Acta de Vacancia de Directores y Designación de Directores Suplentes

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO
DECLARACIÓN DE VACANCIA DE DIRECTORES Y DESIGNACIÓN DE SUPLENTES

En la ciudad de [CIUDAD], siendo las [HORA] horas del día [DIA] de [MES] de [ANIO], se reunió el Directorio de [RAZON_SOCIAL], con RUC [RUC_SOCIEDAD], en su domicilio social ubicado en [DOMICILIO_SOCIAL], con la asistencia de los directores que firman al final de la presente acta.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA
Preside la sesión [NOMBRE_PRESIDENTE_DIRECTORIO], en su calidad de Presidente del Directorio, y actúa como secretario [NOMBRE_SECRETARIO]. Verificado el quórum exigido por el estatuto, se declara válida la sesión.

AGENDA
1. Declaración de vacancia de directores.
2. Designación de directores suplentes o, en su defecto, elección por cooptación.

PRIMERO. CAUSALES DE VACANCIA
Conforme al artículo 157 de la Ley 26887, Ley General de Sociedades, el cargo de director vaca por fallecimiento, renuncia, remoción o por incurrir el director en alguna de las causales de impedimento señaladas por la ley o el estatuto. El directorio toma conocimiento de que se ha producido la vacancia del director [NOMBRE_DIRECTOR_VACANTE], identificado con DNI [DNI_DIRECTOR_VACANTE], por la causal de [CAUSAL_VACANCIA].

SEGUNDO. DECLARACIÓN DE VACANCIA
El directorio DECLARA la vacancia del cargo del director [NOMBRE_DIRECTOR_VACANTE], con efecto a partir del día [FECHA_VACANCIA], dejando constancia de que el directorio queda conformado por [NUMERO_DIRECTORES_ACTUALES] directores.

TERCERO. SUSTITUCIÓN POR DIRECTOR SUPLENTE
Conforme al artículo 161 de la Ley 26887, salvo que el estatuto disponga de manera diferente, los suplentes o alternos sustituyen al director titular que corresponda, de manera definitiva en caso de vacancia. El directorio dispone que el director suplente [NOMBRE_SUPLENTE], identificado con DNI [DNI_SUPLENTE], asuma de manera definitiva el cargo del director vacante.

CUARTO. DESIGNACIÓN POR COOPTACIÓN
Conforme al artículo 157 de la Ley 26887, en caso de no haber directores suplentes y producirse la vacancia de uno o más directores, el mismo directorio puede elegir a los reemplazantes para completar su número por el periodo que aún resta, salvo disposición diversa del estatuto.
En aplicación de la cooptación prevista en el artículo 156 de la Ley 26887, el directorio elige como reemplazante a [NOMBRE_REEMPLAZANTE], identificado con DNI [DNI_REEMPLAZANTE], domiciliado en [DOMICILIO_REEMPLAZANTE], quien completará el número del directorio por el periodo que resta.

QUINTO. ACEPTACIÓN DEL CARGO
El director designado, presente en la sesión, ACEPTA expresamente el cargo y declara no estar incurso en los impedimentos del artículo 161 de la Ley 26887.

SEXTO. RATIFICACIÓN POR LA JUNTA
Se deja constancia de que la designación por cooptación será puesta en conocimiento de la próxima Junta General de Accionistas para los efectos que correspondan.

SÉPTIMO. INSCRIPCIÓN REGISTRAL
Se autoriza a [NOMBRE_APODERADO], con DNI [DNI_APODERADO], para gestionar la inscripción de la vacancia y de la designación ante los Registros Públicos.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión, firmando los directores asistentes.

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[NOMBRE_PRESIDENTE_DIRECTORIO]
Presidente del Directorio

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[NOMBRE_SECRETARIO]
Secretario

NOTA: Modelo referencial. La cooptación solo procede a falta de suplentes y para completar el periodo restante. Verifica el estatuto y la inscripción con un abogado colegiado.