Denuncia Penal por Suplantación de Identidad para Obtener Créditos

DENUNCIA PENAL POR SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD PARA OBTENER CRÉDITOS

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE [DISTRITO_FISCAL]
(o Comisaría PNP de [COMISARIA])

[NOMBRE_DENUNCIANTE], identificado(a) con DNI N.° [NUMERO_DNI], con domicilio real en [DOMICILIO] y domicilio procesal en [DOMICILIO_PROCESAL], correo [CORREO_ELECTRONICO], ante usted respetuosamente formulo DENUNCIA PENAL contra los que resulten responsables por el delito de SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD y falsificación de documentos, en agravio de mi persona, en los siguientes términos:

I. HECHOS.
PRIMERO.- He tomado conocimiento de que una o varias personas, cuya identidad se desconoce, utilizaron mis datos personales y/o una copia o clonación de mi DNI para hacerse pasar por mí y contratar productos financieros a mi nombre sin mi consentimiento.
SEGUNDO.- Producto de esta suplantación se han generado las siguientes operaciones: [DETALLE_ENTIDADES_Y_MONTOS], de las cuales tomé conocimiento el [FECHA_CONOCIMIENTO] a través de [MEDIO_POR_EL_QUE_SE_ENTERO] (reporte de Infocorp, carta de cobranza, llamada de la entidad, etc.).
TERCERO.- Nunca solicité, suscribí ni recibí dichos créditos, tarjetas o líneas. No entregué mis claves ni autoricé a persona alguna a contratar en mi nombre.

II. TIPIFICACIÓN.
Los hechos configuran el delito de suplantación de identidad, previsto y sancionado por el artículo 9 de la Ley 30096, de Delitos Informáticos, cuando la suplantación se realiza a través de tecnologías de la información. Asimismo, de haberse empleado documentos falsos o adulterados, se configura el delito de falsificación de documentos del artículo 427 del Código Penal, y de existir perjuicio patrimonial, la defraudación prevista en el artículo 196 del mismo cuerpo legal.

III. DILIGENCIAS QUE SOLICITO.
1. Recibir mi declaración y las de los representantes de [ENTIDADES_INVOLUCRADAS].
2. Oficiar a las entidades financieras para que remitan los contratos, grabaciones, IP, geolocalización y videos de la contratación.
3. Oficiar a RENIEC y a las centrales de riesgo sobre los registros a mi nombre.
4. Las demás que su Despacho estime pertinentes para identificar a los responsables.

IV. MEDIOS PROBATORios.
Ofrezco: copia de mi DNI, reporte de la central de riesgo, cartas de cobranza y [OTROS_DOCUMENTOS].

POR TANTO:
Solicito admitir la presente denuncia, disponer las diligencias preliminares y, en su momento, formalizar la investigación contra los responsables.

[LUGAR_Y_FECHA]

[NOMBRE_DENUNCIANTE]
DNI N.° [NUMERO_DNI]
Firma: _______________________