Denuncia Penal por Pertenencia u Organización de una Organización Criminal

DENUNCIA PENAL POR PERTENENCIA U ORGANIZACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE [CIUDAD]

[NOMBRE DEL DENUNCIANTE], identificado con DNI N.° [DNI DEL DENUNCIANTE], con domicilio real en [DIRECCION DEL DENUNCIANTE], señalando domicilio procesal en [DOMICILIO PROCESAL] y casilla electrónica N.° [CASILLA ELECTRONICA], a usted atentamente digo:

Que, al amparo del artículo IV del Título Preliminar y el artículo 326 del Código Procesal Penal, formulo DENUNCIA PENAL contra [NOMBRE DEL DENUNCIADO], identificado con DNI N.° [DNI DEL DENUNCIADO] (o contra quien resulte responsable), por la presunta comisión del delito de pertenencia, promocion, constitucion, organizacion, coordinacion o participacion en una organizacion criminal, previsto y sancionado en el artículo 317 del Código Penal y la Ley N.° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, conforme a los siguientes fundamentos:

I. PETITORIO
Solicito se admita a trámite la presente denuncia, se disponga el inicio de las Diligencias Preliminares correspondientes y, de verificarse indicios suficientes, se formalice la Investigación Preparatoria contra el denunciado por el delito antes señalado.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO
1. Desde aproximadamente [FECHA APROXIMADA DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES], se tiene conocimiento de la existencia de un grupo integrado por el denunciado y otras personas identificadas como [NOMBRES O ALIAS DE LOS INTEGRANTES IDENTIFICADOS], que actua de manera organizada, jerarquizada y permanente.
2. Dicha estructura se dedica a [DESCRIBIR LA ACTIVIDAD DELICTIVA: EXTORSION, MARCAJE, TRAFICO, ETC.] en la zona de [LUGAR DE OPERACIONES], repartiendose roles especificos tales como [DESCRIBIR ROLES: CAPTACION, COBRANZA, VIGILANCIA, ETC.].
3. Se cuenta con [COMUNICACIONES, GRABACIONES O DOCUMENTOS] que acreditan la coordinacion permanente entre los integrantes para la comision de los delitos antes descritos.
4. La permanencia y estabilidad de la estructura, asi como el reparto de roles y la existencia de una jerarquia, evidencian que no se trata de hechos aislados sino de una organizacion criminal en los terminos del articulo 317 del Codigo Penal.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal reconoce el ejercicio de la acción penal pública por el Ministerio Público, así como la facultad de todo ciudadano de poner en su conocimiento hechos que revistan carácter delictivo.
2. El artículo 317 del Código Penal y la Ley N.° 30077, Ley contra el Crimen Organizado tipifica la conducta de pertenencia, promocion, constitucion, organizacion, coordinacion o participacion en una organizacion criminal, resultando aplicable a los hechos descritos en el presente escrito.
3. El articulo 317 del Codigo Penal, en concordancia con la Ley N.° 30077, sanciona la sola pertenencia o direccion de una estructura organizada, permanente o estable, destinada a cometer delitos, con independencia de que se persiga adicionalmente el delito fin efectivamente ejecutado por la organizacion.
4. Corresponde al Ministerio Público, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, conducir desde su inicio la Investigación Preparatoria y disponer la práctica de los actos de investigación que resulten pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos.

IV. MEDIOS PROBATORIOS
5. [COMUNICACIONES, GRABACIONES O DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA ESTRUCTURA Y REPARTO DE ROLES], antecedentes o informes policiales de los integrantes identificados, declaraciones de testigos o agraviados de los delitos cometidos por la organizacion.
6. [OTROS MEDIOS PROBATORIOS QUE SUSTENTEN LA DENUNCIA]

V. ANEXOS
1-A. Copia simple de mi documento de identidad.
1-B. [COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LOS HECHOS DENUNCIADOS]
1-C. [CERTIFICADO, PERICIA O INFORME TÉCNICO, DE CORRESPONDER]

POR TANTO:
A usted, señor Fiscal, solicito admitir a trámite la presente denuncia y disponer las medidas que correspondan para el esclarecimiento de los hechos y la sanción del responsable.

[CIUDAD], [FECHA]


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[NOMBRE DEL DENUNCIANTE]
DNI N.° [DNI DEL DENUNCIANTE]