Acta de Sesión No Presencial de Directorio
Acta de sesión de directorio celebrada por medios no presenciales (videoconferencia o medios electrónicos) conforme al Art. 169 de la Ley General de Sociedades 26887.
Actualizado al 22 de abril de 2026 · Legislación peruana vigente · Licencia CC-BY-4.0
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ACTA DE SESIÓN NO PRESENCIAL DE DIRECTORIO N° [NUMERO_ACTA] [RAZON_SOCIAL] RUC: [RUC_SOCIEDAD] En la ciudad de [CIUDAD], siendo las [HORA] del día [FECHA], se reunió el Directorio de [RAZON_SOCIAL] en sesión no presencial, realizada a través de [MEDIO_VIDEOCONFERENCIA], medio que permite la comunicación simultánea de los participantes y garantiza la autenticidad de los acuerdos, conforme al Art. 169 de la Ley General de Sociedades, Ley 26887. CONVOCATORIA La sesión fue convocada por [NOMBRE_PRESIDENTE], Presidente del Directorio, mediante [MEDIO_CONVOCATORIA] de fecha [FECHA_CONVOCATORIA], con la agenda que consta más adelante. DIRECTORES ASISTENTES 1. [NOMBRE_DIRECTOR_1], DNI [DNI_DIRECTOR_1], Presidente. 2. [NOMBRE_DIRECTOR_2], DNI [DNI_DIRECTOR_2], Director. 3. [NOMBRE_DIRECTOR_3], DNI [DNI_DIRECTOR_3], Director. QUÓRUM Verificada la conexión de [NUMERO_ASISTENTES] de [TOTAL_DIRECTORES] directores, se deja constancia de que se cumple el quórum exigido por el estatuto y por el Art. 168 de la Ley 26887. Preside la sesión [NOMBRE_PRESIDENTE] y actúa como secretario [NOMBRE_SECRETARIO]. AGENDA 1. [PUNTO_AGENDA_1]. 2. [PUNTO_AGENDA_2]. DESARROLLO Y ACUERDOS PRIMERO: Puesto en debate el primer punto, el Directorio acordó por [VOTACION_1]: [DETALLE_ACUERDO_1]. SEGUNDO: Respecto del segundo punto, el Directorio acordó por [VOTACION_2]: [DETALLE_ACUERDO_2]. Cada director manifestó su voto de forma expresa y verificable a través del medio empleado. Los acuerdos constan grabados y respaldados conforme al Art. 169 de la Ley 26887. CIERRE No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las [HORA_CIERRE]. La presente acta es leída, aprobada y suscrita por los directores asistentes. _______________________________ [NOMBRE_PRESIDENTE] Presidente del Directorio _______________________________ [NOMBRE_SECRETARIO] Secretario
Sobre este modelo de acta de sesión no presencial de directorio
Este modelo pertenece al área de Empresarial y Societario. Minutas de constitución SAC, SAA, EIRL, sociedades y actos societarios conforme a Ley General de Sociedades (Ley 26887).
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Preguntas frecuentes sobre el modelo de acta de sesión no presencial de directorio
¿Qué pasos sigo para constituir una SAC en Perú?
Reserva de nombre en SUNARP, redacción de minuta firmada por abogado, depósito del capital social en una cuenta bancaria, otorgamiento de escritura pública ante notario, e inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de SUNARP. Luego obtienes RUC en SUNAT y autorizaciones municipales. Por la ventanilla SUT (D.Leg. 1409) se hace en línea.
¿Qué quórum necesito para acuerdos de junta de accionistas?
Quórum simple: 50% del capital en primera convocatoria y 33% en segunda, mayoría absoluta de las acciones presentes para acordar (Art. 125 LGS). Quórum calificado: dos tercios del capital en primera y tres quintos en segunda, mayoría absoluta del capital total para acordar modificaciones estatutarias, fusión, escisión o disolución (Arts. 126 y 127 LGS).
¿El modelo de acta de sesión no presencial de directorio es gratis?
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¿Puedo presentar este modelo de acta de sesión no presencial de directorio sin revisar?
No es recomendable. Es un formato referencial: cada caso tiene particularidades (fechas, montos, hechos, anexos) que requieren adaptación. Modelo.pe no brinda asesoría legal; verifica con un abogado antes de presentar cualquier documento.
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