Acta de Sesión No Presencial de Directorio

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ACTA DE SESIÓN NO PRESENCIAL DE DIRECTORIO N° [NUMERO_ACTA]

[RAZON_SOCIAL]
RUC: [RUC_SOCIEDAD]

En la ciudad de [CIUDAD], siendo las [HORA] del día [FECHA], se reunió el Directorio de [RAZON_SOCIAL] en sesión no presencial, realizada a través de [MEDIO_VIDEOCONFERENCIA], medio que permite la comunicación simultánea de los participantes y garantiza la autenticidad de los acuerdos, conforme al Art. 169 de la Ley General de Sociedades, Ley 26887.

CONVOCATORIA
La sesión fue convocada por [NOMBRE_PRESIDENTE], Presidente del Directorio, mediante [MEDIO_CONVOCATORIA] de fecha [FECHA_CONVOCATORIA], con la agenda que consta más adelante.

DIRECTORES ASISTENTES
1. [NOMBRE_DIRECTOR_1], DNI [DNI_DIRECTOR_1], Presidente.
2. [NOMBRE_DIRECTOR_2], DNI [DNI_DIRECTOR_2], Director.
3. [NOMBRE_DIRECTOR_3], DNI [DNI_DIRECTOR_3], Director.

QUÓRUM
Verificada la conexión de [NUMERO_ASISTENTES] de [TOTAL_DIRECTORES] directores, se deja constancia de que se cumple el quórum exigido por el estatuto y por el Art. 168 de la Ley 26887. Preside la sesión [NOMBRE_PRESIDENTE] y actúa como secretario [NOMBRE_SECRETARIO].

AGENDA
1. [PUNTO_AGENDA_1].
2. [PUNTO_AGENDA_2].

DESARROLLO Y ACUERDOS
PRIMERO: Puesto en debate el primer punto, el Directorio acordó por [VOTACION_1]: [DETALLE_ACUERDO_1].

SEGUNDO: Respecto del segundo punto, el Directorio acordó por [VOTACION_2]: [DETALLE_ACUERDO_2].

Cada director manifestó su voto de forma expresa y verificable a través del medio empleado. Los acuerdos constan grabados y respaldados conforme al Art. 169 de la Ley 26887.

CIERRE
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las [HORA_CIERRE]. La presente acta es leída, aprobada y suscrita por los directores asistentes.


_______________________________
[NOMBRE_PRESIDENTE]
Presidente del Directorio

_______________________________
[NOMBRE_SECRETARIO]
Secretario

El acta de sesión no presencial de directorio es el documento que registra los acuerdos tomados por los directores de una sociedad reunidos de forma virtual o por medios electrónicos, sin estar físicamente en el mismo lugar. Permite que el directorio sesione por videollamada, correo o cualquier medio que garantice la identidad y la participación de cada director, dejando el mismo valor legal que una sesión presencial. Es la herramienta para que las empresas no paralicen sus decisiones cuando los directores están en distintas ciudades o países.

¿Quién la usa y cuándo conviene?

La usan las sociedades anónimas con directorio que necesitan decidir con agilidad: aprobar un contrato, otorgar un poder, convocar junta o autorizar una operación urgente. Conviene cuando los directores no pueden coincidir físicamente, cuando hay directores en el extranjero o cuando la rapidez es clave. La condición es que el estatuto lo permita y que el medio usado garantice autenticidad. Si un director se opone, tiene derecho a exigir una sesión presencial.

Base legal

Se rige por la Ley General de Sociedades, Ley N.º 26887. El artículo 169 permite que el estatuto prevea sesiones no presenciales del directorio a través de medios escritos, electrónicos o de otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo, y reconoce el derecho de cualquier director a oponerse y exigir sesión presencial. El artículo 21-A, incorporado por la reforma sobre sesiones no presenciales, regula con carácter general este tipo de sesiones de los órganos societarios. El artículo 170 exige que los acuerdos consten en acta, y los artículos 167 y 168 regulan el quórum y la adopción de acuerdos del directorio.

Qué datos y documentos necesitas

• Verificar que el estatuto de la sociedad autoriza las sesiones no presenciales.
• Datos de la sociedad, su partida registral y la fecha y hora de la sesión.
• El medio electrónico usado (videollamada, plataforma, correo) y cómo se identificó a cada director.
• Lista de directores participantes y verificación del quórum del artículo 168.
• La agenda y los acuerdos adoptados, con el sentido del voto de cada director.
• Constancia de que ningún director se opuso a la modalidad no presencial.

Cómo realizarla paso a paso

1. Confirma en el estatuto que la modalidad no presencial está habilitada.
2. Convoca a los directores indicando el medio electrónico, la fecha y la agenda.
3. Verifica la identidad y conexión de cada director al inicio para acreditar el quórum.
4. Desarrolla la agenda, vota cada punto y registra el resultado en tiempo real.
5. Redacta el acta, incorpórala al libro de actas y recaba las firmas que correspondan.
6. Si algún acuerdo es inscribible (poderes, convocatorias), presenta el parte a Sunarp.

Errores comunes a evitar

• Sesionar de forma virtual cuando el estatuto no lo autoriza, lo que invalida los acuerdos.
• No documentar cómo se garantizó la identidad y la autenticidad de los votos.
• Ignorar la oposición de un director que exigía sesión presencial.
• No verificar el quórum, asumiendo que basta con que "casi todos" se conecten.

Preguntas frecuentes

¿Necesito que el estatuto lo permita expresamente?

El artículo 169 de la Ley N.º 26887 condiciona la sesión no presencial a que el estatuto la prevea. Si no lo dice, conviene modificar el estatuto primero o regirse por las normas generales del artículo 21-A según el caso.

¿Un director puede oponerse a la sesión virtual?

Sí. El propio artículo 169 reconoce a cualquier director el derecho de oponerse al uso de este procedimiento y exigir que la sesión sea presencial. Esa oposición debe respetarse para que el acuerdo no quede viciado.

¿El acta virtual tiene el mismo valor que la presencial?

Sí, siempre que el medio garantice la autenticidad del acuerdo y conste en el libro de actas conforme al artículo 170. Acreditada la identidad y la participación, el acta surte los mismos efectos que una sesión presencial.

¿Cómo se firma un acta no presencial?

Puede firmarse de forma física al consolidar el acta o mediante firma electrónica si la sociedad la usa. Lo importante es que quede constancia del acuerdo y de la conformidad de los directores participantes para su inscripción registral.