Acta de Directorio de Convocatoria a Junta General Obligatoria Anual

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ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL

En [LUGAR], siendo las [HORA] del [FECHA], se reunió el Directorio de [RAZON_SOCIAL], con RUC N° [RUC_SOCIEDAD], en su domicilio social, con la asistencia de los directores que se detallan en la lista adjunta.

Preside [NOMBRE_PRESIDENTE_DIRECTORIO] y actúa como secretario [NOMBRE_SECRETARIO].

I. QUÓRUM
El directorio se instaló válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, conforme al estatuto y a la Ley General de Sociedades, Ley 26887.

II. ORDEN DEL DÍA
1. Convocatoria a junta general obligatoria anual.
2. Fijación de la agenda de la junta.

III. ACUERDOS
Primero.- Convocar a Junta General Obligatoria Anual de accionistas, a realizarse el [FECHA_JUNTA] a las [HORA_JUNTA], en [LUGAR_JUNTA], en primera convocatoria, y en su defecto en segunda convocatoria el [FECHA_SEGUNDA].

Segundo.- Fijar la siguiente agenda: (i) aprobación de la memoria y los estados financieros del ejercicio [EJERCICIO]; (ii) aplicación de utilidades; (iii) elección o ratificación de [ORGANO_A_ELEGIR]; y (iv) [OTRO_PUNTO_AGENDA].

Tercero.- Disponer que la convocatoria se publique y comunique en la forma y con la anticipación exigidas por la Ley 26887 y el estatuto.

Cuarto.- Encargar a la gerencia poner a disposición de los accionistas la documentación materia de la junta.

No habiendo más asuntos, se levantó la sesión siendo las [HORA_CIERRE].

_______________________________
[NOMBRE_PRESIDENTE_DIRECTORIO]
Presidente del Directorio

_______________________________
[NOMBRE_SECRETARIO]
Secretario

¿Qué es y para qué sirve?

Es el acta con la que el directorio acuerda convocar la junta general obligatoria anual y fija su agenda. Sirve para dejar constancia formal de la decisión de convocar, la fecha y lugar de la junta y los puntos a tratar, cumpliendo un paso previo indispensable para su válida celebración.

¿Quién lo presenta y cuándo?

Lo adopta el directorio de la sociedad, dentro del plazo del ejercicio en que debe celebrarse la junta obligatoria anual para aprobar cuentas y aplicar resultados.

Base legal

Se ampara en la Ley General de Sociedades, Ley 26887, que regula la junta obligatoria anual, la competencia del directorio para convocarla y las formalidades y plazos de la convocatoria. El estatuto complementa estas reglas.

¿Qué datos necesitas?

• Razón social y RUC de la sociedad
• Fecha, hora y lugar de la junta
• Fecha de segunda convocatoria
• Agenda o puntos a tratar
• Ejercicio cuyas cuentas se someterán
• Presidente y secretario del directorio
• Directores asistentes

¿Cómo presentarlo paso a paso?

1. Reúne al directorio con quórum válido.
2. Propón la convocatoria a junta obligatoria anual.
3. Fija fecha, hora, lugar y segunda convocatoria.
4. Define la agenda de la junta.
5. Dispón la publicación y comunicación de la convocatoria.
6. Encarga a la gerencia preparar la documentación.
7. Firma el acta de la sesión de directorio.

Errores comunes

• Convocar sin respetar los plazos de anticipación exigidos.
• Omitir puntos obligatorios como aprobación de cuentas.
• No prever la segunda convocatoria.
• No poner la documentación a disposición de los accionistas.

¿Cuándo debe celebrarse la junta obligatoria anual?

Debe celebrarse dentro del plazo que fija la ley luego del cierre del ejercicio, para aprobar cuentas y aplicar resultados.

¿Quién puede convocar la junta?

Por regla general la convoca el directorio; a falta de este, corresponde al órgano o persona que el estatuto y la ley señalen.

¿Es necesaria la segunda convocatoria?

Es recomendable preverla para el caso de que no se reúna el quórum en la primera convocatoria.

¿La convocatoria debe publicarse?

La convocatoria debe comunicarse con la anticipación y en la forma que exigen la ley y el estatuto de la sociedad.