Denuncia Penal por Contrabando y Comercialización de Combustible de Procedencia Ilícita

DENUNCIA PENAL POR CONTRABANDO Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE DE PROCEDENCIA ILÍCITA

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL [ESPECIALIZADO EN DELITOS ADUANEROS Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL] DE TURNO DE [CIUDAD]

[NOMBRE DEL DENUNCIANTE], identificado con DNI N.° [DNI DEL DENUNCIANTE], con domicilio real en [DIRECCIÓN DEL DENUNCIANTE], señalando domicilio procesal en [DOMICILIO PROCESAL] y casilla electrónica N.° [CASILLA ELECTRÓNICA], a usted atentamente digo:

Que, al amparo del artículo IV del Título Preliminar y el artículo 326 del Código Procesal Penal, formulo DENUNCIA PENAL contra [NOMBRE DEL DENUNCIADO O RAZÓN SOCIAL DEL GRIFO/ESTABLECIMIENTO] o contra quienes resulten responsables, por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO, previsto y sancionado en el artículo 1 de la Ley N.° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, con la agravante prevista en el artículo 8 de la misma norma, conforme a los siguientes fundamentos:

I. PETITORIO
Solicito se admita a trámite la presente denuncia, se disponga el inicio de las Diligencias Preliminares correspondientes, se curse oficio a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) a fin de verificar el origen y la calidad del combustible comercializado, y que, de verificarse indicios suficientes, se formalice la Investigación Preparatoria contra los responsables.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO
1. En el establecimiento ubicado en [DIRECCIÓN DEL GRIFO O PUNTO DE VENTA], que opera bajo la denominación "[NOMBRE COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO]", se viene comercializando combustible (gasolina, diésel u otro derivado de hidrocarburos) que, según tengo conocimiento y he podido constatar, no cuenta con el respaldo de la documentación aduanera y tributaria que acredite su ingreso e importación legal al país.
2. Tengo conocimiento de que dicho combustible es adquirido a un precio considerablemente menor al de mercado, comercializándose al público sin la emisión del comprobante de pago correspondiente o mediante comprobantes que no reflejan la operación real, y sin las medidas mínimas de calidad y seguridad exigidas para el expendio de hidrocarburos.
3. Con fecha [FECHA DE LA CONSTATACIÓN], pude apreciar [DESCRIBIR: EL TRASIEGO DE COMBUSTIBLE DESDE CISTERNAS NO IDENTIFICADAS, LA VENTA EN HORARIOS INUSUALES, LA AUSENCIA DE LOGOTIPOS DE UNA MARCA AUTORIZADA, ETC.], circunstancias que evidencian que el combustible expendido proviene de una fuente de procedencia ilícita, conocida comúnmente como "huachicoleo".
4. La comercialización de este tipo de combustible, al carecer de los controles de calidad exigidos, genera un riesgo real para la salud pública y la seguridad de los consumidores, además de constituir competencia desleal frente a los establecimientos que operan formalmente.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal reconoce el ejercicio de la acción penal pública por el Ministerio Público, así como la facultad de todo ciudadano de poner en su conocimiento hechos que revistan carácter delictivo.
2. El artículo 1 de la Ley N.° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, tipifica el delito de contrabando, sancionando a quien sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías desde el extranjero o hacia el interior del país sin el cumplimiento de las formalidades legales, siendo aplicable a los hechos descritos.
3. El artículo 8 de la referida Ley N.° 28008 contempla agravantes al delito de contrabando en atención a las circunstancias de su comisión, correspondiendo al Ministerio Público, con el apoyo pericial de SUNAT, determinar la agravante específica aplicable en función de la naturaleza del combustible intervenido y el riesgo que su comercialización representa para la salud pública.
4. Corresponde al Ministerio Público, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, conducir desde su inicio la Investigación Preparatoria y disponer la práctica de los actos de investigación que resulten pertinentes, incluyendo la intervención y el análisis de calidad del combustible expendido en el establecimiento denunciado.

IV. MEDIOS PROBATORIOS
5. Fotografías y/o videos del establecimiento y de las operaciones de expendio observadas.
6. [COMPROBANTES DE PAGO IRREGULARES O AUSENCIA DE ESTOS, DE CONTAR CON ELLOS].
7. [DECLARACIÓN DE TESTIGOS O CONSUMIDORES AFECTADOS, DE CORRESPONDER].

V. ANEXOS
1-A. Copia simple de mi documento de identidad.
1-B. Material fotográfico y/o audiovisual del establecimiento denunciado.
1-C. [DOCUMENTACIÓN ADICIONAL DISPONIBLE QUE SUSTENTE LOS HECHOS].

POR TANTO:
A usted, señor Fiscal, solicito admitir a trámite la presente denuncia y disponer las medidas que correspondan para el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables.

[CIUDAD], [FECHA]


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[NOMBRE DEL DENUNCIANTE]
DNI N.° [DNI DEL DENUNCIANTE]