Acta de Junta General de Creación de Directorio Facultativo en la SAC

ACTA DE JUNTA GENERAL DE CREACIÓN DE DIRECTORIO Y REFORMA DE ESTATUTO

En la ciudad de [CIUDAD], distrito de [DISTRITO], siendo las [HORA] horas del día [DIA] de [MES] de [ANIO], se reunió la Junta General de Accionistas de la sociedad [DENOMINACION] S.A.C., con RUC N° [RUC], inscrita en la Partida N° [PARTIDA] de la Zona Registral de [ZONA_REGISTRAL].

PRIMERO: QUÓRUM CALIFICADO
Con la asistencia de accionistas que representan el [PORCENTAJE_ASISTENCIA]% del capital social suscrito con derecho a voto, se verificó el quórum calificado exigido por el artículo 126 de la Ley General de Sociedades N° 26887 para modificar el estatuto, declarándose instalada la junta. Presidió [NOMBRE_PRESIDENTE] y actuó como secretario [NOMBRE_SECRETARIO].

SEGUNDO: AGENDA
1. Creación del directorio en la sociedad.
2. Modificación del estatuto para incorporar el órgano y sus normas de funcionamiento.
3. Determinación del número de directores y su elección.

TERCERO: FUNDAMENTO
Se expuso que, conforme al artículo 247 de la Ley, en la Sociedad Anónima Cerrada el directorio es facultativo; el estatuto vigente estableció que la sociedad no contara con directorio, asumiendo sus funciones el gerente general. La junta considera conveniente crear el directorio para fortalecer el gobierno de la empresa.

CUARTO: ACUERDO DE CREACIÓN Y REFORMA
La junta acordó por [MAYORIA_CALIFICADA] crear el DIRECTORIO y modificar los artículos [ARTICULOS_MODIFICADOS] del estatuto, incorporando su composición, el período de los directores, la forma de convocatoria, el quórum y el régimen de acuerdos, conforme a los artículos 153 y siguientes de la Ley.

QUINTO: NÚMERO Y ELECCIÓN DE DIRECTORES
Se fijó en [NUMERO_DIRECTORES] el número de directores, elegidos por el período de [DURACION_DIRECTORIO] años. Por votación se eligió a:
- [DIRECTOR_1], DNI N° [DNI_1], presidente del directorio.
- [DIRECTOR_2], DNI N° [DNI_2], director.
- [DIRECTOR_3], DNI N° [DNI_3], director.
Los elegidos aceptaron el cargo y declararon no estar incursos en impedimento de los artículos 161 y 162 de la Ley.

SEXTO: FACULTADES DE FORMALIZACIÓN
Se facultó a [NOMBRE_APODERADO], con DNI N° [DNI_APODERADO], para elevar la presente acta a escritura pública e inscribir la reforma de estatuto y el nombramiento del directorio en la SUNARP.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión, firmando los asistentes.

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[NOMBRE_PRESIDENTE]                    [NOMBRE_SECRETARIO]
Presidente de la Junta                 Secretario
DNI N° [DNI_PRESIDENTE]                DNI N° [DNI_SECRETARIO]