Acta de Nombramiento de Gerente General

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

En la ciudad de [CIUDAD], siendo las [HORA] horas del día [FECHA], en el domicilio social de la sociedad [DENOMINACION_SOCIAL], con RUC N° [RUC_SOCIEDAD], se reunió la junta general de accionistas para tratar el nombramiento del gerente general.

I. QUÓRUM
Se verificó la asistencia de accionistas que representan el [PORCENTAJE_QUORUM] por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, quórum suficiente conforme al Art. 125 de la Ley General de Sociedades (Ley 26887). Presidió la junta [NOMBRE_PRESIDENTE] y actuó como secretario [NOMBRE_SECRETARIO].

II. AGENDA
Punto único: Designación de gerente general y otorgamiento de facultades.

III. DESARROLLO Y ACUERDO
Puesto a debate el punto, la junta general, por [VOTACION], adoptó los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Designar como gerente general de la sociedad a [NOMBRE_GERENTE], identificado con DNI N° [DNI_GERENTE], con domicilio en [DOMICILIO_GERENTE], por el plazo de [PLAZO_GERENCIA]. La designación se efectúa al amparo del Art. 185 de la Ley 26887.

SEGUNDO: Otorgar al gerente general las facultades de representación del Art. 188 de la Ley 26887, entre ellas: celebrar y ejecutar los actos y contratos del objeto social, representar a la sociedad ante toda autoridad administrativa y judicial, abrir y cerrar cuentas bancarias, girar y endosar cheques y títulos valores, y las facultades generales y especiales de los Art. 74 y 75 del Código Procesal Civil.

TERCERO: El gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros por los daños que ocasione por incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave (Art. 190 Ley 26887).

CUARTO: Disponer la inscripción del nombramiento y las facultades en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP.

No habiendo otro punto que tratar, se levantó la sesión, firmando los asistentes en señal de conformidad.

[NOMBRE_PRESIDENTE]                 [NOMBRE_SECRETARIO]
Presidente                          Secretario

[NOMBRE_GERENTE]
Gerente General designado
DNI N° [DNI_GERENTE]