Denuncia por Estafa por WhatsApp con la Modalidad del Falso Familiar (Cambié de Número)

DENUNCIA PENAL POR ESTAFA POR WHATSAPP - MODALIDAD DEL FALSO FAMILIAR

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE [DISTRITO_FISCAL]
(alternativamente: Comisaría PNP o DIVINDAT)

Yo, [NOMBRE_DENUNCIANTE], identificado(a) con DNI N° [NUMERO_DNI], con domicilio en [DIRECCION_DOMICILIO], distrito de [DISTRITO], provincia y departamento de [DEPARTAMENTO], correo [CORREO_ELECTRONICO] y teléfono [TELEFONO]; ante usted respetuosamente digo:

I. PETITORIO
Interpongo DENUNCIA PENAL por el delito CONTRA EL PATRIMONIO en la modalidad de ESTAFA, previsto y sancionado por el artículo 196 del Código Penal, contra la persona que utilizó el número [NUMERO_ESTAFADOR] y contra el titular de la cuenta de destino [NUMERO_CUENTA_DESTINO], a fin de que se dispongan las diligencias preliminares.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO
1. El [FECHA_HECHO] recibí un mensaje de WhatsApp desde el número desconocido [NUMERO_ESTAFADOR], cuyo autor se presentó como mi [PARENTESCO] (por ejemplo mi hijo/a), afirmando: que había cambiado de número y que por eso me escribía desde una línea nueva.
2. Aprovechando la confianza, me manifestó que atravesaba una urgencia y me pidió realizar de inmediato un yapeo o transferencia de S/ [MONTO] a la cuenta o número [NUMERO_CUENTA_DESTINO], indicando que luego me explicaría o me devolvería el dinero.
3. Creyendo que se trataba realmente de mi familiar, el [FECHA_PAGO] efectué el pago de S/ [MONTO], recibiendo como constancia la operación [NUMERO_OPERACION].
4. Posteriormente verifiqué, comunicándome con mi verdadero [PARENTESCO] a su número real [NUMERO_REAL_FAMILIAR], que este nunca cambió de número ni me solicitó dinero, con lo que quedó acreditado que fui inducido(a) a error mediante suplantación de identidad, en perjuicio de mi patrimonio.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
El artículo 196 del Código Penal reprime a quien procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciéndolo o manteniéndolo en error mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta. Hacerse pasar por un familiar para obtener una transferencia constituye el engaño propio de la estafa.

IV. MEDIOS PROBATORIOS
a) Capturas de toda la conversación de WhatsApp con el número [NUMERO_ESTAFADOR]; b) Constancia de la transferencia u operación [NUMERO_OPERACION]; c) Estado de cuenta con el egreso; d) Registro de mi comunicación posterior con mi familiar real.

V. ANEXOS
1-A Copia de mi DNI; 1-B Capturas del chat; 1-C Constancia de la transferencia; 1-D Estado de cuenta.

POR TANTO:
Solicito admitir la denuncia, disponer las diligencias preliminares y oficiar a la operadora telefónica y a la entidad financiera para identificar al responsable y al titular de la cuenta [NUMERO_CUENTA_DESTINO].

[CIUDAD], [FECHA]

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[NOMBRE_DENUNCIANTE]
DNI N° [NUMERO_DNI]