Acta de Junta Universal de Accionistas

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ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE [DENOMINACION_SOCIAL]

En la ciudad de [CIUDAD], siendo las [HORA] horas del día [DIA] de [MES] de [ANIO], se reunieron en el local social ubicado en [DIRECCION_SOCIAL] la totalidad de los accionistas titulares de acciones suscritas con derecho a voto de la sociedad [DENOMINACION_SOCIAL], con RUC [RUC_SOCIEDAD], inscrita en la Partida Registral [PARTIDA_REGISTRAL] de la Oficina Registral de [OFICINA_REGISTRAL].

INSTALACIÓN DE JUNTA UNIVERSAL
De conformidad con el Artículo 120 de la Ley General de Sociedades 26887, encontrándose presentes accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto, y aceptando todos por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos a tratar, la junta queda válidamente constituida con carácter de UNIVERSAL, sin necesidad de convocatoria previa.

ACCIONISTAS PRESENTES
1. [NOMBRE_ACCIONISTA_1], con DNI [DNI_ACCIONISTA_1], titular de [NUMERO_ACCIONES_1] acciones.
2. [NOMBRE_ACCIONISTA_2], con DNI [DNI_ACCIONISTA_2], titular de [NUMERO_ACCIONES_2] acciones.

Total de acciones con derecho a voto presentes: [TOTAL_ACCIONES] que representan el cien por ciento del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA
Preside la junta [NOMBRE_PRESIDENTE] y actúa como secretario [NOMBRE_SECRETARIO], designados por unanimidad.

AGENDA APROBADA POR UNANIMIDAD
1. [PUNTO_AGENDA_1].
2. [PUNTO_AGENDA_2].

ACUERDOS
PRIMERO. Los accionistas acuerdan por unanimidad [DETALLE_ACUERDO_1], en aplicación de los Artículos 115 y 127 de la Ley 26887.

SEGUNDO. Se acuerda facultar a [NOMBRE_APODERADO] para que realice los trámites de elevación a escritura pública e inscripción registral del presente acuerdo.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las [HORA_CIERRE] horas, firmando los asistentes en señal de conformidad.

_______________________________
[NOMBRE_PRESIDENTE]
Presidente

_______________________________
[NOMBRE_SECRETARIO]
Secretario

El acta de junta universal de accionistas es el documento donde se registran los acuerdos de una junta general celebrada sin convocatoria previa, porque están presentes accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y todos aceptan por unanimidad celebrar la junta y los temas a tratar. Es el mecanismo más ágil para tomar decisiones en sociedades anónimas con pocos accionistas, ya que evita los plazos y formalidades de la convocatoria.

Cuándo usarla

La usas cuando todos los accionistas están de acuerdo y quieren resolver de inmediato: aprobar estados financieros, distribuir utilidades, nombrar o remover directores y gerentes, modificar el estatuto, aumentar o reducir capital, o acordar una reorganización. Es muy común en empresas familiares o de socios reducidos donde reunir a todos no es problema.

Base legal peruana

• Artículo 120 de la Ley 26887, Ley General de Sociedades: la junta general se entiende convocada y válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que estén presentes accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos a tratar.
• Artículo 134 de la Ley 26887: regula el contenido del acta, que debe expresar lugar, fecha y hora, indicación de que es junta universal, el nombre de los accionistas presentes, los acuerdos y el resultado de las votaciones.
• Artículo 135 de la Ley 26887: el acta debe ser firmada por el presidente, el secretario y, cuando corresponda, por los accionistas designados para tal efecto.
• Artículo 14 de la Ley 26887: los acuerdos inscribibles (nombramientos, modificación de estatuto, etc.) deben inscribirse en el Registro de Sociedades.

Cómo rellenarla bien

Deja constancia expresa de que la junta es universal: que están presentes todos los accionistas con derecho a voto y que aceptan por unanimidad celebrarla y tratar la agenda. Registra el lugar, fecha y hora, el nombre y el número de acciones de cada accionista presente, la elección de presidente y secretario, cada acuerdo con su votación y, si hubo, las abstenciones u oposiciones. Cierra con las firmas exigidas por el artículo 135. Si algún acuerdo es inscribible, prepara la copia certificada notarial para SUNARP.

Errores comunes

• No dejar constancia de la unanimidad para celebrar la junta universal. Sin esa aceptación expresa, la junta sin convocatoria es impugnable.
• Que falte un solo accionista con derecho a voto. Basta una acción ausente para que ya no sea junta universal y se requiera convocatoria formal.
• Confundir representación del capital con derecho a voto. Las acciones sin derecho a voto no se cuentan para la totalidad exigida por el artículo 120.

Preguntas frecuentes

¿La junta universal puede tratar cualquier tema? Sí, incluso los reservados a la junta obligatoria anual o los que normalmente exigen convocatoria especial, siempre que todos acepten por unanimidad tratarlos.

¿Puede asistir un accionista mediante representante? Sí, mediante carta poder con las formalidades del estatuto. Lo que importa es que esté representada la totalidad de las acciones con derecho a voto.

¿Las mayorías para aprobar son distintas? No. La forma de constitución es universal, pero cada acuerdo se aprueba con las mayorías que la ley o el estatuto exigen para ese asunto.