Denuncia Policial por Estafa mediante Yape o Plin
Denuncia policial ante la comisaría por estafa cometida mediante Yape o Plin (falso vendedor o falso comprobante de pago), con el número de operación y la cuenta destino, tipificada en los Arts. 196 y 196-A del Código Penal.
Actualizado al 19 de julio de 2026 · Legislación peruana vigente · Licencia CC-BY-4.0
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DENUNCIA POLICIAL POR ESTAFA MEDIANTE YAPE O PLIN SEÑOR COMISARIO DE LA COMISARÍA PNP DE [COMISARIA] [NOMBRE_DENUNCIANTE], identificado(a) con DNI N.° [NUMERO_DNI], con domicilio en [DOMICILIO], teléfono [TELEFONO] y correo [CORREO_ELECTRONICO], ante usted me presento y sienta la siguiente DENUNCIA por el delito de ESTAFA, en agravio de mi persona, contra [NOMBRE_O_ALIAS_DEL_DENUNCIADO] y/o los que resulten responsables: PRIMERO.- RELATO DE LOS HECHOS. El día [FECHA] tomé contacto con el denunciado a través de [MEDIO_DE_CONTACTO] (marketplace, WhatsApp, red social, punto de venta), con motivo de [OBJETO_DE_LA_TRANSACCION]. Mediante engaño, el denunciado me indujo a error y logró que yo realizara y/o aceptara una operación por la billetera digital Yape/Plin. SEGUNDO.- MODALIDAD. Marcar la que corresponda: (i) FALSO VENDEDOR: yapeé S/ [MONTO] a la cuenta/número indicado y nunca recibí el producto ni el servicio; (ii) FALSO COMPROBANTE: el denunciado, en calidad de comprador, me mostró una captura o constancia de pago Yape/Plin adulterada que nunca ingresó a mi cuenta, llevándose la mercadería; (iii) OTRA: [DESCRIPCION]. TERCERO.- DATOS DE LA OPERACIÓN. Número de operación: [NUMERO_OPERACION]. Número o cuenta destino: [CUENTA_DESTINO]. Titular que figura: [NOMBRE_TITULAR_DESTINO]. Fecha y hora: [FECHA_HORA]. Monto: S/ [MONTO]. Entidad: [ENTIDAD]. CUARTO.- TIPIFICACIÓN. Los hechos configuran el delito de ESTAFA, previsto y sancionado por el artículo 196 del Código Penal, y de concurrir agravantes (uso de medios informáticos, pluralidad de agentes o afectación a varias personas), la modalidad agravada del artículo 196-A del mismo código. QUINTO.- PETITORIO Y DILIGENCIAS. Solicito: (1) que se registre y tramite la presente denuncia; (2) que se oficie a la entidad financiera para identificar al titular de la cuenta destino y congelar los fondos; (3) que se remita lo actuado a la Fiscalía Penal competente. SEXTO.- MEDIOS PROBATORIOS. Adjunto: capturas del chat y del anuncio, constancia de mi operación Yape/Plin, número de operación y [OTROS]. Por lo expuesto, solicito tener por interpuesta la denuncia y disponer las diligencias del caso. [LUGAR_Y_FECHA] [NOMBRE_DENUNCIANTE] DNI N.° [NUMERO_DNI] Firma: _______________________
Cuándo usar este modelo
Usa esta denuncia cuando te estafaron con Yape o Plin, ya sea porque yapeaste a un falso vendedor que nunca entregó el producto, o porque un falso comprador te mostró una captura de pago adulterada y se llevó la mercadería. Es el documento que la comisaría exige redactado y que sirve de base para que la fiscalía y el banco actúen. El sustento es el artículo 196 del Código Penal, que tipifica la estafa, y el artículo 196-A, que agrava la pena cuando se usan medios informáticos o hay pluralidad de agentes.
Qué datos necesitas
- Tus datos completos, DNI, domicilio y teléfono.
- El número de operación de la transferencia por Yape o Plin.
- La cuenta o número destino y el nombre del titular que figura.
- El monto, la fecha y la hora exacta de la operación.
- Capturas del chat, del anuncio y del comprobante involucrado.
Paso a paso
- Toma capturas de todo: chat, anuncio, número, comprobante y perfil del estafador.
- Ubica el número de operación y la cuenta destino en tu app.
- Marca en la denuncia la modalidad: falso vendedor o falso comprobante.
- Preséntala en la comisaría y pide que se oficie al banco para identificar y congelar la cuenta destino.
- Conserva la copia sellada y úsala para tu reclamo o solicitud de reverso ante el banco.
Errores comunes
- No anotar el número de operación ni la cuenta destino, que son la pista clave para la investigación.
- Borrar el chat o el anuncio del estafador antes de tomar las capturas.
- Confundir esta denuncia policial con el pedido de reverso al banco: son trámites que se complementan.
- Aceptar un falso comprobante sin verificar que el dinero llegó realmente a tu cuenta.
Preguntas frecuentes
¿La denuncia sirve para recuperar mi dinero? Es el primer paso. Con ella la fiscalía puede oficiar al banco para identificar y, de ser posible, congelar la cuenta destino y ubicar al responsable.
¿Qué diferencia hay con el reverso del banco? El reverso es un reclamo administrativo a tu entidad; la denuncia policial es el proceso penal contra el estafador. Conviene hacer ambos.
¿Puedo denunciar si no sé quién es? Sí. Se denuncia contra el titular de la cuenta destino y los que resulten responsables; la PNP y la fiscalía identifican al autor con los oficios al banco.
Preguntas frecuentes sobre el modelo de denuncia policial por estafa mediante yape o plin
¿El modelo de denuncia policial por estafa mediante yape o plin es gratis?
Sí. Todos los formatos de Modelo.pe son 100% gratuitos, sin registro, sin login y con descarga ilimitada en Word (.docx). Puedes encontrar este y otros modelos en https://modelo.pe/denuncia-policial-por-estafa-mediante-yape-o-plin/. Licencia CC-BY-4.0 con atribución.
¿Puedo presentar este modelo de denuncia policial por estafa mediante yape o plin sin revisar?
No es recomendable. Es un formato referencial: cada caso tiene particularidades (fechas, montos, hechos, anexos) que requieren adaptación. Modelo.pe no brinda asesoría legal; verifica con un abogado antes de presentar cualquier documento.
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