Penal

Denuncia Penal por Estafa con Falsa Agencia de Viajes o Paquete Turístico

Denuncia penal por estafa (Art. 196 del Código Penal) contra falsas agencias de viajes no registradas que cobran paquetes turísticos, pasajes u hospedajes inexistentes, con mención al D.S. 004-2021-MINCETUR y petitorio de reparación civil.

Actualizado al 19 de julio de 2026 · Legislación peruana vigente · Licencia CC-BY-4.0

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DENUNCIA PENAL POR ESTAFA - FALSA AGENCIA DE VIAJES O PAQUETE TURÍSTICO

Lima, [FECHA]

Señor(a) Fiscal Provincial Penal de Turno
(Ministerio Público) / Comisaría PNP de [DISTRITO]
Presente.-

De mi consideración:

Yo, [NOMBRE_DENUNCIANTE], identificado(a) con DNI N.° [NUMERO_DNI], con domicilio en [DOMICILIO] y correo [CORREO], formulo DENUNCIA PENAL por el delito de ESTAFA, previsto en el artículo 196 del Código Penal, contra [NOMBRE_DE_LA_AGENCIA_O_DENUNCIADO], conforme expongo:

PRIMERO.- HECHOS. El día [FECHA_DEL_HECHO], por medio de [MEDIO: redes sociales, página web o local], el denunciado, presentándose como la agencia de viajes [NOMBRE_DE_LA_AGENCIA], me ofreció el paquete turístico [DESCRIPCION_DEL_PAQUETE: destino, tours, vuelos, hospedaje, all inclusive] por el precio de [MONTO_DEFRAUDADO], con salida el [FECHA_DEL_VIAJE]. Confiando en la oferta, pagué dicha suma a la cuenta [NUMERO_DE_CUENTA_O_YAPE_PLIN] el [FECHA_DEL_PAGO].

SEGUNDO.- Los servicios resultaron inexistentes: los vuelos, reservas u hospedajes nunca fueron emitidos ni confirmados, los vouchers entregados eran falsos y, al reclamar, el denunciado dejó de responder, cerró el local o el perfil y desapareció.

TERCERO.- TIPICIDAD. Los hechos configuran ESTAFA (artículo 196 del Código Penal): mediante engaño y la simulación de una agencia de viajes y de un paquete turístico real, el denunciado me indujo a error y obtuvo un provecho ilícito. Cabe precisar que la prestación de servicios de agencia de viajes está regulada por el Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo, aprobado por Decreto Supremo N.° 004-2021-MINCETUR, y el denunciado operaba sin registro ni autorización, lo que refuerza el carácter fraudulento de la oferta.

CUARTO.- MEDIOS PROBATORIOS. Ofrezco: (i) la publicidad, las conversaciones y los comprobantes o vouchers recibidos; (ii) las constancias de mis pagos y transferencias N.° [NUMEROS_DE_OPERACION]; (iii) los datos del perfil, local y cuenta del denunciado; y (iv) los demás que se recaben.

QUINTO.- PETITORIO. Solicito: (i) admitir la denuncia y disponer las diligencias preliminares; (ii) recabar ante la entidad financiera la identidad del titular de la cuenta de destino; y (iii) formalizar la investigación y ejercer la acción penal, con la reparación civil por [MONTO_DEFRAUDADO].

POR TANTO:
Solicito admitir la presente denuncia y proceder conforme a ley.

Atentamente,


_______________________________
[NOMBRE_DENUNCIANTE]
DNI N.° [NUMERO_DNI]
Teléfono: [TELEFONO]  Correo: [CORREO]

Cuándo usar este modelo

Usa esta denuncia cuando pagaste un paquete turístico, pasajes u hospedaje a una supuesta agencia de viajes y los servicios resultaron inexistentes: vuelos nunca emitidos, reservas sin confirmar o vouchers falsos. La conducta encaja en la estafa del artículo 196 del Código Penal. Además, las agencias de viajes deben cumplir el Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo (Decreto Supremo N.° 004-2021-MINCETUR); operar sin registro ni autorización refuerza el carácter fraudulento. Es distinto del alquiler de inmueble inexistente: aquí lo defraudado es un servicio turístico.

Qué datos necesitas

Tus datos y el nombre de la agencia o del denunciado.
La descripción del paquete: destino, vuelos, tours y hospedaje.
El monto pagado, la fecha del viaje y la cuenta de destino.
Los vouchers o comprobantes recibidos y los números de operación.

Paso a paso

Verifica y guarda la publicidad, los chats y los vouchers entregados.
Confirma con las aerolíneas u hoteles que las reservas no existen y documenta esa respuesta.
Presenta la denuncia ante la Fiscalía de Turno o la comisaría de tu distrito.
Solicita que se identifique al titular de la cuenta que recibió tu pago.
Pide la investigación y la reparación civil por el monto defraudado.

Errores comunes

No verificar el registro de la agencia antes de pagar el paquete.
Pagar por transferencia a una cuenta personal sin factura ni contrato.
No confirmar las reservas directamente con la aerolínea u hotel.
Borrar la publicidad y los vouchers sin conservar copia.

Preguntas frecuentes

¿Sirve citar el reglamento del MINCETUR? Sí; acredita que la agencia operaba sin registro ni autorización, lo que respalda el engaño.

¿Puedo denunciar si contraté por redes sociales? Sí; los chats, la publicidad y el pago son prueba suficiente para iniciar la investigación.

¿Recupero lo pagado? La reparación civil se determina en el proceso penal, por eso debes acreditar el monto y su destino.

Cómo presentar denuncia penal por estafa con falsa agencia de viajes o paquete turístico: paso a paso

Reúne las pruebas del hecho delictivo. Junta documentos, fotografías, capturas de pantalla, testigos, informes médicos o periciales que acrediten la comisión del delito y la identidad del imputado.
Identifica el tipo penal aplicable. Verifica en el Código Penal el artículo que tipifica el delito (estafa: Art. 196 CP; robo: Art. 188 CP; lesiones: Art. 121 CP). Eso determina la pena y el juzgado competente.
Elige dónde presentar la denuncia. Puedes acudir a la Fiscalía Provincial Penal o a la Comisaría PNP del lugar del delito. Para querellas por delitos de acción privada (injuria, difamación) presentas directamente al Juzgado Penal Unipersonal.
Adapta el modelo a tu caso. Descarga el formato Word, completa los campos entre corchetes con hechos cronológicos, fechas exactas, nombres de los involucrados y medios probatorios que anexarás.
Presenta con todos los anexos. Entrega el escrito original más copias (una por cada imputado) junto con los anexos numerados. Guarda el cargo de recepción con sello y fecha.

Preguntas frecuentes sobre el modelo de denuncia penal por estafa con falsa agencia de viajes o paquete turístico

¿El modelo de denuncia penal por estafa con falsa agencia de viajes o paquete turístico es gratis?

Sí. Todos los formatos de Modelo.pe son 100% gratuitos, sin registro, sin login y con descarga ilimitada en Word (.docx). Puedes encontrar este y otros modelos en https://modelo.pe/denuncia-penal-por-estafa-con-falsa-agencia-de-viajes-o-paquete-turistico/. Licencia CC-BY-4.0 con atribución.

¿Puedo presentar este modelo de denuncia penal por estafa con falsa agencia de viajes o paquete turístico sin revisar?

No es recomendable. Es un formato referencial: cada caso tiene particularidades (fechas, montos, hechos, anexos) que requieren adaptación. Modelo.pe no brinda asesoría legal; verifica con un abogado antes de presentar cualquier documento.

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