Denuncia Penal por Fraude en Remates y Licitaciones

El archivo .docx se genera en tu navegador con html-docx-js, sin enviarse a nuestros servidores. Abrelo en Word, Google Docs o LibreOffice y reemplaza los campos resaltados en amarillo con tus datos.

DENUNCIA PENAL POR FRAUDE EN REMATES Y LICITACIONES

[LUGAR], [FECHA]

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE [DISTRITO_FISCAL]

[NOMBRE_DENUNCIANTE], identificado con DNI N° [DNI_DENUNCIANTE], con domicilio real en [DOMICILIO_DENUNCIANTE] y domicilio procesal en [DOMICILIO_PROCESAL], ante usted digo:

Que interpongo DENUNCIA PENAL por el delito de FRAUDE EN REMATES, LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS contra [NOMBRE_DENUNCIADO], por lo siguiente:

I. HECHOS
1. Con fecha [FECHA_HECHO] se llevó a cabo el remate o licitación de [BIEN_O_OBJETO], convocado por [ENTIDAD_CONVOCANTE].
2. El denunciado, mediante [MEDIO_FRAUDULENTO] (colusión con otros postores, ardid, violencia o amenaza), alteró el precio o alejó a los postores para adjudicarse el bien en condiciones indebidas.
3. Dicha conducta me ha causado el perjuicio de [PERJUICIO_CAUSADO], al frustrar mi participación legítima.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Quien, mediante colusión, ardid, violencia o amenaza, altera el precio o el desarrollo de un remate, licitación o concurso, incurre en el delito de fraude en remates y licitaciones previsto en el Código Penal. Rige el Nuevo Código Procesal Penal (D.Leg. 957).

III. MEDIOS PROBATORIOS
1. Acta o bases del remate o licitación.
2. Documentación que evidencia el fraude o la colusión.
3. Declaración testimonial de los postores afectados.

IV. PETITORIO
Solicito admitir la denuncia, disponer diligencias preliminares y formalizar investigación contra el denunciado.

POR TANTO:
Sírvase usted admitir la denuncia conforme a ley.

_______________________________
[NOMBRE_DENUNCIANTE]
DNI N° [DNI_DENUNCIANTE]

¿Qué es y para qué sirve?

Es la denuncia contra quien manipula un remate público, una licitación o un concurso mediante acuerdos entre postores, ardides, violencia o amenazas para alterar el precio o el resultado. Sirve para perseguir penalmente estas maniobras que perjudican a los participantes legítimos.

¿Quién lo presenta y cuándo?

La presenta el postor o interesado perjudicado, o la entidad convocante, cuando advierte la maniobra fraudulenta en el remate o licitación.

Base legal

El fraude en remates, licitaciones y concursos públicos está tipificado en el Código Penal peruano. La investigación se rige por el Nuevo Código Procesal Penal (D.Leg. 957).

¿Qué datos necesitas?

• Nombre y DNI del denunciante
• Datos del denunciado
• Objeto del remate o licitación
• Entidad convocante y fecha
• Medio fraudulento empleado
• Perjuicio causado
• Acta o bases del proceso

¿Cómo presentarlo paso a paso?

1. Obtén el acta y las bases del remate o licitación.
2. Identifica la maniobra fraudulenta y a sus responsables.
3. Reúne la documentación que evidencia la colusión o el ardid.
4. Describe el perjuicio a tu participación.
5. Ofrece testigos y documentos.
6. Redacta, firma y presenta la denuncia en la fiscalía penal.
7. Haz seguimiento a la carpeta fiscal.

Errores comunes

• Denunciar sin describir el medio fraudulento concreto.
• Confundir una simple derrota en la puja con un fraude.
• No obtener el acta o las bases del proceso.
• Omitir a los testigos que presenciaron la maniobra.

¿Aplica a remates judiciales?

Sí, abarca remates públicos, licitaciones y concursos, incluidos los judiciales, cuando media fraude.

¿Debo haber participado en el remate?

Ayuda acreditar tu condición de postor perjudicado, aunque también puede denunciar la entidad convocante.

¿Qué maniobras abarca?

La colusión entre postores, el ardid, y la violencia o amenaza para alejar competidores o alterar el precio.

¿Dónde se presenta?

Ante la fiscalía penal de turno del lugar donde se realizó el remate o licitación.