.

¿Y si pagué contra entrega y me dieron una caja vacía? También es estafa; conserva el empaque, el comprobante y cualquier testigo del momento de la entrega.

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Cómo presentar denuncia penal por estafa en marketplace de facebook: paso a paso

  1. Reúne las pruebas del hecho delictivo. Junta documentos, fotografías, capturas de pantalla, testigos, informes médicos o periciales que acrediten la comisión del delito y la identidad del imputado.
  2. Identifica el tipo penal aplicable. Verifica en el Código Penal el artículo que tipifica el delito (estafa: Art. 196 CP; robo: Art. 188 CP; lesiones: Art. 121 CP). Eso determina la pena y el juzgado competente.
  3. Elige dónde presentar la denuncia. Puedes acudir a la Fiscalía Provincial Penal o a la Comisaría PNP del lugar del delito. Para querellas por delitos de acción privada (injuria, difamación) presentas directamente al Juzgado Penal Unipersonal.
  4. Adapta el modelo a tu caso. Descarga el formato Word, completa los campos entre corchetes con hechos cronológicos, fechas exactas, nombres de los involucrados y medios probatorios que anexarás.
  5. Presenta con todos los anexos. Entrega el escrito original más copias (una por cada imputado) junto con los anexos numerados. Guarda el cargo de recepción con sello y fecha.

Preguntas frecuentes sobre el modelo de denuncia penal por estafa en marketplace de facebook

¿El modelo de denuncia penal por estafa en marketplace de facebook es gratis?

Sí. Todos los formatos de Modelo.pe son 100% gratuitos, sin registro, sin login y con descarga ilimitada en Word (.docx). Puedes encontrar este y otros modelos en https://modelo.pe/denuncia-penal-por-estafa-en-marketplace-de-facebook/. Licencia CC-BY-4.0 con atribución.

¿Puedo presentar este modelo de denuncia penal por estafa en marketplace de facebook sin revisar?

No es recomendable. Es un formato referencial: cada caso tiene particularidades (fechas, montos, hechos, anexos) que requieren adaptación. Modelo.pe no brinda asesoría legal; verifica con un abogado antes de presentar cualquier documento.

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