Reglamento Interno de Funcionamiento del Directorio

REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO DE [NOMBRE_DE_LA_EMPRESA]

En la ciudad de [CIUDAD], a los [DIA] días del mes de [MES] de [AÑO], el Directorio de [NOMBRE_DE_LA_EMPRESA], sociedad inscrita en la Partida Electrónica N.° [NUMERO_DE_PARTIDA] del Registro de Personas Jurídicas de [CIUDAD], aprueba el presente Reglamento Interno de Funcionamiento, con el objeto de ordenar la convocatoria, instalación, deliberación y adopción de acuerdos de dicho órgano social, en el marco de lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, Ley N.° 26887, y el Estatuto Social vigente.

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento interno del Directorio de [NOMBRE_DE_LA_EMPRESA], en todo aquello no previsto expresamente por el Estatuto Social ni por la Ley General de Sociedades.

Artículo 2°.- Composición. El Directorio está integrado por [NUMERO_DE_DIRECTORES] miembros titulares, elegidos por la Junta General de Accionistas por el plazo estatutario de [PLAZO_DE_DURACION_DEL_CARGO], pudiendo ser reelegidos.

Artículo 3°.- Órgano de dirección. El Directorio es el órgano de administración de la sociedad encargado de la gestión y representación de la misma, con las facultades que le confieren la ley, el Estatuto y los acuerdos de la Junta General.

CAPÍTULO II: DE LA CONVOCATORIA

Artículo 4°.- Convocatoria ordinaria. El Directorio se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez cada [PERIODICIDAD_DE_SESIONES], en la fecha, hora y lugar que fije el Presidente del Directorio o quien haga sus veces.

Artículo 5°.- Convocatoria extraordinaria. Cualquier director podrá solicitar al Presidente la convocatoria a sesión extraordinaria, indicando el asunto o asuntos a tratar, conforme a las disposiciones de la Ley General de Sociedades, Ley N.° 26887, que regulan la convocatoria del Directorio.

Artículo 6°.- Forma y anticipación de la convocatoria. La convocatoria se cursará mediante [MEDIO_DE_CONVOCATORIA] con una anticipación no menor de [NUMERO_DE_DIAS_DE_ANTICIPACION] días calendario, adjuntando la agenda a tratar y la documentación de sustento pertinente.

CAPÍTULO III: DEL QUÓRUM Y LAS SESIONES

Artículo 7°.- Quórum. El quórum del Directorio se determinará conforme a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades y el Estatuto Social, requiriéndose la concurrencia de la mitad más uno de sus miembros, salvo que el Estatuto establezca una mayoría distinta.

Artículo 8°.- Sesiones no presenciales. El Directorio podrá sesionar de manera no presencial, mediante medios escritos, electrónicos o de cualquier otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo, conforme lo autoriza la Ley General de Sociedades.

Artículo 9°.- Actas. De cada sesión se levantará un acta que expresará la fecha, hora y lugar de celebración, los asistentes, los asuntos tratados, las resoluciones adoptadas y el número de votos emitidos, la cual será firmada por quienes actuaron como presidente y secretario de la sesión.

CAPÍTULO IV: DE LOS ACUERDOS

Artículo 10°.- Adopción de acuerdos. Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de votos de los directores participantes, salvo los casos en que el Estatuto exija una mayoría calificada.

Artículo 11°.- Voto dirimente. En caso de empate, el voto del Presidente del Directorio o de quien presida la sesión será dirimente, salvo disposición estatutaria distinta.

Artículo 12°.- Conflicto de intereses. El director que tenga en un asunto interés en conflicto con el de la sociedad deberá manifestarlo y abstenerse de participar en la deliberación y resolución concerniente a dicho asunto.

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 13°.- Modificación. El presente Reglamento podrá ser modificado por acuerdo del propio Directorio, debiendo comunicarse dicha modificación a la Junta General de Accionistas en su siguiente sesión.

Artículo 14°.- Vigencia. El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por el Directorio y rige en tanto no sea modificado o dejado sin efecto.

Firmado en señal de aprobación por los miembros del Directorio de [NOMBRE_DE_LA_EMPRESA]:

_____________________________
[NOMBRE_DEL_PRESIDENTE_DEL_DIRECTORIO]
Presidente del Directorio

_____________________________
[NOMBRE_DEL_SECRETARIO_DEL_DIRECTORIO]
Secretario del Directorio

Aviso: este es un formato referencial de uso general. Verifique la vigencia de las normas citadas y consulte con un abogado antes de aplicarlo a su sociedad.