Denuncia Penal por Fraude Informático mediante SIM Swapping o Duplicado de Chip (Art. 8 Ley 30096)

DENUNCIA PENAL POR FRAUDE INFORMÁTICO MEDIANTE SIM SWAPPING O DUPLICADO DE CHIP

SUMILLA: FORMULO DENUNCIA PENAL POR EL DELITO DE FRAUDE INFORMÁTICO

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE [DISTRITO_FISCAL]

[NOMBRE_DENUNCIANTE], identificado con DNI N.° [NUMERO_DNI], con domicilio en [DOMICILIO] y correo electrónico [CORREO_ELECTRONICO], ante usted respetuosamente digo:

I. PETITORIO
Formulo denuncia penal contra los que resulten responsables por la presunta comisión del delito de fraude informático, en agravio de mi persona, a fin de que se disponga el inicio de las diligencias preliminares y se identifique y sancione a los autores.

II. RELACIÓN DE HECHOS
2.1. Soy titular de la línea móvil N.° [NUMERO_LINEA] de la operadora [OPERADORA] y de las cuentas o billeteras [CUENTAS_AFECTADAS].
2.2. El día [FECHA_DEL_HECHO] mi línea móvil dejó de tener señal de manera intempestiva. Al comunicarme con la operadora, tomé conocimiento de que se había gestionado un duplicado de mi chip (SIM swapping) sin mi consentimiento.
2.3. Aprovechando el control de mi línea, los responsables interceptaron los códigos de verificación (OTP) enviados por mi entidad financiera y realizaron operaciones no reconocidas por la suma total de S/ [MONTO_DEFRAUDADO], mediante [DESCRIPCION_DE_OPERACIONES] (transferencias, préstamos o consumos).
2.4. No autoricé el duplicado del chip ni las operaciones descritas, las cuales rechacé de inmediato ante mi entidad financiera y ante la operadora.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
3.1. El artículo 8 de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, sanciona a quien, a través de las tecnologías de la información o de la comunicación, procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión o clonación de datos informáticos, o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático.
3.2. La obtención fraudulenta del duplicado de la línea para capturar los códigos de acceso y disponer de fondos ajenos se subsume en dicho tipo penal, sin perjuicio de otros delitos que el Ministerio Público estime pertinentes.
3.3. Invoco las normas del Código Procesal Penal relativas a la denuncia y a las diligencias preliminares.

IV. DILIGENCIAS QUE SE SOLICITAN
a) Recabar de la operadora [OPERADORA] la información sobre la solicitud y el punto de atención en que se gestionó el duplicado del chip.
b) Requerir a la entidad financiera el detalle de las operaciones observadas y las direcciones IP asociadas.
c) Recibir mi declaración y actuar las demás diligencias que correspondan.

V. MEDIOS PROBATORIOS
1. Reporte de operaciones no reconocidas emitido por la entidad financiera.
2. Constancia de la operadora sobre el duplicado del chip.
3. [DOCUMENTO_ADICIONAL] (capturas de pantalla, mensajes o comprobantes).

POR TANTO:
Pido a usted admitir la denuncia y disponer el inicio de las diligencias preliminares.

[CIUDAD], [FECHA]

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[NOMBRE_DENUNCIANTE]
DNI N.° [NUMERO_DNI]