Carta Notarial por Apropiación Ilícita de Dinero Entregado por Encargo

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CARTA NOTARIAL DE REQUERIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE DINERO ENTREGADO POR ENCARGO

[CIUDAD], [FECHA]

Señor(a):
[NOMBRE_DEL_DESTINATARIO]
DNI N.° [DNI_DEL_DESTINATARIO]
Domicilio: [DOMICILIO_DEL_DESTINATARIO]
Presente.-

Asunto: Requerimiento de devolución de S/ [MONTO] entregados para un encargo

De mi consideración:

Yo, [NOMBRE_COMPLETO], identificado(a) con DNI N.° [DNI], con domicilio en [DOMICILIO], me dirijo a usted por conducto notarial para exponerle lo siguiente:

1. El [FECHA_DE_ENTREGA] le entregué S/ [MONTO] mediante [FORMA_DE_ENTREGA], con el encargo de que [ENCARGO_CONVENIDO] por mi cuenta y en mi interés. Usted aceptó el encargo por [MEDIO_DE_ACEPTACION].

2. Acordamos que el encargo se cumpliría hasta el [FECHA_ACORDADA_PARA_CUMPLIR]. Según observo, a la fecha de esta carta [SITUACION_ACTUAL_DEL_ENCARGO] y no he recibido [RESULTADO_ESPERADO_DEL_ENCARGO].

3. El [FECHA_DEL_PRIMER_RECLAMO] le solicité por [MEDIO_DEL_RECLAMO] que cumpliera el encargo o me devolviera el dinero. Su respuesta fue [RESPUESTA_DEL_DESTINATARIO].

FUNDAMENTO

4. El artículo 1790 del Código Civil define el mandato: el mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos, por cuenta y en interés del mandante. En caso de que el encargo que le confié se rija por esa figura, el mismo Código obliga al mandatario a rendir cuentas de su actuación en la oportunidad fijada o cuando lo exija el mandante.

5. Su artículo 1794 dispone que, si el mandatario utiliza en su beneficio o destina a otro fin el dinero o los bienes que ha de emplear para el cumplimiento del mandato o que deba entregar al mandante, está obligado a su restitución y al pago de la indemnización de daños y perjuicios.

6. Dejo constancia de que el dinero se le entregó con la obligación de emplearlo en el encargo indicado o de devolverlo.

REQUERIMIENTO

7. Por lo expuesto, le requiero que dentro de [PLAZO_EN_DIAS] días calendario, contados desde la recepción de esta carta, me devuelva S/ [MONTO] mediante [FORMA_DE_DEVOLUCION].

8. Si usted empleó parte del dinero en el encargo, presénteme dentro del mismo plazo el detalle de lo gastado con sus comprobantes y devuélvame el saldo.

9. Puede responderme por escrito en [DOMICILIO] o en el correo electrónico [CORREO_ELECTRONICO]. Si prefiere coordinar la devolución en persona, puede proponerme lugar y hora por esos mismos medios.

10. Esta carta contiene mi requerimiento. La constancia notarial documentará su entrega o las circunstancias de su diligenciamiento, sin acreditar por sí sola los hechos expuestos. Vencido el plazo sin la devolución, me reservo el derecho de acudir a las vías civil y penal que correspondan.

Atentamente,


_______________________________
[NOMBRE_COMPLETO]
DNI N.° [DNI]

Adjunto:
1. Copia de mi DNI.
2. [PRUEBA_DE_LA_ENTREGA_DEL_DINERO].
3. [PRUEBA_DEL_ENCARGO_ACORDADO].
4. [PRUEBA_DE_LOS_RECLAMOS_PREVIOS].

Para qué sirve

Le entregaste dinero a un conocido, a un tramitador o a un socio para que comprara algo, pagara un trámite o se lo llevara a un tercero. El encargo no se cumplió y ahora no te devuelve la suma ni te explica qué hizo con ella. Esta carta notarial por apropiación ilícita de dinero entregado por encargo le exige que devuelva el monto, o que detalle en qué lo gastó y devuelva el saldo, y deja por escrito su respuesta o su silencio.

El texto no acusa a nadie de un delito. Cuenta los hechos y pide la devolución. Si después acudes al Ministerio Público, adjunta las pruebas de entrega del dinero y del encargo. Según los artículos 100 y 102 del Decreto Legislativo 1049, el notario certifica la entrega de la carta o su diligenciamiento, sin acreditar la veracidad de su contenido.

Cuándo conviene usarlo

• Entregaste dinero a un gestor para pagar un trámite en tu nombre y nunca se hizo.
• Diste una suma a un conocido para comprar un bien por tu cuenta y no lo compró ni te devolvió el dinero.
• Entregaste dinero para que se lo pasaran a un tercero y nunca llegó.
• Tienes un voucher, una transferencia, un recibo o mensajes que prueban la entrega.

Cómo llenarlo

1. Al descargar en Word esta plantilla, escribe la fecha de la entrega, el monto exacto y la forma en que lo entregaste. Describe el encargo con las palabras que usaron ambos. Un error frecuente es dejarlo vago, y sin un encargo claro no se sabe para qué se entregó el dinero.
2. Relata los hechos con fechas y sin adjetivos. Anota cada reclamo que hiciste, por qué medio y qué te respondieron.
3. Completa el formato con un plazo en días calendario y con la cuenta o el lugar donde recibirás la devolución.
4. Reúne los anexos antes de ir a la notaría, lleva la carta firmada con una copia y guarda la tuya con la constancia de entrega o de las circunstancias del diligenciamiento.

Base legal

El artículo 1790 del Código Civil define el mandato: el mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos, por cuenta y en interés del mandante. Cuando tu encargo encaja en esa figura, el mismo Código obliga al mandatario a rendir cuentas de su actuación cuando lo exija el mandante. Su artículo 1794 agrega que, si el mandatario utiliza en su beneficio o destina a otro fin el dinero que ha de emplear para el mandato, está obligado a su restitución y al pago de la indemnización de daños y perjuicios.

El artículo 190 del Código Penal describe al que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de una suma de dinero que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado. La carta no atribuye ese delito. Solo deja constancia de tu pedido de devolución, y el Ministerio Público decide si el caso encaja.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto plazo le doy para devolver el dinero?

Ninguno de los artículos citados fija un plazo para este requerimiento, así que lo defines tú y lo cuentas desde que el destinatario recibe la carta.

¿Necesito la carta notarial para denunciar por apropiación ilícita?

El texto del artículo 190 no menciona la carta notarial entre sus elementos. El duplicado permite acreditar la diligencia notarial efectivamente realizada. La respuesta del destinatario, si existe, se conserva por separado. Para ese paso tienes el modelo de denuncia penal por apropiación ilícita.

¿Qué hago si el dinero fue un préstamo o el pago de un producto?

Entonces reclamas una deuda o una entrega pendiente y no un encargo. Para un préstamo usa la carta de requerimiento de pago de deuda vencida, y para un producto pagado que no llegó, la carta por mercadería pagada y no entregada.