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Penal

Denuncia Penal por Estafa con Falsa Plataforma de Inversión en Criptomonedas

Denuncia penal por estafa agravada y fraude informático cometidos mediante un falso exchange o plataforma de trading de criptomonedas que muestra ganancias irreales y luego bloquea el retiro. Sustentada en el artículo 196-A del Código Penal y el artículo 8 de la Ley 30096.

Actualizado al 18 de julio de 2026 · Legislación peruana vigente · Licencia CC-BY-4.0

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DENUNCIA PENAL POR ESTAFA AGRAVADA Y FRAUDE INFORMÁTICO (FALSA PLATAFORMA DE INVERSIÓN EN CRIPTOMONEDAS)

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE [DISTRITO_FISCAL]

Yo, [NOMBRE], con DNI N° [DNI], domiciliado(a) en [DIRECCION], con domicilio procesal en [DOMICILIO_PROCESAL], ante usted digo:

I. PETITORIO
Interpongo DENUNCIA PENAL por ESTAFA AGRAVADA, prevista en el artículo 196-A del Código Penal, en concurso con el FRAUDE INFORMÁTICO del artículo 8 de la Ley N° 30096, contra los operadores de la plataforma [NOMBRE_PLATAFORMA] y los que resulten responsables, en mi agravio.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO
1. A través de publicidad en redes sociales fui contactado(a) por el denunciado, quien me ofreció invertir en criptomonedas mediante la plataforma [NOMBRE_PLATAFORMA] (sitio web [WEB]), prometiendo rentabilidades irreales.
2. Aperturé una cuenta y, siguiendo sus instrucciones, deposité fondos convertidos a criptoactivos hacia las billeteras [WALLET], por un total de S/ [MONTO].
3. El panel de la plataforma mostraba ganancias crecientes y ficticias con el fin de inducirme a depositar más capital.
4. Al solicitar el retiro de mis fondos, se me exigió el pago de falsos impuestos y comisiones; luego mi cuenta fue bloqueada y desapareció todo contacto con el denunciado.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
El artículo 196-A del Código Penal sanciona la estafa con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años cuando se comete con el concurso de dos o más personas, sobre una pluralidad de agraviados o utilizando medios informáticos. El artículo 8 de la Ley N° 30096 reprime a quien, mediante manipulación informática, procura un provecho ilícito en perjuicio de tercero.

IV. MEDIOS PROBATORIOS
- Capturas del panel de la plataforma y de las supuestas ganancias.
- Comprobantes de los depósitos y direcciones de las billeteras [WALLET].
- Publicidad y conversaciones con el denunciado.

V. PEDIDOS ACCESORIOS
Solicito oficiar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-SBS) para el análisis de las operaciones sospechosas y a las empresas de intercambio para el rastreo de las transacciones.

VI. ANEXOS
1-A. Copia de mi DNI. 1-B. Capturas y comprobantes de depósito.

POR TANTO:
Solicito admitir la denuncia e iniciar las diligencias preliminares.

[CIUDAD], [FECHA]

_______________________
[NOMBRE]
DNI N° [DNI]

Cuándo usar este modelo

Usa esta denuncia cuando un falso exchange o plataforma de trading de criptomonedas te haya mostrado ganancias irreales para que sigas depositando y luego bloqueara el retiro de tus fondos. Configura la estafa agravada del artículo 196-A del Código Penal (por medios informáticos y pluralidad de agraviados) y el fraude informático del artículo 8 de la Ley N° 30096, con pena de cuatro a ocho años. El eje probatorio es la plataforma tecnológica y las billeteras de destino, por lo que conviene pedir el oficio de oficio a la UIF-SBS.

Qué datos necesitas

  • Tus datos completos, DNI y domicilios real y procesal.
  • El nombre y sitio web de la plataforma y el perfil de quien te contactó.
  • Las direcciones de las billeteras o cuentas a las que depositaste.
  • Capturas del panel con las ganancias ficticias y del intento de retiro.
  • El total invertido y los pagos de falsos impuestos exigidos.

Paso a paso

  1. No pagues los falsos impuestos o comisiones que exigen para liberar el retiro.
  2. Guarda el enlace de la web, las publicidades y todo el historial de chat.
  3. Registra las direcciones de wallet y los hashes de las transacciones.
  4. Completa el modelo con la plataforma, las billeteras y el monto.
  5. Preséntalo en la Fiscalía y solicita el oficio a la UIF-SBS y a los exchanges.

Errores comunes

  • Depositar más para desbloquear el retiro: es parte del mismo ardid.
  • No copiar las direcciones de las billeteras, que permiten seguir el rastro en la blockchain.
  • Creer que por tratarse de cripto no hay delito o competencia peruana.

Preguntas frecuentes

¿Se puede rastrear una billetera de criptomonedas? Sí, las transacciones quedan registradas y el análisis en cadena ayuda a ubicar los puntos de conversión a dinero.

¿Aplica aunque acepté los riesgos de invertir? Sí, la plataforma era fraudulenta desde el inicio, por lo que el consentimiento estuvo viciado por engaño.

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Cómo presentar denuncia penal por estafa con falsa plataforma de inversión en criptomonedas: paso a paso

  1. Reúne las pruebas del hecho delictivo. Junta documentos, fotografías, capturas de pantalla, testigos, informes médicos o periciales que acrediten la comisión del delito y la identidad del imputado.
  2. Identifica el tipo penal aplicable. Verifica en el Código Penal el artículo que tipifica el delito (estafa: Art. 196 CP; robo: Art. 188 CP; lesiones: Art. 121 CP). Eso determina la pena y el juzgado competente.
  3. Elige dónde presentar la denuncia. Puedes acudir a la Fiscalía Provincial Penal o a la Comisaría PNP del lugar del delito. Para querellas por delitos de acción privada (injuria, difamación) presentas directamente al Juzgado Penal Unipersonal.
  4. Adapta el modelo a tu caso. Descarga el formato Word, completa los campos entre corchetes con hechos cronológicos, fechas exactas, nombres de los involucrados y medios probatorios que anexarás.
  5. Presenta con todos los anexos. Entrega el escrito original más copias (una por cada imputado) junto con los anexos numerados. Guarda el cargo de recepción con sello y fecha.

Preguntas frecuentes sobre el modelo de denuncia penal por estafa con falsa plataforma de inversión en criptomonedas

¿El modelo de denuncia penal por estafa con falsa plataforma de inversión en criptomonedas es gratis?

Sí. Todos los formatos de Modelo.pe son 100% gratuitos, sin registro, sin login y con descarga ilimitada en Word (.docx). Puedes encontrar este y otros modelos en https://modelo.pe/denuncia-penal-por-estafa-con-falsa-plataforma-de-inversion-en-criptomonedas/. Licencia CC-BY-4.0 con atribución.

¿Puedo presentar este modelo de denuncia penal por estafa con falsa plataforma de inversión en criptomonedas sin revisar?

No es recomendable. Es un formato referencial: cada caso tiene particularidades (fechas, montos, hechos, anexos) que requieren adaptación. Modelo.pe no brinda asesoría legal; verifica con un abogado antes de presentar cualquier documento.

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