Solicitud de Levantamiento del Secreto Bancario en la Investigación Penal
Requerimiento al juez de investigación preparatoria para que disponga el levantamiento del secreto bancario del investigado y la remisión de información financiera por las entidades del sistema, por su utilidad para el esclarecimiento del delito, conforme al Art. 235 del NCPP.
Actualizado al 11 de junio de 2026 · Legislación peruana vigente · Licencia CC-BY-4.0
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SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO SUMILLA: Solicita levantamiento del secreto bancario (Art. 235 NCPP). SEÑOR JUEZ DEL [NUMERO] JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE [DISTRITO_JUDICIAL] [NOMBRE_SOLICITANTE / EL FISCAL / EL ACTOR CIVIL], en el proceso N° [NUMERO_EXPEDIENTE] seguido por el delito de [DELITO], con domicilio procesal en [DOMICILIO_PROCESAL], ante usted digo: I. PETITORIO Solicito se disponga el LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO de [NOMBRE_INVESTIGADO], identificado con DNI [DNI_INVESTIGADO], y se oficie a [ENTIDADES_FINANCIERAS] para la remisión de la información detallada, conforme al Art. 235 del NCPP. II. FUNDAMENTOS DE HECHO 1. En la investigación por [DELITO] resulta necesario conocer los movimientos y operaciones financieras del investigado. 2. La información requerida comprende: [DETALLE_INFORMACION: estados de cuenta, transferencias, productos financieros del período [PERIODO]]. 3. Existe relación directa entre dicha información y el esclarecimiento de los hechos: [FUNDAMENTOS_DE_UTILIDAD]. III. FUNDAMENTOS DE DERECHO El Art. 235 del NCPP faculta al juez, a pedido del fiscal, a ordenar el levantamiento del secreto bancario cuando sea necesario y pertinente para el esclarecimiento del caso, debiendo las entidades remitir la información en el plazo que se fije. IV. MEDIOS PROBATORIOS a) Disposición fiscal que sustenta la necesidad de la medida. b) [INDICIOS_DE_FLUJOS_PATRIMONIALES]. POR TANTO: Pido se disponga el levantamiento del secreto bancario y se oficie a las entidades. [CIUDAD], [FECHA_DOCUMENTO] ____________________________ [NOMBRE_SOLICITANTE] ____________________________ [NOMBRE_ABOGADO] Abogado - CAL [NUMERO_COLEGIATURA]
Sobre este modelo de solicitud de levantamiento del secreto bancario en la investigación penal
Este modelo pertenece al área de Derecho Penal. Denuncias penales, querellas, recursos y escritos penales bajo el NCPP (D.Leg. 957).
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Cómo presentar solicitud de levantamiento del secreto bancario en la investigación penal: paso a paso
- Reúne las pruebas del hecho delictivo. Junta documentos, fotografías, capturas de pantalla, testigos, informes médicos o periciales que acrediten la comisión del delito y la identidad del imputado.
- Identifica el tipo penal aplicable. Verifica en el Código Penal el artículo que tipifica el delito (estafa: Art. 196 CP; robo: Art. 188 CP; lesiones: Art. 121 CP). Eso determina la pena y el juzgado competente.
- Elige dónde presentar la denuncia. Puedes acudir a la Fiscalía Provincial Penal o a la Comisaría PNP del lugar del delito. Para querellas por delitos de acción privada (injuria, difamación) presentas directamente al Juzgado Penal Unipersonal.
- Adapta el modelo a tu caso. Descarga el formato Word, completa los campos entre corchetes con hechos cronológicos, fechas exactas, nombres de los involucrados y medios probatorios que anexarás.
- Presenta con todos los anexos. Entrega el escrito original más copias (una por cada imputado) junto con los anexos numerados. Guarda el cargo de recepción con sello y fecha.
Preguntas frecuentes sobre el modelo de solicitud de levantamiento del secreto bancario en la investigación penal
¿Dónde presento una denuncia penal en Perú?
Ante la Fiscalía Provincial Penal del lugar donde se cometió el delito o ante la Comisaría PNP más cercana, que la deriva a la fiscalía. Para querellas por delitos de acción privada (injuria, difamación, calumnia) la presentas directamente al Juzgado Penal Unipersonal del domicilio del querellado, sin pasar por fiscalía.
¿En cuánto tiempo prescribe un delito en Perú?
Según el Art. 80 del Código Penal, el plazo ordinario equivale al máximo de la pena privativa de libertad del delito, con un mínimo de 2 años. La prescripción extraordinaria (Art. 83 CP) suma a ese plazo la mitad. La querella por injuria y difamación prescribe a los 4 meses desde que conociste al autor (Art. 366 CPP).
¿El modelo de solicitud de levantamiento del secreto bancario en la investigación penal es gratis?
Sí. Todos los formatos de Modelo.pe son 100% gratuitos, sin registro, sin login y con descarga ilimitada en Word (.docx). Puedes encontrar este y otros modelos en https://modelo.pe/solicitud-de-levantamiento-del-secreto-bancario-en-la-investigacion-penal/. Licencia CC-BY-4.0 con atribución.
¿Puedo presentar este modelo de solicitud de levantamiento del secreto bancario en la investigación penal sin revisar?
No es recomendable. Es un formato referencial: cada caso tiene particularidades (fechas, montos, hechos, anexos) que requieren adaptación. Modelo.pe no brinda asesoría legal; verifica con un abogado antes de presentar cualquier documento.
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Solicitud fiscal o judicial para obtener información bancaria de un investigado. Art. 143 Ley 26702, Art. 235 NCPP.
Solicitud de Control de Plazo de la Investigación Preparatoria (Art. 343 NCPP)
Escrito para que el Juez convoque audiencia de control de plazo y declare concluida la investigación preparatoria vencido su plazo (Art. 343 NCPP, D.Leg. 957).
Solicitud de Recusación del Juez Penal (Art. 53 y 54 NCPP)
Escrito para apartar al juez del conocimiento de la causa por causal de inhibición no invocada, garantizando la imparcialidad (Arts. 53 y 54 del Código Procesal Penal).
Solicitud de Desalojo Preventivo en Proceso Penal (Art. 311 NCPP)
Pedido del agraviado de usurpación para que el Juez ordene el desalojo del inmueble ocupado y le restituya la posesión en 72 horas (Art. 311 del Código Procesal Penal).
Solicitud de Diligencias de Investigacion al Fiscal (Art. 337.4 NCPP)
Escrito al Fiscal solicitando la actuacion de diligencias pertinentes y utiles para el esclarecimiento de los hechos durante la investigacion, Art. 337 inciso 4 del NCPP (D.Leg. 957).
Solicitud de Comparecencia Simple ante el Juez de Investigación Preparatoria
Solicitud para que se disponga comparecencia simple cuando el fiscal no haya solicitado prisión preventiva ni comparecencia restrictiva, o cuando el delito no revista gravedad y no exista peligro procesal, conforme al Art. 286 del NCPP.
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