Acta de Nombramiento y Aceptación de Cargo de Director

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DE CARGO DE DIRECTOR

En la ciudad de [CIUDAD], siendo las [HORA] horas del día [DIA] de [MES] de [ANIO], se reunieron en el domicilio social de [RAZON_SOCIAL], con RUC [RUC_SOCIEDAD], ubicado en [DOMICILIO_SOCIAL], los accionistas indicados al final de la presente acta, en Junta General de Accionistas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA
Preside la junta [NOMBRE_PRESIDENTE] y actúa como secretario [NOMBRE_SECRETARIO]. Verificado el quórum, se declara válida la sesión.

AGENDA
1. Determinación del número de directores.
2. Nombramiento de directores titulares y suplentes.
3. Aceptación del cargo y duración del periodo.

PRIMERO. EL DIRECTORIO COMO ÓRGANO
Conforme al artículo 153 de la Ley 26887, Ley General de Sociedades, el directorio es órgano colegiado elegido por la junta general, encargado de la gestión y representación de la sociedad.

SEGUNDO. NÚMERO DE DIRECTORES
Conforme al artículo 155 de la Ley 26887, el estatuto señala un número fijo o un número máximo y mínimo de directores. La junta acuerda fijar el número de directores en [NUMERO_DIRECTORES] miembros para el presente periodo, conforme al estatuto.

TERCERO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES TITULARES
La junta acuerda nombrar como directores titulares a las siguientes personas:
1. [NOMBRE_DIRECTOR_1], identificado con DNI [DNI_DIRECTOR_1], domiciliado en [DOMICILIO_DIRECTOR_1].
2. [NOMBRE_DIRECTOR_2], identificado con DNI [DNI_DIRECTOR_2], domiciliado en [DOMICILIO_DIRECTOR_2].
3. [NOMBRE_DIRECTOR_3], identificado con DNI [DNI_DIRECTOR_3], domiciliado en [DOMICILIO_DIRECTOR_3].

CUARTO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES SUPLENTES
Conforme al artículo 161 de la Ley 26887, salvo disposición distinta del estatuto, los suplentes o alternos sustituyen al director titular que corresponda, de manera definitiva en caso de vacancia o en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento. Se nombra como director suplente a [NOMBRE_SUPLENTE], identificado con DNI [DNI_SUPLENTE].

QUINTO. DURACIÓN DEL PERIODO
Conforme al artículo 163 de la Ley 26887, el directorio se elige por un periodo determinado por el estatuto, no menor de un año ni mayor de tres años. La junta fija el periodo del directorio en [PERIODO_DIRECTORIO] años.
Conforme al artículo 164 de la Ley 26887, el directorio se renueva totalmente al término de su periodo, incluyendo a los directores designados para completar periodos, y continúa en funciones aunque hubiese concluido su periodo mientras no se produzca nueva elección.

SEXTO. ACEPTACIÓN DEL CARGO
Los directores nombrados, presentes en la sesión, ACEPTAN expresamente el cargo, declarando no estar incursos en los impedimentos del artículo 161 de la Ley 26887 ni en incompatibilidad legal alguna, y señalan los domicilios indicados para efectos de las notificaciones.

SÉPTIMO. INSCRIPCIÓN REGISTRAL
Se autoriza a [NOMBRE_APODERADO], con DNI [DNI_APODERADO], para gestionar la inscripción del nombramiento y la aceptación del cargo ante los Registros Públicos.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión, firmando los asistentes en señal de conformidad.

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[NOMBRE_PRESIDENTE]
Presidente

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[NOMBRE_SECRETARIO]
Secretario

Aceptación de los directores:
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[NOMBRE_DIRECTOR_1] - DNI [DNI_DIRECTOR_1]

NOTA: Modelo referencial. El periodo del directorio no puede ser menor de un año ni mayor de tres. Verifica los impedimentos y la inscripción con un abogado colegiado.