Denuncia Penal por Estafa mediante Yape o Plin (Ley 30096)
Modelo de denuncia penal por estafa cometida a través de transferencias por Yape o Plin, invocando el delito de fraude informático de la Ley 30096 de Delitos Informáticos y la estafa del Código Penal.
Actualizado al 6 de julio de 2026 · Legislación peruana vigente · Licencia CC-BY-4.0
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DENUNCIA PENAL POR ESTAFA Y FRAUDE INFORMÁTICO (YAPE / PLIN) SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE [DISTRITO_FISCAL] (O COMISARÍA PNP DE [DISTRITO]) Yo, [NOMBRE_COMPLETO], identificado(a) con DNI N.° [DNI], con domicilio real en [DIRECCION], distrito de [DISTRITO], teléfono [TELEFONO], correo [CORREO], ante usted me presento y formulo DENUNCIA PENAL contra quien o quienes resulten responsables, por los siguientes fundamentos: I. HECHOS PRIMERO. Que, con fecha [FECHA], fui contactado(a) por el número [NUMERO_ESTAFADOR] a través de [MEDIO: WhatsApp/llamada/red social], mediante el cual la persona denunciada, valiéndose de engaño y aparentando ser [PRETEXTO: comprador, familiar, entidad, sorteo], me indujo a realizar una transferencia por la billetera digital [YAPE/PLIN]. SEGUNDO. Que, en mérito a dicho engaño, transferí la suma de S/ [MONTO] al número [NUMERO_DESTINO] / a nombre de [NOMBRE_BENEFICIARIO], según consta en la constancia de operación N.° [NUMERO_OPERACION] de fecha [FECHA] y hora [HORA]. TERCERO. Que, una vez recibido el dinero, la persona denunciada cortó toda comunicación, no cumplió con la contraprestación ofrecida y bloqueó mi número, evidenciándose el propósito fraudulento desde el inicio. II. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Los hechos configuran el delito de ESTAFA, previsto en el artículo 196 del Código Penal, al haberse obtenido un provecho ilícito en perjuicio de mi patrimonio mediante engaño, astucia y ardid. Concurre además el delito de FRAUDE INFORMÁTICO, tipificado en el artículo 8 de la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos, modificada por la Ley N.° 30171, por haberse procurado un provecho ilícito a través de la manipulación de un sistema informático de pagos. III. MEDIOS PROBATORIOS 1. Constancia de la operación [YAPE/PLIN] N.° [NUMERO_OPERACION]. 2. Capturas de pantalla de la conversación con el número [NUMERO_ESTAFADOR]. 3. Estado de cuenta bancario donde consta el débito. 4. [OTROS_MEDIOS]. POR TANTO: Solicito se admita la presente denuncia, se disponga la investigación preliminar, se oficie a la entidad financiera para el levantamiento del secreto bancario del número destino y se identifique al titular de la cuenta receptora, a fin de determinar la responsabilidad penal y la reparación civil correspondiente. [DISTRITO], [FECHA] _______________________________ [NOMBRE_COMPLETO] DNI N.° [DNI]
Cuándo usar este modelo
Usa esta denuncia cuando te hayan estafado induciéndote a transferir dinero por Yape o Plin bajo un engaño (falso comprador, falso familiar, falso sorteo o cobro). Los hechos configuran el delito de estafa del artículo 196 del Código Penal y el fraude informático del artículo 8 de la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos, modificada por la Ley N.° 30171. La denuncia permite pedir el levantamiento del secreto bancario para identificar al titular de la cuenta receptora.
Qué datos necesitas
- Tus datos completos y de contacto.
- Número del estafador y captura de la conversación.
- Número de operación, monto y fecha de la transferencia Yape o Plin.
- Número o nombre del beneficiario que recibió el dinero.
- Estado de cuenta donde figura el débito.
Paso a paso
- Reúne todas las capturas y la constancia de la operación antes de que se borren.
- Completa la plantilla describiendo el engaño de forma cronológica.
- Presenta la denuncia ante la Fiscalía Penal de turno o la comisaría; puedes acudir a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la PNP.
- Solicita expresamente que se oficie al banco para identificar al titular receptor.
- Comunica el fraude a tu banco para intentar el bloqueo o retención del dinero.
Errores comunes
- Borrar el chat o el número del estafador, perdiendo la prueba principal.
- No pedir el levantamiento del secreto bancario, único modo de identificar al receptor.
- Esperar días para denunciar, cuando el dinero puede rastrearse mejor de inmediato.
- Describir los hechos de forma vaga, sin detallar el engaño ni el monto exacto.
Preguntas frecuentes
¿Recuperaré mi dinero con la denuncia? La denuncia inicia la investigación penal y la reparación civil; la recuperación depende de identificar al responsable y de que existan fondos, por eso conviene actuar rápido.
¿Dónde denuncio delitos por internet? Ante cualquier comisaría o Fiscalía Penal, y de forma especializada ante la DIVINDAT de la PNP para delitos de alta tecnología.
¿Sirve la captura de pantalla como prueba? Sí, las capturas con fecha y hora son medios de prueba válidos; consérvalas sin editar y respalda los originales.
Cómo presentar denuncia penal por estafa mediante yape o plin (ley 30096): paso a paso
- Reúne las pruebas del hecho delictivo. Junta documentos, fotografías, capturas de pantalla, testigos, informes médicos o periciales que acrediten la comisión del delito y la identidad del imputado.
- Identifica el tipo penal aplicable. Verifica en el Código Penal el artículo que tipifica el delito (estafa: Art. 196 CP; robo: Art. 188 CP; lesiones: Art. 121 CP). Eso determina la pena y el juzgado competente.
- Elige dónde presentar la denuncia. Puedes acudir a la Fiscalía Provincial Penal o a la Comisaría PNP del lugar del delito. Para querellas por delitos de acción privada (injuria, difamación) presentas directamente al Juzgado Penal Unipersonal.
- Adapta el modelo a tu caso. Descarga el formato Word, completa los campos entre corchetes con hechos cronológicos, fechas exactas, nombres de los involucrados y medios probatorios que anexarás.
- Presenta con todos los anexos. Entrega el escrito original más copias (una por cada imputado) junto con los anexos numerados. Guarda el cargo de recepción con sello y fecha.
Preguntas frecuentes sobre el modelo de denuncia penal por estafa mediante yape o plin (ley 30096)
¿El modelo de denuncia penal por estafa mediante yape o plin (ley 30096) es gratis?
Sí. Todos los formatos de Modelo.pe son 100% gratuitos, sin registro, sin login y con descarga ilimitada en Word (.docx). Puedes encontrar este y otros modelos en https://modelo.pe/denuncia-penal-por-estafa-mediante-yape-o-plin-ley-30096/. Licencia CC-BY-4.0 con atribución.
¿Puedo presentar este modelo de denuncia penal por estafa mediante yape o plin (ley 30096) sin revisar?
No es recomendable. Es un formato referencial: cada caso tiene particularidades (fechas, montos, hechos, anexos) que requieren adaptación. Modelo.pe no brinda asesoría legal; verifica con un abogado antes de presentar cualquier documento.
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