Denuncia Penal por Enriquecimiento Ilícito de Funcionario o Servidor Público

DENUNCIA PENAL POR EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE [CIUDAD]

[NOMBRE_COMPLETO_DEL_DENUNCIANTE], identificado con DNI N.° [DNI_DEL_DENUNCIANTE], con domicilio real en [DIRECCIÓN_DEL_DENUNCIANTE] y domicilio procesal en [DOMICILIO_PROCESAL_O_CASILLA_ELECTRÓNICA], ante usted, con el debido respeto, me presento y expongo:

I. PETITORIO

Formulo denuncia penal en contra de [NOMBRE_DEL_FUNCIONARIO_DENUNCIADO], quien se desempeñó o se desempeña como [CARGO_DEL_FUNCIONARIO] de [ENTIDAD_PÚBLICA] durante el período [PERÍODO_DE_EJERCICIO_DEL_CARGO], por la presunta comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito, previsto y penado en el artículo 401 del Código Penal, solicitando se inicien las diligencias preliminares correspondientes.

II. HECHOS

2.1. El denunciado ejerció el cargo de [CARGO_DEL_FUNCIONARIO] en [ENTIDAD_PÚBLICA] durante el período [PERÍODO_DE_EJERCICIO_DEL_CARGO], percibiendo durante dicho lapso ingresos remunerativos que, según la escala correspondiente, ascendían aproximadamente a S/ [MONTO_APROXIMADO_DE_INGRESOS_LEGÍTIMOS] mensuales.

2.2. Durante el mismo período, o inmediatamente después de dejar el cargo, se ha verificado que el denunciado incrementó notoriamente su patrimonio, adquiriendo [DESCRIPCIÓN_DE_LOS_BIENES_INMUEBLES_VEHÍCULOS_O_CUENTAS_E_INVERSIONES], por un valor aproximado de S/ [VALOR_APROXIMADO_DEL_INCREMENTO_PATRIMONIAL], conforme consta en [DOCUMENTOS_QUE_ACREDITAN_LA_ADQUISICIÓN_PARTIDAS_REGISTRALES_O_TARJETAS_DE_PROPIEDAD].

2.3. El referido incremento patrimonial resulta notoriamente desproporcionado en relación con los ingresos legítimamente percibidos por el denunciado durante el ejercicio del cargo, sin que se conozca fuente lícita alternativa que lo justifique.

2.4. El denunciado no ha acreditado, hasta donde es de conocimiento del denunciante, el origen lícito de los bienes e ingresos que sustentan el incremento patrimonial descrito.

III. TIPIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

3.1. El artículo 401 del Código Penal sanciona al funcionario o servidor público que, por razón de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, y no puede justificar razonablemente dicho incremento patrimonial.

3.2. Este delito se centra en la constatación objetiva de la desproporción patrimonial entre los ingresos legítimos del funcionario y el incremento verificado en su patrimonio, sin exigir la identificación de un acto de apropiación puntual de fondos públicos, como sí lo requiere el delito de peculado previsto en el artículo 387 del Código Penal.

3.3. Corresponde al Ministerio Público, en el marco de la investigación, requerir a las entidades competentes la información patrimonial, tributaria y financiera del denunciado necesaria para determinar la existencia y magnitud del incremento patrimonial no justificado.

IV. MEDIOS PROBATORIOS

4.1. Documentación que acredita el cargo y la remuneración percibida por el denunciado.
4.2. Partidas registrales, tarjetas de propiedad u otros documentos que acrediten los bienes adquiridos.
4.3. Cualquier otro documento que evidencie el incremento patrimonial cuestionado.
4.4. Demás documentación sustentatoria que se adjunta como anexos.

V. VÍA PROCEDIMENTAL

La presente denuncia se formula conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal, correspondiendo al Ministerio Público disponer el inicio de las diligencias preliminares de investigación, pudiendo requerir el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria del denunciado conforme a ley.

POR TANTO:

Solicito a usted, señor Fiscal, se sirva admitir la presente denuncia, disponer el inicio de las diligencias preliminares correspondientes, incluyendo el requerimiento de la información patrimonial y financiera del denunciado, y de verificarse los hechos denunciados, formalizar la investigación preparatoria por el delito de Enriquecimiento Ilícito.

[CIUDAD], [FECHA].

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[NOMBRE_COMPLETO_DEL_DENUNCIANTE]
DNI N.° [DNI_DEL_DENUNCIANTE]

Aviso: este es un formato referencial de uso general. Acreditar el enriquecimiento ilícito requiere de información patrimonial y financiera que usualmente solo el Ministerio Público o la Contraloría pueden requerir formalmente; reúna la mayor evidencia disponible y consulte con un abogado penalista antes de presentar la denuncia.