Denuncia por Estafa en Compraventa P2P de Criptomonedas

DENUNCIA PENAL POR ESTAFA EN COMPRAVENTA P2P DE CRIPTOMONEDAS

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE [DISTRITO_FISCAL]
(alternativamente: Comisaría PNP o DIVINDAT)

Yo, [NOMBRE_DENUNCIANTE], identificado(a) con DNI N° [NUMERO_DNI], con domicilio en [DIRECCION_DOMICILIO], distrito de [DISTRITO], provincia y departamento de [DEPARTAMENTO], correo [CORREO_ELECTRONICO] y teléfono [TELEFONO]; ante usted respetuosamente digo:

I. PETITORIO
Interpongo DENUNCIA PENAL por el delito CONTRA EL PATRIMONIO en la modalidad de ESTAFA, previsto por el artículo 196 del Código Penal, en concurso con el FRAUDE INFORMÁTICO del artículo 8 de la Ley N° 30096, contra el usuario [USUARIO_CONTRAPARTE] de la plataforma [PLATAFORMA_P2P] y contra el titular de la cuenta [NUMERO_CUENTA_DESTINO], para que se dispongan las diligencias preliminares.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO
1. Soy usuario de la plataforma real de intercambio [PLATAFORMA_P2P], en la que se opera la compraventa de criptomonedas persona a persona (P2P).
2. El [FECHA_HECHO] realicé la orden N° [NUMERO_ORDEN] con el usuario [USUARIO_CONTRAPARTE], por la cual me comprometí a vender [CANTIDAD_CRIPTO] de [ACTIVO_CRIPTO] a cambio de S/ [MONTO], mediante pago a mi cuenta [NUMERO_CUENTA_PROPIA].
3. La contraparte me presentó un supuesto comprobante de pago (voucher) que aparentaba la transferencia, por lo que, confiando en él, liberé las criptomonedas transfiriéndolas a la wallet [DIRECCION_WALLET_DESTINO], con hash de transacción [HASH_TRANSACCION].
4. Con posterioridad verifiqué que el dinero nunca ingresó a mi cuenta, que el voucher era falso o adulterado, o que el pago provino de una cuenta de tercero fruto de fraude y fue revertido, con lo que quedaron acreditados el engaño y el perjuicio patrimonial.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
El artículo 196 del Código Penal reprime el provecho ilícito obtenido induciendo o manteniendo en error mediante engaño o ardid. El artículo 8 de la Ley N° 30096 sanciona el fraude informático. Presentar un voucher falso para inducir la liberación de criptoactivos configura ambos supuestos.

IV. MEDIOS PROBATORIOS
a) Detalle de la orden [NUMERO_ORDEN] y del chat en [PLATAFORMA_P2P]; b) El voucher presentado por la contraparte; c) Mi estado de cuenta que acredita que el dinero no ingresó o fue revertido; d) El registro de la transferencia cripto con hash [HASH_TRANSACCION].

V. ANEXOS
1-A Copia de mi DNI; 1-B Detalle de la orden y chat; 1-C Voucher falso; 1-D Estado de cuenta y registro del hash.

POR TANTO:
Solicito admitir la denuncia, disponer las diligencias preliminares y oficiar a la plataforma [PLATAFORMA_P2P] y a las entidades financieras para identificar a la contraparte y al titular de la cuenta receptora.

[CIUDAD], [FECHA]

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[NOMBRE_DENUNCIANTE]
DNI N° [NUMERO_DNI]